证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-36 67 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 173.1058 万 股进行回购注销。监事会对拟回购注销的激励对象名单和涉及的限制 性股份数量进行了审核，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审 广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第五次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席 会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并以 3 票同意，0 票弃权，0 ...

股东大会信息 - 2024年5月21日审议通过召开2023年度股东大会议案[2] - 现场会议2024年6月13日14时30分召开[3] - 网络投票2024年6月13日进行[4] - 股权登记日为2024年6月6日[6] 提案相关 - 提案含2023年度多项报告及利润分配预案等[7] - 提案7.00及9.00为特别决议议案[9] - 2023年度相关提案均获同意[22] 其他决议 - 同意续聘2024年度审计机构[22] - 将回购注销部分限制性股票[22] - 同意修订《分红管理制度》[22] - 同意减少注册资本并修改《公司章程》[22]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[8] 现金分红 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[12] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比不低于80%[12] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比不低于40%[12] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比不低于20%[12] - 资产负债率超70%可不进行利润分配[15] 规划与监督 - 每三年制订股东分红回报规划并至少重新审阅一次[17] - 监事会监督董事会现金分红政策执行[19] 信息披露 - 年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[22] - 未现金分红披露原因及增强回报举措[25] 其他规定 - 调整利润分配政策需经股东大会三分之二以上表决权通过[21] - 年度盈利未提现金分红预案，董事会披露原因[20] - 留存未分配利润用于对外投资扩大规模[21] - 保障中小股东权益，调整政策说明合规透明情况[27] - 股东违规占用资金，扣减现金红利偿还[23] - 制度由董事会解释修订，股东大会审议通过施行[29]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-38 广东甘化科工股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过《关于减少注册资 本暨修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、减少注册资本的情况 | | | | 公司实行连续、稳定、科学的利润分 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 配政策，重视对投资者的合理回报并兼 | | | | | 顾公司的可持续发展，现金股利政策目 | | | | | 标为剩余股利。 | | | | | （一）公司利润分配政策： | | | | | …… | | | | | 7、利润分配的期间间隔：在满足上述 | | | | | 利润分配条件的前提下，原则上公司每 | | | | | 年进行一次现金分红, 公司可以根据盈 | | | | 公司实行连续、稳定、科学的利润 | 利情况和资金需求状况增加现金分红 ...

限制性股票回购 - 拟回购注销173.1058万股，回购价5.23元/股[2] - 回购完成后总股本由438,149,272股减至436,418,214股[22] - 回购金额约905.34万元，资金源于自有资金[22] 激励计划调整 - 2021年首次授予激励对象由58人调至56人，数量由396.96万股调至392.96万股[6] - 2021年限制性股票激励计划授予股份回购价由5.43元/股调至5.23元/股[7] 授予登记情况 - 2021年5月19日完成首次授予登记[6] - 2022年3月2日完成预留部分授予登记[8] 解除限售情况 - 首次授予第三个、预留授予第二个解除限售期分别可申请40%、50%解除限售[13][15] - 业绩考核目标为2023年主营业务收入较2020年增长不低于50%[15] - 2023年剔除食糖贸易收入后主营业务收入增长13.60%，未达目标[15] 其他事项 - 2023年办理6名离职人员229,590股回购注销[11] - 公司召开第十一届监事会第五次会议[27] - 律所出具回购注销法律意见书[27]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-34 广东甘化科工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元且不超 过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。详情请参阅公司于 2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》。 一、回购公司股份的 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入77,848,729.29元，较上年同期减少8.31%[1] - 归属于上市公司股东的净利润13,820,019.32元，较上年同期减少35.57%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,571,162.32元，较上年同期减少61.29%[1] - 经营活动产生的现金流量净额-6,116,427.18元，较上年同期增长92.46%[1] - 2024年第一季度营业总收入7784.87万元，上年同期8490.59万元，同比下降8.31%[22] - 本季度净利润1367.28万元，上年同期2137.85万元，同比下降36.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 611.64万元，上年同期 - 8108.76万元，亏损大幅收窄[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10137.96万元，上年同期为14942.16万元，由正转负[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为875.2万元，上年同期 - 270万元，由负转正[24] - 基本每股收益0.03元，上年同期0.05元，同比下降40%[23] - 少数股东权益为2288.87万元，上年同期2299.66万元，略有下降[22] - 所有者权益合计16.45亿元，上年同期16.33亿元，略有上升[22] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额242,180,766.91元，较期初增加37.99%[4] - 预付款项期末余额13,566,888.10元，较期初增加1,234.09%[4] - 截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额为186,318,371.47元，期初余额为249,689,720.62元[19] - 交易性金融资产期末余额为242,180,766.91元，期初余额为175,511,514.25元[19] - 应收账款期末余额为171,435,979.68元，期初余额为153,702,930.32元[19] - 流动资产合计期末余额为887,104,899.02元，期初余额为853,749,802.65元[19] - 非流动资产合计期末余额为969,809,726.28元，期初余额为987,974,947.43元[20] - 资产总计期末余额为1,856,914,625.30元，期初余额为1,841,724,750.08元[20] 负债类关键指标变化 - 应付账款期末余额45,553,157.74元，较期初增加39.35%[5] - 负债合计期末余额为211,477,312.32元，期初余额为209,130,888.43元[21] 权益类关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,622,548,591.45元，期初余额为1,609,597,227.59元[21] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额95,128,185.19元，较上期增加239.90%[12] - 支付的各项税费本期发生额98,558.51元，较上期减少99.54%[13] - 投资支付的现金本期发生额372,000,000.00元，较上期增加163.64%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金9512.82万元，上年同期2798.70万元，同比大幅增长239.90%[23] - 收回投资收到的现金2.71亿元，上年同期3.02亿元，同比下降10.15%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,133，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 德力西集团有限公司持股42.47%，持股数量为186,087,400股，其中质押70,499,999股，冻结30,000,000股[16]

