本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-021 常柴股份有限公司 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第二次 临时会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 9 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、 张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任 2024 年度财务审计机构及其审计费用的议案》； 董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，审计费用为 60 万元，并将上述议案提交公 司 2024 年第一次临时股东会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议7月30日14:30召开[1] - 网络投票7月30日9:15 - 15:00进行[1][18][19] 股权登记 - A、B股股权登记日为7月25日，B股股东能参会最后交易日为7月22日[3] 会议提案 - 审议聘任2024年度财务、内控审计机构及费用等提案[5] - 提案对中小投资者表决单独计票及披露[6] 登记信息 - 现场登记7月29日全天及7月30日13:30前，信函传真7月29日17:00前[8] - 登记地点为公司董事会秘书处[9] 其他信息 - 会议联系人为何建江，电话0519 - 68683155，传真0519 - 86630954[10] - 网络投票代码为"360570"，简称"常柴投票"[15] - 现场会议会期半天，股东自理食宿交通费用[10]

净利润指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计盈利4500万元–5500万元，上年同期盈利13193.73万元，同比下降58.31%–65.89%[2][4] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利5500万元–6500万元，上年同期盈利582.55万元，同比增长844.12% - 1015.78%[4][6] 每股收益指标变化 - 2024年上半年基本每股收益预计盈利0.0638元/股–0.0779元/股，上年同期为0.1870元/股[6] 销售情况变化 - 报告期内公司销售收入同比增加，毛利率较高的产品销售比重提升，销售结构优化[9] 非经常性损益情况 - 去年同期公司资产处置增加收益10539.57万元（税前），属于非经常性损益[10] - 报告期末公司子公司持有的股票公允价值下降减少当期损益3471.35万元（税前），去年同期上升增加当期损益1830.19万元（税前），属于非经常性损益[10]

兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 关于常柴股份有限公司 2020 年非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）、东海证券股份有限公司（以 下简称"东海证券"）作为常柴股份有限公司（以下简称"常柴股份"或"公司"） 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"、"本次非公开发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规 和规范性文件的规定，对公司非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、公司非公开发行股票情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】 3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。2021 年 7 月 5 日， 经深圳证券交易所批准，公司向包括控股股东常州投资集团 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-019 常柴股份有限公司 关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、常柴股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份 为公司向特定对象发行的部分股份。本次解除限售的股东为常州投资 集团有限公司（以下简称"投资集团"），本次解除限售股份的数量 为56,818,181股，占公司总股本的8.0514%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 5 日（星期五）。 一、本次非公开发行股票基本情况及股本变动情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。2021 年 7 月 5 日，经深圳证券交易所批准，公司 向包括控股股东投资集团在内的 16 名投资者以 4.40 元/股的价格非公 开发行人民币普通股 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-018 常柴股份有限公司 关于收到江苏银行股份有限公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏银行股份有限公司（以下简称"江苏银行"）2023 年年度 股东大会审议通过的《关于江苏银行股份有限公司 2023 年度利润分 配方案的议案》以及《江苏银行股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告》，江苏银行 2023 年度利润分配方案为：每股派 0.4700 元 （含税）现金红利。 董事会 2024 年 6 月 15 日 特此公告！ 常柴股份有限公司 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）目前持有江苏银行 2,340 万股股票，按上述分配方案，公司应获得共计 1,099.80 万元现金红利， 计入投资收益。2024 年 6 月 13 日，公司收到了上述全部款项。 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-017 常柴股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、常柴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分配方案已经 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 705,692,507 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.470000 元（含税），共计分配现金 33,167,547.83 元。不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。分配预案公布 后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变 的原则，相应调整分配比例。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 705,692,507 股 为基数，向全体股东每 10 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号： 2024-016 常柴股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意时 间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 8 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。 召开地点：公司四楼会议室 召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：董事长李德森先生 1、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:30。 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等有 ...

《常柴股份有限公司监事会议事规则》 （已经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范监事会的议事方法和程序，确保监事会职责权限和工作效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限 公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 监事会应对公司和全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 人。监事应当遵守法律、 法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 监事会的职权及议事范围 第四条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）公司募集资金实际投资项目是否和承诺投资项目一致，实际投资项目 如变更，变更程序是否合法； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股 东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）当董事、高级管理人员执 ...

《常柴股份有限公司章程》 （已经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护常柴股份有限公司（以下简称"公司）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》（以下简称《章程指引》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司经国家体改委体改生［1993］9 号文批准，以募集方式设立，于 1994 年 5 月 5 日在常州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执 照号 320400000004012。 第三条 公司于 1994 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发审字［1994］9 号文批准，依法发行人民币普通股内资股 4,000 万 股，其中法人股 1,000 万股，社会公众股 3,000 万股。社会公众股 3,000 万股于 1994 年 7 月 1 日在深圳证券交易所上市。公司向 ...