财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第三季度营业收入为3.44亿元，同比下降0.67%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为12.55万元，同比大幅下降99.82%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元，同比增长31.46%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元，同比下降38.99%[3] - 公司营业总收入为9.85亿元，较上年同期9.95亿元微降1.0%[47] - 净利润为2.95亿元，较上年同期2.24亿元增长31.5%[48] - 基本每股收益为0.2021元，较上年同期0.1537元增长31.5%[48] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 税金及附加为1,905,285.27元，同比减少2,796,563.04元，降幅59.48%，主要因工程项目结算带动待抵扣进项税增加，导致缴纳的城建税及教育费附加等同比减少201.51万元[11] - 研发费用为0元，同比减少675,393.02元，降幅100.00%，主要因本报告期研发活动尚未达到结算条件[11] - 信用减值损失为-1,001,634.04元，同比减少5,385,860.86元，降幅122.85%，主要因应收款项增加带动计提的信用减值损失增加[11] - 资产减值损失为-1,076,840.80元，同比减少1,076,840.80元，主要因对葡萄蒸馏酒原酒计提减值107.68万元[11] - 支付的各项税费为43,645,773.50元，同比减少28,035,163.28元，降幅39.11%，主要因工程项目结算带动待抵扣进项税增加，导致缴纳的增值税及附加同比减少2,220.32万元[11] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，同比下降37.84%[3] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为453,984,004.16元，同比增加202,177,319.65元，增幅80.29%，主要因宁东铁路电气化建设项目投入增加14,274万元及西创运通物流园项目投入增加4,575万元[12] - 分配股利支付的现金为72,918,736.75元，同比增加72,918,736.75元，为公司向股东分配2024年度现金股利7,291.87万元所致[12] - 收到其他与经营活动有关的现金为75,884,509.56元，同比增加37,720,449.41元，增幅98.84%，主要因收取到期银行存款利息同比增加5,423.44万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，较上年同期5.20亿元下降37.9%[50] - 投资活动现金流出为4.5398亿元，同比增加约80.3%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.5398亿元[51] - 筹资活动现金流出为7557.5万元，主要因支付股利等7291.9万元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7557.5万元[51] - 现金及现金等价物净增加额为负2.0642亿元，同比由正转负[51] - 期末现金及现金等价物余额为19.2348亿元，较期初减少约9.7%[51] 资产与负债关键变化 - 报告期末总资产为69.64亿元，较上年度末增长2.64%[3] - 应收账款期末余额为7417.91万元，较期初增长68.18%[10] - 在建工程期末余额为11.20亿元，较期初增长62.33%[10] - 应交税费期末余额为413.86万元，较期初下降94.65%，主因大古物流出表及所得税减少[10] - 专项储备期末余额为39,746,045.32元，较期初增加34,452,716.31元，增幅达650.87%，主要因宁东铁路安全防护工程未完工导致计提的安全生产费增加[11] - 公司总资产从期初678.50亿元增长至期末696.39亿元，增长2.6%[45] - 货币资金从期初22.17亿元减少至期末19.79亿元，减少10.7%[45] - 应收账款从期初0.44亿元增长至期末0.74亿元，增长68.2%[45] - 在建工程从期初6.90亿元大幅增长至期末11.20亿元，增长62.3%[45] - 公司负债总额从期初6.75亿元减少至期末5.97亿元，减少11.5%[46] - 未分配利润从期初1.81亿元大幅增长至期末4.02亿元，增长122.6%[46] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目中，因大古物流不再纳入合并报表范围确认投资收益1.65亿元[7] 业务线与项目表现 - 宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程项目总投资由11.99亿元调整至14.865亿元，增加投资2.876亿元[34] - 宁东铁路电气化改造项目外部电源工程投资由2.71亿元增加至3.23亿元，增加投资0.52亿元[35] - 西创运通上沟湾物流园项目总投资为8,399.28万元，主体工程已完工[36] - 2022年6月30日，公司公告子公司宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程项目[41] - 2023年4月6日，公司公告调整宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程项目投资[42] - 2023年12月27日，公司公告宁东铁路电气化改造项目外部电源工程获得核准[42] - 2024年9月30日，公司公告调整宁东铁路电气化改造项目外部电源工程项目投资[42] - 