国浩律师（上海）事务所 关于四川汇源光通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：四川汇源光通信股份有限公司 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 12 月 4 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》和《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-057 四川汇源光通信股份有限公司 关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 重要内容提示： 1、四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广州 蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"蕙富骐骥"）持有公司 股份 29,600,000 股，占公司总股本 15.30%。本次司法处置标的为蕙富骐 骥持有公司的 3,000,000 股股份,占其持有本公司股份总额的 10.14%，占 公司总股本的 1.55%。 2、本次股份拍卖后公司第一大股东地位将发生变化，可能导致公司控 制权变更。 3、目前公司经营活动正常，本事项暂未对公司生产经营、公司治理等 产生影响。 4、司法拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执 行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如上述程 序完成，公司将根据最终结果，履行相应的信息披露义务。 一、相关拍卖的主要内容 公司近日查询获悉四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中 院"）将于 2023 年 12 月 25 日 14 时至 2023 年 12 月 26 日 14 时止（因竞 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-054 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 十四次会议于 2023 年 11 月 17 日上午 11：30 在公司会议室以现场加通讯 的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 13 日以邮件、通讯方式发出。 会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王欣女士主持， 公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格和 为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所为公司 2022 年度审计机构，在担 任公司审计机构期间勤勉尽责，能够恪 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-055 四川汇源光通信股份有限公司 首席合伙人：朱建弟 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）。 成立日期：1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业 人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士创建，是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 2、业务信息 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元， ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-053 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格和 为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所为公司 2022 年度审计机构，在担 任公司审计机构期间勤勉尽责，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准 则实施审计工作，较好地完成了公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计的 各项工作。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，为本公司提供 2023 年度财务报表审计及内部控制审计等服务，聘 期一年，审计费用共计 50 万元（含税）。 董事会审计委员会对此事项进行了审核，形成了同意的书面审核意见。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十四次会议于 2023 年 11 月 17 日上午 10：30 在公司会议室 ...

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-056 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 四川汇源光通信股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十二届董事会第十四次 会议决议，决定于 2023 年 12 月 4 日召开公司 2023 年第二次临时股东大 会。 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程 等的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14：50； 7、会议的股权登记日：2023 年 11 月 28 日（星期二） 8、出席对象： （1）在股 ...

事前认可意见 四川汇源光通信股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第十四次会议相关议案的 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我 们作为公司独立董事，对公司第十二届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公 司 2023 年度审计机构的议案》进行了事先审查，基于独立、客观判断的原则， 现发表如下事前认可意见： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审 计服务的经验，以及独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。执业过程中坚持 勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计 报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所有 利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。为满足公司财务审计和内控审计等要求，我们一致同意公司续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事 项提交公司第十二届董事会第十四次 ...

四川汇源光通信股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第十四次会议相关议案的 独立意见 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月 17 日 10:30 在公司会议室以现场加通讯方式召开。根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，基 于独立、客观判断的原则，对公司拟聘任会计师事务所事项发表如下独立意见： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务 的经验，以及独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。执业过程中坚持勤勉尽责、细致 严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了 公司的财务状况和经营成果。公司拟聘任会计师事务所的审议和决策程序符合相关法律 法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。为满足公司财务 审计和内控审计等要求，我们一致同意公司续聘立信会计师 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1.152亿元，同比下降11.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为468万元，同比下降49.87%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为3.468亿元，同比增长12.1%[20] - 营业总成本为3.286亿元，同比增长14.3%[20] - 净利润为1988.7万元，同比下降1.1%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1937.9万元，同比增长2.3%[21] - 基本每股收益为0.1002元，同比增长2.2%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2951.87万元，同比下降256.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2951.9万元，同比下降256.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.463亿元，同比增长19.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.013亿元，同比增长19.6%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为5441.3万元，同比增长24.1%[23] - 支付的各项税费为3201.9万元，同比增长193.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为804.97万元，同比变化不适用[8] - 投资活动现金流入小计为12,219,643.70元，同比增长19.96%[24] - 投资活动现金流出小计为4,169,965.95元，同比下降30.29%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为8,049,677.75元，去年同期为-9,795,646.22元[24] - 筹资活动现金流入小计为31,000,000.00元，同比增长19.23%[24] - 筹资活动现金流出小计为26,978,069.42元，同比下降0.02%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,021,930.58元，去年同期为-974,468.07元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-17,447,093.65元，去年同期为-19,040,275.37元[24] - 期末现金及现金等价物余额为60,890,878.29元，去年同期为53,714,390.34元[24] 资产与负债 - 公司总资产为5.68亿元，同比增长1.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.33亿元，同比增长6.19%[5] - 公司2023年第三季度货币资金为61,209,791.96元，较年初减少17,346,088.63元[17] - 公司2023年第三季度应收账款为290,739,990.95元，较年初增加29,360,107.80元[17] - 公司2023年第三季度存货为83,639,022.87元，较年初增加8,621,459.88元[17] - 公司2023年第三季度固定资产为56,598,967.70元，较年初减少1,274,525.06元[18] - 公司2023年第三季度短期借款为21,028,805.56元，较年初减少5,008,138.88元[18] - 公司2023年第三季度应付账款为77,403,153.04元，较年初增加5,514,614.45元[18] - 公司2023年第三季度合同负债为17,645,584.68元，较年初减少1,567,798.39元[18] - 公司2023年第三季度应付职工薪酬为5,841,461.48元，较年初减少3,457,530.25元[18] - 公司2023年第三季度资产总计为567,995,257.75元，较年初增加9,765,402.64元[18] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为84,571,158.62元，较年初减少470,981.20元[18] 股东与股权 - 公司股东北京鼎耘科技发展有限公司通过普通证券账户持有11,079,302股，通过信用账户持有16,194,028股，实际合计持有27,273,330股[12] - 公司股东谢铮通过普通证券账户持有60,200股，通过信用账户持有1,984,800股，实际合计持有2,045,000股[12] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业持有的2,960万股股份被四川省成都高新技术产业开发区人民法院查封、冻结[14] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业的劣后方资产被北京市第三中级人民法院冻结[13] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业的劣后方资产被广东省珠海市中级人民法院轮候冻结[13] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业的劣后方资产被广东省深圳市罗湖区人民法院再次轮候冻结[13] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业的部分股份被四川省成都高新技术产业开发区人民法院查封、冻结，价值86,557,000元[14] 其他财务数据 - 公司预付款项为622.21万元，同比增长43.63%[8] - 公司在建工程为152.14万元，同比增长414.57%[8] - 公司应付职工薪酬为584.15万元，同比下降37.18%[8] - 公司应交税费为658.98万元，同比下降56.63%[8] - 公司2021年非公开发行A股股票方案于2023年6月13日终止[13]

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十月 目录 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 会计师事务所选聘基本规定 第四章 选聘会计师事务所程序 第五章 改聘会计师事务所程序 第六章 信息安全及档案管理 第七章 信息披露 第八章 监督及评价 第九章 附则 第一章 总则 第一条 为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称公司或本公司）选 聘会计师事务所的行为，推动提升财务会计报告审计效率和效果，保证会计信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律法规及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 新聘、续聘、改聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以参 ...