内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[6] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 内部控制情况 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[8] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会（年度1次，临时3次）[5] - 2024年召开8次董事会会议（现场7次，通讯1次）[5] - 2024年审计委员会召开会议12次[6] - 2024年战略发展委员会召开会议1次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议3次[6] - 2024年风险管理委员会召开会议8次[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[9] - 2024年未新增重大关联交易及统一交易协议[13] - 2024年不存在变更或豁免承诺情形[14] - 2024年不涉及被收购情形[15] - 2024年披露《2023年年度报告》等报告[17] - 2024年续聘希格玛会计师事务所为审计机构[18] - 2024年财务负责人任职未变更[19] - 2024年不涉及因非会计准则变更作会计政策更正[20] - 2024年提名任免董事等审议程序合规[21] - 2024年薪酬与考核委员会审议高管2023年度绩效考核事宜[22] - 2024年不涉及股权激励等员工激励措施[23] - 2024年独立董事未独立聘请中介机构等[24] - 2024年独立董事按规定履行职责[25] - 报告日期为2025年3月18日[26]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会（年度1次，临时3次）、10次董事会会议（现场9次，通讯1次）[4] - 2024年提名委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开3次，审计委员会召开12次[5] - 2024年关联交易控制委员会召开会议1次，合规管理委员会召开3次，信托与消费者权益保护委员会召开3次[5] - 2024年独立董事召开专门会议1次，审议通过5项议案[7] 人员变动 - 2025年1月6日贾少龙辞去公司总会计师职务[19] - 2025年3月7日公司聘任乔晓雷为总会计师[19] 公司管理与运营 - 2024年加强关联交易管理，未新增重大关联交易及统一交易协议[13] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2024年度公司不涉及被收购情形[16] - 2024年度公司无会计准则变更以外的会计政策等更正[20] - 2024年薪酬与考核委员会审议高管绩效考核相关议案[23] - 公司不涉及股权激励计划等员工激励措施[23] 报告与审计 - 2024年度公司披露《2023年年度报告》等多份报告[17] - 2024年度公司续聘希格玛会计师事务所为审计机构[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[25]

会议情况 - 2024年董事会召开2次会议，独立董事均按时出席[5] - 2024年关联交易控制委员会召开会议1次，风险管理委员会召开会议1次，独立董事均按时出席[6] - 2024年度独立董事召开专门会议1次，审议通过5项议案[8] 公司管理 - 2024年公司加强关联交易管理，未新增重大关联交易及统一交易协议[14] - 2024年度不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情形[15] - 2024年度公司不涉及被收购的情形[16] 人事变动 - 2025年1月6日贾少龙辞去公司总会计师职务，3月7日乔晓雷被聘任为总会计师[19] 其他事项 - 独立董事任职资格于2024年11月4日获陕西监管局核准[17] - 2024年度公司未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[18] - 2024年度公司不涉及因会计准则变更以外原因作会计政策等更正[19] - 2024年认为提名任免董事等程序合规，候选人具备资格[20] - 2024年薪酬与考核委员会审议高管绩效考核议案并提交董事会[21] - 公司不涉及股权激励、员工持股等激励措施[21] - 独立董事2024年未独立聘请中介机构等[22] - 2024年独立董事履行职责，2025年将继续履职[23][24]

委员会构成 - 信托与消费者权益保护委员会成员由3至5名董事组成，至少1名独立董事为金融或法律专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[5] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[5] 会议安排 - 定期会议每季度原则上召开一次，2名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[14] - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[14] 会议要求 - 会议应由过半数的委员出席方可举行，议案须经全体委员的过半数通过[15] - 委员因故不能出席可书面委托其他委员代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为投票[16] 日常工作 - 日常办事机构每季度应制定下一季度履职计划[8]

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-35 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》相关规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真 行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会 及各专业委员会各项议案，并对审议的相关事项发表了客观、公正、独立的意见， 忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大 会 3 次；董事会共 ...

