四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 战略委员会工作细则 二〇二三年十二月 目录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附则 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由委员选举过半数通过， 并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略部门为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准 ...

第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯 方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 10 日以邮件、通讯方式发出。会 议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长李红星先生主持，公司 监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议 案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有 限公司章程》及《修订对比表》。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-059 四川汇源光通信股份有限公司 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 章 程 （本章程尚需公司股东大会审议通过） 二〇二三年十二月 1 第一节 通知 3 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第十一章 通知与公告 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的建设 第九章 绩效评价与激励约束机制 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总 则 第一条 为维护四川汇源光通信股份有限公司（以下简称 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 独立董事工作制度 （本工作制度尚需经公司股东大会审议通过） 二〇二三年十二月 目录 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事职责与履职方式 第五章 独立董事履职保障 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系 ...

四川汇源光通信股份有限公司 （本议事规则尚需经公司股东大会审议通过） 二〇二三年十二月 1 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 董事会议事规则 目 录 2 董事会负责公司日常经营决策，执行股东大会决议。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会 第四章 董事长 第五章 董事会专门委员会 第六章 董事会秘书 第七章 董事会会议的召开程序 第八章 董事会会议表决程序 第九章 董事会决议的公告程序 第十章 董事会会议的文档管理 第十一章 董事会的其它工作程序 第十二章 董事会经费 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序,更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用,建 立和完善公司法人治理结构,保证 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 目录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附则 1 第一章 总则 第一条 为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、程序进行研究并对人选 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 第十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 | | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 | | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 | 日内披露有关情况。 | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人 | | 低人数，或因独立董事辞职 导致独立董事人数 | 数，或因独立董事辞职（非因不符合独立性要求或者不 | | 少于董事会成员的三分之一 或独立董事中没有 | | | 会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原 | 具备担任上市公司董事资格）导致公司董事会或者其 | | 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 | 专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法规/公 | | 《公司章程》规定，履行董事职务。 | | | | 司章程规定或独立董事中没有会计专业人士时，在改选 | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 | 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | | 达董事会时生效。 | ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-060 四川汇源光通信股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十二届董事会第十五次 会议决议，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：50； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十二月 目录 第一章 总则 第二章 职责权限 第三章 议事规则 第四章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限章程》（以下简称《公司章 程》）《四川汇源光通信股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 的相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，对所议事项进行独立 研讨。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、《公司章程》、《独立董 事工作制度》和本工作细则的要求，认真履行职责，在董事会及独立董事专门会议中发挥 参与 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-058 四川汇源光通信股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 5、会议主持人：公司董事长李红星先生。 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通 1、会议召开的时间： 1 / 3 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14：50。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 ...