第三条 安全健康环保及 ESG 委员会由三名董事组成，设主 任一名。 — 1 — 宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会安全健康环保及 ESG 委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会安全健康环保及 ESG 委员会的组织、 职责及工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共 和国劳动法》等法律法规、规范性文件和《宁夏西部创业实业股 份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定本工作细 则。 第二条 安全健康环保及 ESG 委员会是公司董事会下设的专 门委员会，对董事会负责。主要负责指导、检查和评估公司安全、 健康与环境保护计划的实施，以及就有关公司安全、健康与环境 领域的重大问题，向董事会提出方案和建议。 第二章 人员组成 第四条 安全健康环保及 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以 上独立董事或者全体董事 1/3 以上提名，并由董事会批准。 第五条 安全健康环保及 ESG 委员会委员任期与董事任期一 致。委员任期届满后，连选可以连任。期间如有委员不再 ...

（经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、 内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏西部创业实业股份有限 公司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 按照公司《章程》，董事会设立审计委员会，审计 委员会对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会的提案提交董 事会会议审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人 宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之 下，或者与财务部门合署办公。 员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并有至少 1 名独立 董事为会计专业人士。 审计委员会委员应当具备胜任工作职 ...

信息披露办法审议与实施 - 信息披露管理办法经2025年10月28日第十届董事会第二十次会议审议通过[1] - 本办法自董事会审议通过之日起实施，原相关制度同步废止[55] 定期报告编制与披露 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[7] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[7] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] 业绩与重大事件披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[10] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作出专项说明[10] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[12] 股东与人员情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露并告知公司[13][34] - 公司其他董事、高级管理人员无法正常履职达3个月以上需披露[14] - 公司变更名称、简称等应立即披露[14] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[52] - 直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[52] - 过去12个月内或未来12个月内符合关联情形的主体为关联人[52][53] 责任与管理 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[25] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[29] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司重大事件[30] - 公司各部门及控股子公司负责人应向总经理报告公司情况[32] - 董事会应定期自查公司信息披露管理制度实施情况[34] - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训[35] - 子公司负责人为子公司信息披露事务管理和报告第一责任人[39] - 子公司应指派专人负责信息披露工作并报告相关信息[39] 责任追究 - 公司实行年度报告信息披露重大差错责任追究制度[45] - 出现特定情形应追究年度报告责任人的责任[46] - 出现特定情形可从轻、减轻或免于处理责任人[46] - 被追究责任者可在董事会作出决定后30日内提出书面申诉意见并上报公司董事会复议1次[47] 其他规定 - 及时披露指自起算日起或者触及披露时点的2个交易日内[51] - 信息披露过程中涉嫌违法按《证券法》等法律规定处罚[49] - 持股5％以上的股东、实际控制人信息披露事务管理参照本办法相关规定[55] - 本办法未规定事宜按有关法律法规及规范性文件执行，冲突时以其为准[55] - 本办法由董事会负责解释[55]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[4] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[5] 关联交易视同规定 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为[6] 关联交易审批金额标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会批准[8] - 与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，需聘请中介机构评估或审计并提交股东会审议[8] 关联交易报告流程 - 相关职能部门应在关联交易计划或意向达成后2个工作日内向总经理书面报告[8] - 董事、高级管理人员知悉关联交易情形，应在知悉或应当知悉之日起2个工作日内向董事会报告[9] 关联交易审查流程 - 总经理收到书面报告后，应于2个工作日内召开总经理办公会议进行初步审查[10] - 董事会应在收到关联交易报告后的5个工作日内召集董事会会议做决定[10] 独立董事审议要求 - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[12] 财务资助与担保审议 - 向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事的2/3以上董事审议通过，并提交股东会审议[12] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事的2/3以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议[14] 其他规定 - 与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序并披露[13] - 相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不应超过投资额度[15] - 关联交易成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，股东会审议时应披露符合要求的审计报告或评估报告[16] - 关联交易事项应经出席股东会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过[18] - 董事会向股东会提出审议关联交易提案时，应按要求提供书面报告并单独列明独立董事意见[15] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[17]

宁夏西部创业实业股份有限公司 市值管理办法 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为加强宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简 称"公司"）市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投 资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件 和《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称《章程》） 等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高质量为基 础，为提升投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、 规范性文件、自律监管规则以及公司《章程》等规章制度的前 提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的 原则，协同各业务体系，以系统化方式持续开展市值管理工作。 — 1 — （三）科学性原则：公司应当按照市值管理规律进行科学 管理，科学研判影响投资价值的关键性因素，以提升公司质量 为基础开展市值管理工作。 （四） ...