2024年2月6日，公司公告投资西创运通上沟湾物流园项目[42] 关联交易 - 2024年向关联方国家能源集团宁夏煤业有限责任公司采购水电、物业等服务，关联交易金额为352.50万元，占同类交易金额的52.48%[22] - 2024年向关联方国家能源集团宁夏煤业有限责任公司采购原材料等的获批交易额度为550.00万元[22] - 2024年向关联方国能宁夏供热有限公司采购供热的获批交易额度为100.00万元，当期关联交易金额为0.00万元[22] - 向关联方采购原材料等预计金额为3.28亿元，占同类交易比例88.57%[23] - 向关联方采购燃料和动力（柴油）预计金额为1994.18万元，占同类交易比例22.24%[23] - 向关联方提供铁路运输服务预计金额为3.28亿元，占同类交易比例54.63%[23] - 向关联方提供铁路物流服务预计金额为1.69亿元，占同类交易比例44.80%[23] - 向关联方提供铁路运输服务预计金额为3289.32万元，占同类交易比例5.48%[24] - 向关联方提供铁路物流服务预计金额为1346.39万元，占同类交易比例3.56%[24] - 向关联方提供铁路运输服务预计金额为5035.72万元，占同类交易比例8.38%[25] - 向关联方提供铁路物流服务预计金额为2341.39万元，占同类交易比例6.19%[25] - 铁路运输服务定价执行宁夏回族自治区物价局核定的0.19元/吨公里标准[23][24][25] - 多项关联交易结算方式为按合同约定、按批次或按月结算，价格主要为市场价格[23][24][25] - 向关联人宁夏煤炭基本建设有限公司支付工程建设费用1,199.26万元，占同类交易额度的2.13%[26] - 向关联人支付差旅费、培训费、福利费等费用212.49万元，占获批额度的28.40%，已超出原批准额度150万元[26] - 本期新增多项关联交易支付，包括向国家能源集团物资有限公司支付成交服务费79.59万元，向鄂尔多斯市神东天隆化工有限责任公司支付防冻液喷洒费84.53万元[27] 诉讼与法律事项 - 西部创业诉宁夏贺藏盛世酒业合同纠纷案涉案金额为30.43万元[18] - 法院判决宁夏贺藏盛世酒业需偿还西部创业货款、贴标费等共计30.43万元[18] - 西部创业诉黄居彬、黄举天合同纠纷案涉案金额为375.98万元[18] - 法院判令黄居彬、黄举天需向西部创业支付补偿款340万元及违约金35.98万元[18] - 黄居彬、黄举天合同纠纷案案件受理费为1.88万元[18] - 公司对上述两起诉讼均未形成预计负债[18] - 针对30.43万元案件，因被执行人下落不明，截至2021年6月暂无执行线索[18] - 针对375.98万元案件，因相关资产存在权属争议，法院裁定终结本次执行[18] - 黄居彬、黄举天已被纳入失信被执行人名单并限制高消费[18] - 公司已申请法院冻结黄居彬、黄举天名下相关资产[18] - 公司与宁夏灵武宝塔大古储运有限公司的合同纠纷案，法院判决对方需支付线路维护费65.31万元、线路租赁费20.75万元、货场租赁费63.77万元及土地租赁费与违约金10.27万元，合计160.11万元[20] - 公司已就上述合同纠纷向宝塔大古储运的母公司破产管理人申报债权，申报金额为187.28万元[20] - 卢洲洋诉宁夏大展房地产债务转让纠纷案，法院判决大展房地产需偿还卢洲洋合计145.94万元借款及利息[20] - 大古物流因虚开增值税专用发票被判处罚金200万元，并被追缴违法所得146.31万元，没收账户资金395.20万元[38] 子公司与投资事项 - 子公司大古物流破产清算事项于2025年6月27日获法院受理并指定管理人[43] - 公司曾计划以自有资金2亿元增资入股南部铁路，但因故暂未投资[32] 股权与控制权变动 - 控股股东宁国运协议转让公司72,918,737股股份，占公司股份总数的5%[40] - 国家市场监督管理总局于2025年3月4日对宁夏煤业收购公司股权案出具不予禁止决定书[40] - 公司于2024年11月7日公告控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更[43] - 公司于2025年3月8日公告股东股份转让事项进展情况[43] 租赁与其他合同安排 - 葡萄种植基地10年租赁总租金为4,500万元，因土地面积减少，2024年后每年租金减免67,206元，已收到2025年半年度租金250万元[28] - 世纪大饭店经营场所10年租赁总费用为2,285.48万元，已收到2025年半年度租金120.5万元[31] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为37,491户[14] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[52]

第十届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-35 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 10 月 28 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届监事会第十一次会议在银川市北京中路 168 号 C 座 5 楼第 2 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届监 事会第十一次会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以口头、书面、 电子邮件和电话形式发出。公司监事刘建人、马腾、张建勋出席 现场会议；监事冯军、高宝科以通讯方式参加会议。会议由监事 会主席刘建人召集并主持。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2025 年第三季度报告》。 监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况， ...

