泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2023 年 10 月 30 日召开 的公司第十届董事会第十二次会议提议召开，公司董事会负责召集。 公司董事会决定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会，并于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东大会的通 知。 1 2、本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 16 日 14:30 时在海南省海 口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室召开。 琼泰律非字（2023）第 264 号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受新大洲控股 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派魏莱、吴惠惠律师出 席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-074 新大洲控股股份有限公司 关于与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公 司债务重组项目拟展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）债务重组情况介绍 1、2020 年 8 月 24 日，新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或 "新大洲控股"）、本公司全资子公司海南新大洲实业有限责任公司（以下简称"海 南新大洲实业"）与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称"长 城资管"）签署了《债务重组协议》（编号：中长资（大）合字〔2020〕122 号）， 约定重组债务本金为人民币 205,695,000.00 元，债务重组期限从 2020 年 9 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日止；同时，长城资管与海南新大洲实业签署了《抵押合 同》（编号：中长资（大）合字〔2020〕122 号-抵）。按照《债务重组协议》（编 号：中长资（大）合字〔2020〕122 号）约定的条件长城资管对新大洲控股上述 债务实施债务重组；海南新大洲实业自愿为重组后的 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-075 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2023 年第四次 临时股东大会。 4．会议召开的时间、方式 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15 时 ~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．会议的股权登记日：2023 年 11 月 17 日 7．会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记 日 2023 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件、传真、电话等方 式发出，会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于与中国 长城资产管理股份有限公司大连市分公司债务重组项目展期的议案》。（有关详细 内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上 海证券报》上的《关于与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司债务重组 项目拟展期的公告》）。 1、董事会原则同意公司与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以 下简称"长城资管"）签署补充协议，对签署的《债务重组协议》（编号：中长资 （大）合字 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-072 新大洲控股股份有限公司 关于第一大股东的一致行动人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 公司今日接到第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称 "大连和升"）的一致行动人北京京粮和升食品发展有限责任公司 （以下简称"京粮和升"）函告，获悉其所持有本公司的全部股份被 质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | 股 东 | 是否 为控 股股 东或 第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公 司总 | 是 否 为 | 是 否 为 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 大股 | 量（股） | 持股份 | 股本 | 限 | 补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 途 | | 称 | 东及 | | 比例 | 比例 | 售 | 充 质 | | | | | | | 其一 致行 | | | ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-071 新大洲控股股份有限公司 关于乌拉圭子公司停产事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据乌拉圭全 资子公司 Rondatel S.A.（以下简称"22 厂"）、Lirtix S.A.（以下简称"177 厂"）和参股公司 Lorsinal S.A.（以下简称"224 厂"）的报告，受资金困难及 与当地牛户发生多起诉讼纠纷等影响，公司同意上述乌拉圭子公司作出暂时停产 安排，待解决资金问题后再恢复生产。 本公司持有上述三家乌拉圭工厂的股权结构图如下： 100% 宁波恒阳食品有限公司 100% 7.41% 100% 恒阳香港发展有限公司 （FORESUN (HK) DEVELOPMENT CO.,LTD） 齐齐哈尔恒阳食品 加工有限责任公司 92.59% 恒阳拉美投资控股有限公司 （FORESUN (LATIN-AMERICA) INVESTMENT AND HOLDING, S.L.） 50% Lorsinal S. ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-070 新大洲控股股份有限公司 关于股东股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日通过查询中国证券 登记结算有限责任公司获悉公司股东北京京粮和升食品发展有限责任公司（以下 简称"北京京粮和升"）持有本公司的全部股份解除冻结，北京京粮和升为本公 司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"）的一致行动 人。有关解除冻结具体情况如下： 一、股东股份冻结后续进展 | 股 | 是否为控股 | 本次解除冻 | 占其 | 占公 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 结股份数量 | 所持 | 司总 | 起始日 | 解除日期 | 申请人 | 前次披露索 | | 名 | 大股东及其 | （股） | 股份 | 股本 | | | | 引 | | 称 | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司有关规定，新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"或"《激励计划》"） 限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-069 新大洲控股股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 （一）2023 年 8 月 8 日，公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》，公司第十届监事会2023年第一次临时会议审议通过了相关议案。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否 ...