广东甘化科工股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东甘化科工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

广东甘化科工股份有限公司董事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月8 日披露了《关于会计政策变更的公告》（2023-14），公司依据财政部 《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释16 号"）的要求 变更会计政策，并在2023年度报告中对2022年财务报表相关项目进行 追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 公司按照《会计准则解释第 16 号》中关于新旧衔接的相关要求 对于在首次施行第 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初因适用 该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早 期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，采用追溯法调整 2022 年财务报表相关数据。上述会计政策变更对公司财务状况和经 营成果无重大影响。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 执行上述会计政策对公司财务报表的影响如下： 合并资产负债表和利润表 | 项 | 目 | | 2022年12月31日/2022年度 | | | --- | --- | - ...

业绩数据 - 2023年度公司完成营业收入3.23亿元，同比下降27.42%[2] - 2023年度公司归属上市公司股东净利润-2.33亿元，同比下降295.59%[2] - 子公司升华电源、沈阳含能合计计提2.56亿元商誉减值[2] - 2023年公司研发费用同比增加2165.40万元[3] - 截止2023年12月31日，公司总资产18.42亿元，归属上市公司股东净资产16.10亿元[3] 公司治理 - 2023年公司召开2次股东大会[5] - 2023年度公司董事会召开8次会议[6] - 公司独立董事共3名，其中1名为会计专业人士[7] - 2023年审计委员会召开4次会议[8] - 2023年提名委员会召开3次会议[9] 信息披露 - 2023年度公司披露定期报告4份、临时公告65份及相关配套文件[12] 对外投资 - 公司持股14.32%的锴威特于2023年8月18日在科创板上市[13] - 公司持股10.62%的深圳陆巡科技经营态势良好[13] 投资者沟通 - 2023年公司接待投资者咨询电话百余次，回复61条互动易平台咨询[15] 会议审议 - 2023年第一次临时股东大会于1月17日召开，审议通过2项提案[21] - 2022年度股东大会于6月27日召开，审议通过8项提案[21] - 第十届董事会第二十一次会议于3月6日召开，审议通过聘任董事会秘书议案[23] - 第十届董事会第二十二次会议于4月6日召开，审议通过10项议案[23] - 第十届董事会第二十三次会议于4月20日召开，审议通过2项议案[23] - 第十届董事会第二十四次会议于5月29日召开，审议通过5项议案[23] - 2023年10月26日第十届董事会第二十六次会议审议通过聘任财务总监及2023年第三季度报告议案[6] - 2023年12月18日第十届董事会第二十七次会议审议通过关联人支付承诺补偿款暨关联交易议案[7] - 2023年12月29日第十届董事会第二十八次会议审议多项议案，包括董事会提前换届等[8]