航天工业发展股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》的意见 致同出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项及董事会对相 关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意致同对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说 明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营管理层，继续完善内部控制体系， 提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 19 日 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告进行审计，并 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》出具如下意见： ...

内部控制审计 - 致同对公司2024年内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会意见 - 监事会同意审计报告强调事项段及董事会相关说明[1] 后续行动 - 监事会督促完善内控体系[1] 文档信息 - 文档日期为2025年4月19日[2]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东所有者的净利润为-16.73亿元[4] - 截至2024年12月31日未分配利润为-5.37亿元[4][5] - 2025年度投资计划资金合计1.16亿元，其中股权投资9000万元，固定资产投资2611.14万元[7] - 2025年度日常关联交易预计金额为4.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.38%[9] 会议与议案 - 第十届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开[1] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][5][6][8][10][11][13] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》等关联交易议案尚需提交2024年度股东大会审议[9][16][17][18] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬的议案》关联董事回避表决，同意8票[14] - 《关于公司独立董事2024年度薪酬的议案》尚需提交2024年度股东大会审议[15] - 提名邹志文、徐连春为第十届董事会独立董事候选人，提名杨新为第十届董事会非独立董事候选人，任职资格和独立性需经深交所备案审核[10][11][13] 公司决策 - 公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[5] - 公司将终止2018年非公开发行的两个募投项目，剩余募集资金永久补充流动资金，议案需提交2024年度股东大会审议[19] - 公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告获审议通过[20] - 公司2024年度内部控制评价报告获审议通过[22] - 公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告获审议通过[23] - 公司同意向致同会计师事务所支付2024年度审计费用157万元（含税）[25] - 公司同意向致同会计师事务所支付2024年度内部控制审计费用47万元（含税）[26] - 公司高级管理人员2024年度薪酬议案获审议通过，关联董事回避表决，同意8票[27][28] - 公司决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会[41] 公司策略 - 公司对现有组织机构进行调整以强化管理效能提升[29] - 公司编制《公司2024年度合规管理报告》并获审议通过[35][36]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-16.73亿元[3] - 截至2024年底未分配利润为-5.37亿元[3] - 最近三年平均净利润为-11.88亿元[5] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润等[3][4] - 本年度现金分红0元，近三年累计5612.90万元[5] 决策通过 - 2025年4月17日董监事会通过2024年度利润分配预案[2]

业绩总结 - 2024年度利润总额为-189,860.81万元，2023年为-229,326.29万元[10] - 2024年归属股东净利润为-167,272.95万元，2023年为-192,418.59万元[10] - 2024年营业收入186,886.45万元，2023年为186,257.52万元[11] 收入构成 - 2024年出租收入2,757.65万元，占比82.20%；废品收入508.66万元，占比15.16%[14] - 2023年出租收入2,703.53万元，占比58.22%；卫星冠名收入943.40万元，占比20.32%[14]

财务审计 - 致同审计2024年财报，出具带强调事项段无保留意见报告[4] 金融业务 - 编制2024年度通过航天科工财务公司金融业务汇总表[4] - 汇总表于2025年4月17日获董事会批准[13] 存款情况 - 存放航天科工财务公司存款年初余额628,664,453.55元[13] - 本年增加9,042,433,955.54元，减少8,494,782,532.18元[13] - 年末余额1,176,315,876.91元，利息收入2,630,008.94元[13] 人员信息 - 公司法定代表人为胡庆荣，主管会计为王强，会计机构负责人为吕丽[14]

关于航天工业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天工业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 航天工业发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天工业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008463 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 我们接受航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天发展公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A013449 号带有强调事项段的无 ...

航天工业发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A013451 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是航天发展董事会的责 ...

中信证券股份有限公司 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为航天 工业发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"航天发展"）2018 年度 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天发展 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准， 公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深圳 证券交易所上市，股票 ...

募集资金情况 - 2019年1月17日非公开发行40,431,266股，发行价每股7.42元，募资299,999,993.72元，净额280,999,993.72元[1] - 截至2024年12月31日，专项账户余额131,598,353.26元，子公司余额95,985,292.81元[6][7] 募投项目情况 - 2018年募投项目承诺投资30,000.00万元，实际累计投入8,943.42万元，进度29.81%[10] - 拟终止两项目剩余22,758.36万元永久性补充流动资金[13] 审议情况 - 董事会、监事会同意终止项目并补充流动资金，尚需股东大会审议[15][16][17][18]