战略委员会构成 - 由5名董事组成，至少1名独立董事[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] 战略委员会产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 战略委员会会议 - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，必要时通讯表决[12] 其他 - 投资管理部门为日常办事机构[5] - 细则经董事会通过生效，由董事会解释[15][16]

板块整体表现 - 铁路公路板块在10月15日整体微跌0.04%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，领跌个股为西部创业，跌幅1.53% [1][2] 领涨个股表现 - 锦江在线涨幅最大，为3.02%，收盘价16.36元，成交额1.29亿元 [1] - 三丰司上涨1.95%，收盘价49.72元，成交额1.98亿元 [1] - 海汽集团上涨1.44%，收盘价22.58元，成交额2.08亿元 [1] 领跌个股表现 - 西部创业领跌，跌幅1.53%，收盘价5.16元，成交额9762.38万元 [2] - 宁沪高速下跌1.27%，收盘价13.24元，成交额1.41亿元 [2] - 皖通高速下跌0.76%，收盘价14.37元，成交额1.89亿元 [2] 板块资金流向 - 铁路公路板块整体呈现主力资金净流入3572.89万元，游资资金净流出4055.31万元，散户资金净流入482.42万元 [2] - 京沪高铁获得主力资金净流入2685.99万元，主力净占比2.90% [3] - 锦江在线主力资金净流入2411.96万元，主力净占比高达18.72% [3] - 粤高速A主力资金净流入1930.21万元，主力净占比14.18% [3]

公司业绩预增概况 - 先达股份前三季度净利润同比预增2807.87%至3211.74%，增幅最为显著 [1] - 盛和资源前三季度净利润同比预增696.82%至782.96% [1] - 建投能源前三季度净利润同比预增231.75% [1] - 芭田股份前三季度净利润同比预增230.79%至260.15% [1] - 佰奥智能前三季度净利润同比预增158.04%至210.20% [1] - 同兴科技前三季度净利润同比预增154.30%至233.77% [1] 业绩大幅增长公司 - 瑞芯微前三季度净利润同比预增116%至127% [1] - 雅化集团前三季度净利润同比预增106.97%至132.84% [1] - 穗恒运A前三季度净利润同比预增87.83%至180.38% [1] - 泰山石油前三季度净利润同比预增87%至125% [1] - 山东黄金前三季度净利润同比预增83.9%至98.5% [1] - 鲁泰A前三季度净利润同比预增70.23%至84.12% [1] 业绩稳健增长公司 - 宗申动力前三季度净利润同比预增70%至100% [1] - 紫江企业前三季度净利润同比预增70%至90% [1] - 锦江航运前三季度净利润同比预增62.72%至66.89% [1] - 捷顺科技前三季度净利润同比预增58.11%至86.01% [1] - 吉比特前三季度净利润同比预增57%至86% [1] - 芯动联科前三季度净利润同比预增56.43%至91.19% [1] 业绩实现扭亏为盈公司 - 远大智能预计前三季度净利润3383.59万元至5073.59万元，同比扭亏为盈 [1] - 罗欣药业预计前三季度净利润2270万元至2520万元，同比扭亏为盈 [1] - 中科三环预计前三季度净利润8000万元至1亿元，同比扭亏为盈 [1] 业绩温和增长公司 - 通达股份前三季度净利润同比预增50.01%至111.12% [1] - 东吴证券前三季度净利润同比预增50%至65% [1] - 新北洋前三季度净利润同比预增45%至65% [1] - 大洋生物前三季度净利润同比预增44.35%至75.56% [1] - 西部创业前三季度净利润同比预增31.43% [1] - 赣能股份前三季度净利润同比预增29.59%至42.87% [1] 业绩小幅增长公司 - 航天智造前三季度净利润同比预增12%至24% [1] - 华测检测前三季度净利润同比预增8.26%至9.51% [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为29,460万元 [2] - 公司2025年前三季度净利润比上年同期增长31.43% [2]

业绩预告核心数据 - 预计2025年前三季度归母净利润为2.95亿元人民币 [1] - 归母净利润同比增长31.43% [1] - 本期确认相关投资收益1.65亿元人民币 [1] 子公司控制权变更 - 全资子公司宁夏大古物流有限公司于2025年6月30日由破产管理人接管并办理移交手续 [1] - 公司丧失对宁夏大古物流有限公司的控制权 [1] - 宁夏大古物流有限公司被剔除合并财务报表范围 [1]