委员会构成 - 关联交易控制委员会成员3至5名董事，独立董事占比不低于三分之一[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 定期会议每季度一次，2名以上委员提议或必要时开临时会议[11] - 会议需过半数委员出席，议案经非关联委员2/3以上通过[12] 其他规定 - 委员可书面委托，独立董事不委托非独立董事[12] - 关联委员回避表决，无法开会提交董事会[12] - 可聘中介机构，费用公司支付[11] - 会议资料由风险管理总部存档[12] - 通过且需董事会审议的议案按流程提交[14] - 工作细则经董事会审议通过执行[16]

会议召开情况 - 2024年未召开股东大会，召开2次董事会会议[4] - 合规管理委员会召开会议0次，薪酬与考核委员会召开会议0次[5] - 信托与消费者权益保护委员会召开会议1次，战略发展委员会召开会议1次[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议通过5项议案[6] 公司运营情况 - 2024年未新增重大关联交易及统一交易协议[13] - 2024年不存在公司及相关方变更或豁免承诺的情形[14] - 2024年不涉及被收购的情形[15] - 2024年未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[17] - 2024年不涉及因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正[19] - 2024年提名或任免董事等审议程序符合规定，候选人具备任职资格[20] - 2024年不涉及股权激励等员工激励措施[21] 人员变动情况 - 独立董事任职资格于2024年11月4日获核准，未参与多份报告审阅工作[16] - 2024年财务负责人任职未变更，2025年1月6日贾少龙辞去总会计师职务[18] - 2025年3月7日聘任乔晓雷为总会计师[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续助力公司稳健发展，维护股东权益[23]

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，报告签署于2025年3月14日，机构是希格玛会计师事务所，注册会计师为赵朋佳和黄朝阳[2] - 审计将金融工具公允价值评估和金融资产减值识别为关键审计事项[7][9] 资产负债相关 - 2024年末公司合并资产总计254.51亿元，较年初增长5.9%；负债合计75.64亿元，增长8.9%；股东权益合计178.88亿元，增长4.7%[22] - 2024年末公司母公司资产总计225.36亿元，较年初增长10.4%；负债合计46.49亿元，增长39.6%；股东权益合计178.88亿元，增长4.7%[27] - 2024年末公司货币资金为29.46亿元，较年初增长105.8%；发放贷款和垫款为99.27亿元，增长2.0%[21] - 2024年末公司应付职工薪酬为6.14亿元，较年初增长8.8%；应交税费为3.28亿元，增长66.5%[22] 营收利润相关 - 2024年营业总收入29.28亿元，同比增长约4.08%；营业总支出10.92亿元，同比下降约20.16%[29] - 2024年利息净收入3.95亿元，同比下降约36.90%；手续费及佣金净收入16.62亿元，同比增长约7.63%；投资收益8.95亿元，同比增长约28.55%[29] - 2024年营业利润18.36亿元，同比增长约27.08%；净利润13.61亿元，同比增长约25.73%[29] - 2024年基本每股收益0.2661元，同比增长约25.70%[30] 现金流量相关 - 2024年经营活动现金流入小计33.91亿元，流出小计15.41亿元，净额为18.50亿元[33] - 2024年投资活动现金流入小计62.36亿元，流出小计59.72亿元，净额为2.64亿元[34] - 2024年筹资活动现金流入小计16.82亿元，流出小计22.80亿元，净额为 - 5.98亿元[34] 所有者权益相关 - 2024年公司综合收益总额为13.61亿元，对所有者（或股东）的分配为562,536,739.38元，提取信托赔偿准备金为68,052,654.01元[39][40][47] 业务资产相关 - 房地产业期末余额33.5亿元，占比31.75%；公共基础设施业期末余额56.73亿元，占比53.77%；金融保险业期末余额2.7亿元，占比2.56%[170] - 贷款和垫款总额期末为105.64亿元，贷款损失准备期末6.37亿元，逾期贷款合计期末为5.11亿元[170][171] - 交易性金融资产期末余额31.14亿元；债权投资信托计划期末账面余额52.37亿元，账面价值51.12亿元[172][174] - 公司认购信托业保障基金合计4.48亿元[173] 其他相关 - 公司取得长安银行股份有限公司5.92%的股权，截至2024年12月31日，股权过户手续未完成[178] - 在建工程期末余额为7.2128913762亿美元，新经营用房预算数为10.30亿美元，工程累计投入占预算比例和工程进度均为70.03%[185]

公司治理 - 2025年3月18日公司董事会评估独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军独立性[1][2]