会议情况 - 创元科技第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议于24年8月15日召开，4名独立董事全参加[1] 议案审议 - 同意将多项议案提交公司董事会审议，包括计提资产减值准备等[1][2][3][6][7][8][9]

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 08 月 16 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 09 月 05 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次临时股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（ls2024-A45） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A45 创元科技股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 09 月 05 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 09 月 第 1 页 共 7 页 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 ...

创元科技股份有限公司 章程 创元科技股份有限公司 章 程 （2024 年第二次修订稿） 1 创元科技股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 创元科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 分发挥公司党组 ...

江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于 创元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格 之 法律意见书 中国 苏州 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所（简称"本所"）接受创元科技股份有限公司（简称"创 元科技"或者"公司"）的委托，担任创元科技实施 2021 年限制性股票激励计划（简 称"本计划"或者"本次激励计划"）之专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（简称《管 理办法》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号文，简称《工作指引》）、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股 权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规[2019]102 号）、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文，以下简称 ...

创元科技关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告（ls2024-A43） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A43 创元科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 第 1 页共 6 页 创元科技关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告（ls2024-A43） 发的《市国资委关于创元科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（苏 国资考〔2022〕1 号），苏州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司 实施 2021 年限制性股票激励计划（草案）(公告编号：ls2022-A01)。 （四）2022 年 01 月 29 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股 票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：ls2022-A06）， 监事会对本次激励计划激励对象名单公示情况进行了说明并对激励对象名单发 表了核查意见。 （五）2022 年 02 月 11 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相 关议案，并发布《关于 2021 ...

创元科技股份有限公司 独立董事制度 创元科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年第二次修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的 规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

财务公司股权结构 - 财务公司注册资本100,000万元，创元集团出资80,000万元占80%，本公司出资10,000万元占10%，苏州创元产业投资有限公司出资10,000万元占10%[1] 业务情况 - 截止2024年6月30日，信贷业务对象限于创元集团公司及成员单位，未发生不良贷款[5] - 报告期进行常规稽核1次，专项稽核6次[6] - 建信财司云于2021年1月1日正式上线启用，支持全部现有业务功能及多项新增功能[6] 财务数据 - 截止2024年6月30日，资产总额269,336.81万元，吸收成员单位存款余额157,103.37万元，发放贷款余额148,623.97万元，营业收入3,684.10万元，利润总额1,860.15万元，净利润1,468.95万元[9] 指标数据 - 截止2024年6月30日，资本充足率46.45%，预警范围<10.5%[10] - 截止2024年6月30日，流动性比例83.26%，预警范围<25%[10] - 截止2024年6月30日，贷款比例57.81%，预警范围>80%[10] - 截止2024年6月30日，对外负债敞口/资本净额为0%，预警范围>100%[10] - 截止2024年6月30日，票据承兑余额/资产总额为0.45%，预警范围>15%[10] - 截止2024年6月30日，承兑业务余额/存放同业余额为1.18%，预警范围>300%[10] - 截止2024年6月30日，票据承兑和转贴现总额/资本净额为1.06%，预警范围>100%[12] - 截止2024年6月30日，承兑汇票保证金余额/存款总额为0.23%，预警范围>10%[12] 公司在财务公司情况 - 截止2024年6月30日，公司在财务公司日最高存款余额48,364.09万元，贷款余额39,800万元，累计贷款利息598.25万元，授信总额7.15亿元[13]

预计净利润增长 - 2024年上半年，创元科技预计净利润为13,460.16万元至16,152.19万元，同比增长50%-80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12,137.24万元至14,564.68万元，同比增长50%-80%[7] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3361元/股至0.4033元/股，同比增长50%-80%[8] 盈利能力增强 - 公司主要子公司通过内控重塑、降本增效和智改数转等措施，实现了盈利能力的增强，同时加大了新兴海外市场的拓展力度[11] - 公司控股子公司苏州电瓷厂持续深化智能制造与数字化转型，提高了生产效率和产品品质，为客户提供更高质量的产品与服务[12]

创元科技关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（ls2024-A36） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A36 创元科技股份有限公司关于控股子公司 苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 07 月 04 日，国家电网有限公司（简称"国家电网"）通过其电子商务平 台发布了"国家电网有限公司 2024 年第四十三批采购（输变电项目第三次线路装置 性材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（简称"公示一"）和"国家电网有限公 司 2024 年第四十四批采购（特高压项目第三次材料招标采购）推荐的中标候选人公 示"（简称"公示二"）。创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司苏州 电瓷厂股份有限公司（简称"苏州电瓷"）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如 下： 创元科技关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（ls2024-A36） 系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。 三、项目中标对公司业绩的影响 一、项目概述 根 ...

创元科技关于控股子公司苏州电瓷签署终止辅导协议暨辅导进展的的提示性公告（ls2024-A35） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A35 一、苏州电瓷公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况 （一）与东吴证券股份有限公司签订书面辅导协议 2020 年 08 月 27 日，苏州电瓷与东吴证券股份有限公司（简称"东吴证券"） 签订了签订《苏州电瓷厂股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协议》（简 称"辅导协议"）。 （二）提交辅导备案材料 2020 年 08 月 27 日，苏州电瓷向江苏证监局提交了辅导备案材料，辅导机 构为东吴证券。 （三）完成辅导备案 创元科技股份有限公司 关于控股子公司苏州电瓷签署终止辅导协议暨辅导进展的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司苏州电瓷厂股份有限公 司（简称"苏州电瓷"）是全国中小企业股份转让系统创新层挂牌企业，证券简 称：苏州电瓷，证券代码：834410。公司近日接到苏州电瓷的通知，中国证券监 督管理委员会江苏监管局（简称" ...