证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-084 新大洲控股股份有限公司 关于股东变更公司名称及股权结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）今日收到持有本公司 2.78% 股份的股东北京京粮和升食品发展有限责任公司（以下简称"北京京粮和升"） 的通知，其于近日完成变更公司名称及股权结构等相关工商登记手续，并取得换 发后的营业执照。 北京京粮和升为本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称 "和升集团"）的一致行动人。 1、股权变更情况 2023 年 10 月 26 日，北京京粮和升的股东和升集团与北京粮食集团有限责 任公司（以下简称"京粮集团"）签订了《产权交易合同》，京粮集团转让其合法 持有的北京京粮和升 18%股权，和升集团收购上述股权。北京京粮和升的股权变 更前后股权结构如下： | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股比例 | 股东名称 | 持股比例 | | 大连和升控股集 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-083 新大洲控股股份有限公司 关于公司新增被列入失信被执行人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"新大洲"）于 2023 年 11 月 30 日收到江苏省盐城市盐都区人民法院（以下简称"盐都区法院"）于 2023 年 11 月 28 日签发的《执行决定书》（（2023）苏 0903 执 2544 号）、《限制消费令》 （（2023）苏 0903 执 2544 号）。现将有关情况公告如下： 一、被列入失信被执行人情况 《执行决定书》（（2023）苏 0903 执 2544 号）的内容如下：盐都区法院在执 行江苏省盐城市盐都区人民法院 (2023) 苏 0903 民初 551 号民事判决书中，经 查，被执行人新大洲控股股份有限公司拒不履行生效法律文书所确定的义务，决 定将新大洲控股股份有限公司(统一社会信用代码 914600002012894880)纳入失 信被执行人名单。 二、案件具体情况 原告：盐城中路利凯投资咨询中心(有限合 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-082 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日通过查询中国证券 登记结算有限责任公司获悉公司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简 称"大连和升"）持有本公司的部分股份解除冻结，具体情况如下： 新大洲控股股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 股 | 是否为 | | | | | | | 承 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 东 | 第一大 | 轮候冻结数 | 占其所 | 占公司 | | | | 担 | | | | | 股东及 | | 持股份 | 总股份 | 起始日 | 到期日 | 债权人 | | 披露索引 | | 号 | 名 | | 量（股） | | | | | | 责 | | | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 称 | | | | | | | | ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受新大洲控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派魏莱、吴惠惠律 师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简 称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的 合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2023 年 11 月 7 日召开 的公司第十届董事会 2023 年第五次临时会议提议召开，公司董事会负 责召集。 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东大会的通 知。 2、本次股东大会的召开 琼泰律非字（2023）第 272 号 致：新大洲控股股份有限公司 公司董事会决定于 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-081 新大洲控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第十届董事会。 5、会议主持人：韩东丰董事长。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： | 现场会议出席情况 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-080 新大洲控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监事会第一次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 18 日以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席蔡军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，选举蔡军先生为公司第十一届监事会 主席，任期三年。（个人简历附后） 三、备查文件 新大洲控股股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司监事会 2023 年 11 月 20 日 附件：公司监事会主席简历 监事会主席：蔡军，男，1970 年出生，工商管理硕士（MBA）研究生。1991 年 3 月至 20 ...

第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 18 日以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，宋昊独立董事因个人原因缺席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举韩东丰先生为公司第十一 届董事会董事长。（个人简历附后，下同） （二）会议以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举马鸿瀚先生为公司第十一 届董事会副董事长。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-079 新大洲控股股份有限公司 （三）会议均以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举产生了第十一届董事会 四个专门委员会成员如下： 战略委员会 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-076 新大洲控股股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除冻结的公告 | | 股 | 是否为 | | | | | | | 承 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 东 | 第一大 | 轮候冻结数 | 占其所 | 占公司 | | | | 担 | | | | | 股东及 | | 持股份 | 总股份 | 起始日 | 到期日 | 债权人 | | 披露索引 | | 号 | 名 | | 量（股） | | | | | | 责 | | | | 称 | 一致行 | | 比例 | 比例 | | | | 任 | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 大 | | | | | | | 盛京银行 | 担 | 公告编号：临 | | 1 | 连 | 是 | | | | | | 股份有限 | 保 | 2022-050、披 | | | 和 | | 5,270,759 | 4.89% | 0.63% | 2022-6-15 | 202 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-077 新大洲控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15 时～15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00 时。 2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司第十届董事会。 5、会议主持人：马鸿翰副董事长。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-078 新大洲控股股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 陈才明：男，1978 年出生，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 10 月，苏州 朗力福保健品有限公司财务助理至财务主管；2005 年 10 月至 2006 年 4 月，南 京中脉科技发展有限公司财务管理；2006 年 4 月至 2010 年 5 月，上海乐美文具 有限公司商超部财务经理；2010 年 5 月-2012 年 3 月满堂红（上海）置业有限公 司财务经理；2012 年 3 月至 2015 年 7 月，任上海紫江商贸控股有限公司财务主 管（子公司财务经理）；2015 年 7 月至 2016 年 7 月，任上海嘉果食品有限公司 财务经理；2016 年 8 月至今，任宁波恒阳食品有限公司财务负责人。是本公司 第十届监事会监事。 公司对离任的职工代表监事胡小月先生在担任监事期间的工作表示感谢！截 止本公告披露日，胡小月先生本人未持有公司股票，不存在其配偶或关联自然人 持股情况。 以上，特此公告。 新大洲控股股份有限公司监事会 2023 年 11 月 1 ...