会议信息 - 2025年10月28日召开第十届董事会第二十次会议，10月17日发出通知[2] - 应出席董事10人，实际出席10人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《关于修订<章程>的提案》，需提交2025年第一次临时股东会审议[5] - 多项修订提案生效前提是《关于修订<章程>的提案》通过股东会审议，均需提交临时股东会[6][7][8][9][10] 其他决议 - 同意修订多项管理办法，包括《关联交易管理办法》等[17][18][19] - 同意制定《市值管理办法》[19] 后续安排 - 定于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会[20] 备查文件 - 包含第十届董事会第二十次会议决议等多项决议[22]

宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 "公司"）相关人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《宁夏西部创 业实业股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，提名委员会对董事会负责，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。提名委员会的提案提交董事会会议 审议决定。 第二章 人员组成 — 1 — 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事半 数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事 1/3 以上提名，并由董事会批准。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名， ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 投资者关系管理办法 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资 者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公 司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建 设的意见》及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规章制度的规定，特制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 — 1 — 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 外部信息使用人管理办法 第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息 前，应由经办人员详细填写《外部信息使用人登记表》，由部 门经理（负责人）、分管领导审批，并经董事会秘书审核，报 董事长批准后方可对外报送。《外部信息使用人登记表》作为 公司文档资料至少保存 3 年以上。 第八条 公司依据法律法规向有关单位提前报送信息资料 的，应书面提醒相关单位和个人认真履行《公司法》《证券法》 《中国证监会信息披露管理办法》《章程》《信息披露管理办法》 《内幕信息保密管理管理办法》规定的保密义务。外部信息使 用人应书面承诺，在公司未将相关信息公开披露前，不得将获 悉的信息向第三方泄露，不得利用内幕信息买卖公司股票，为 本单位、本人及其他人员谋利，要将信息知情范围控制到最小。 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为加强对公司外部信息使用人的管理，依据《公 司法》《证券法》《中国证监会信息披露管理办法》及《宁夏西 部创业实业股份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《宁夏西 部创业实业股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露管理办 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 募集资金使用管理办法 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，防 范募集资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市 公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，结合本公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称公开募集资金（以下简称"募集资金"） 是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增 发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途 的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 — 1 — 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公 司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规章、业务规则及 《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券 法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及 深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 — 1 — 公司董事和高级 ...

第二条 按照公司《章程》，董事会设立薪酬与考核委员会。 薪酬与考核委员会对董事会负责，主要负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案。薪酬与考核委员会的提案提交董事会会议审议决定。 第二章 人员组成 — 1 — 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立 董事半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董 事或者全体董事 1/3 以上提名，并由董事会批准。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作，薪酬与考核委员会主任委员由 董事会决定。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁夏西部创业实业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称《章程》） 的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 独 立 董 事 制 度 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市 公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行 独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格及独立性 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条 件。担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市 公司董事的资格； 第一条 为进一步完善宁夏西部创业实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董 事管理办法》）及《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下 简称《章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会 11 名组成人员中，至少包括 4 名独立 董事，占公司董事会成员的 1/3 以上。独立董事中应至少包括一 名会计专业人士（具有高级职称或注 ...