新大洲控股股份有限公司 验资报告 大华验字[2023]000606 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新大洲控股股份有限公司 验 资 报 告 验资报告 （截止 2023 年 10 月 17 日） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 验资报告 | | 1-2 | | 二、 附件 | | | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | | 注册资本及实收资本变更前后对照表 | 1-2 | | 验资事项说明 | | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华验字[2023]000606 号 新大洲控股股份有限公司： 我们接受委托,审验了新大洲控股股份有限公司（以下简称新大 洲控股）截至 2023 年 10 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.7978963309亿元，同比减少41.01%；年初至报告期末营业收入8.1890127686亿元，同比减少22.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3703.016222万元，同比减少15741.80%；年初至报告期末为 -6129.474292万元，同比减少180.75%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.0220831381亿元，同比减少79.47%[5] - 本报告期末总资产29.9235898841亿元，较上年度末增加0.59%；归属于上市公司股东的所有者权益3.1819785134亿元，较上年度末减少13.93%[5] - 1 - 9月财务费用2743.832997万元，同比增加205.67%，主要系境外子公司财务费用汇兑收益同比减少所致[12] - 1 - 9月投资收益 -2024.606294万元，同比减少42.40%，主要系对合营企业乌拉圭224厂按权益法确认的投资损失同比增加所致[12] - 1 - 9月公允价值变动收益358.78元，同比增加100.00%，系公司对持有杭州长誉资产管理合伙企业投资所致[12] - 信用减值损失为 -5473297.03元，较去年同期减少12559327.49元，降幅177.24%[13] - 资产处置收益较上年同期减少76333.80元，降幅100.00%[13] - 营业外收入为5538991.05元，较去年同期增加2419944.19元，增幅77.59%[13] - 营业外支出为8328686.66元，较去年同期减少7148422.46元，降幅46.19%[13] - 所得税费用为41650498.61元，较去年同期增加18978028.81元，增幅83.71%[13] - 少数股东损益为60573919.56元，较去年同期减少103071512.37元，降幅62.98%[13] - 2023年9月30日货币资金为353,991,221.40元，较2023年1月1日的364,796,681.99元有所减少[25] - 2023年9月30日应收票据为9,000,000.00元，较2023年1月1日的1,386,422.03元大幅增加[25] - 2023年9月30日预付款项为38,828,758.30元，较2023年1月1日的22,221,558.59元增加[25] - 公司2023年第三季度流动资产合计703,812,145.96元，较上期557,990,558.08元有所增长[26] - 非流动资产合计2,288,546,842.45元，较上期2,416,841,308.52元有所下降[26] - 资产总计2,992,358,988.41元，较上期2,974,831,866.60元略有增长[26] - 流动负债合计1,523,518,890.96元，较上期1,562,902,567.07元有所下降[27] - 非流动负债合计431,778,673.63元，较上期400,461,009.67元有所增长[27] - 负债合计1,955,297,564.59元，较上期1,963,363,576.74元略有下降[27] - 所有者权益合计1,037,061,423.82元，较上期1,011,468,289.86元有所增长[27] - 营业总收入818,901,276.86元，较上期1,051,764,862.35元有所下降[29] - 营业总成本749,960,737.94元，较上期770,574,048.67元有所下降[29] - 未分配利润为 -1,284,161,045.88元，较上期 -1,222,866,302.96元亏损增加[27] - 公司2023年第三季度净利润为 -720,823.36元，上年同期为239,548,656.06元[30] - 归属于母公司股东的净利润为 -61,294,742.92元，上年同期为75,903,224.13元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为102,208,313.81元，上年同期为497,943,790.86元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 -50,226,537.58元，上年同期为 -134,423,364.95元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -64,625,695.86元，上年同期为 -46,117,416.00元[34] - 基本每股收益为 -0.0753元，上年同期为0.0932元[31] - 稀释每股收益为 -0.0753元，上年同期为0.0932元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为905,369,249.76元，上年同期为1,243,752,234.47元[32] - 取得借款收到的现金为84,000,000.00元，上年同期为85,000,000.00元[34] - 期末现金及现金等价物余额为352,967,787.78元，上年同期为480,244,307.01元[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 1 - 9月五九集团累计生产原煤214.78万吨，较上年同期增加2.29%；销售原煤173.05万吨，较上年同期减少13.59%；实现营业收入6.88亿元，较上年同期减少27.52%；实现净利润1.270976亿元，同比减少62.11%[9] - 食品业务1 - 9月亏损5602.28万元，同比增亏1558.64万元；国内公司1 - 9月销售收入558.44万元，净亏损1551.92万元，同比增亏235.62万元；境外公司1 - 9月净亏损4050.36万元，同比增亏1323.02万元[10][11] - 本公司及其他业务1 - 9月净亏损7009.17万元，同比增亏1537.66万元[11] 股东相关信息 - 前10名无限售条件股东中，大连和升控股集团有限公司持股107,847,136股，富立财富投资管理有限公司－富立澜沧江十四号私募投资基金持股60,990,000股等[17] 税务相关信息 - 截至2023年9月30日，公司因2017年出售参股股权收益欠缴所得税13,838,004.41元，滞纳金41,691,916.29元，合计55,529,920.70元[18] - 公司2023年1 - 9月缴纳所得税欠款26,000,000元[18] 股权及诉讼相关信息 - 公司回购盐城牛员外企业管理中心40%股权，价款5417.20万元，截至报告报出日实际支付1000万元，有多起诉讼未履行生效判决[19][20] - 2023年7月广东省深圳市中级人民法院裁定提审公司与林锦佳民间借贷纠纷案，再审期间中止原判决执行[21] - 2023年9月子公司新大洲投资持有的能源科技公司股权被强制划至宜宾铭曦投资有限公司名下，公司拟提起执行异议[21] 激励计划相关信息 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予日为2023年9月12日，因1名激励对象放弃，首次授予数量由2195.00万股调整为1961.50万股[23]