人员提名 - 提名胡庆荣等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[1][2][3] - 提名叶树理等3人为第十一届董事会独立董事候选人[4][5] 审计与考核 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[7] - 审议通过公司经理层成员2024年度和任期经营业绩考核结果[8] - 审议通过公司经理层成员2024年年薪及2022 - 2024年任期延期绩效年薪方案[9][10] 规则修订 - 修订《公司董事会战略委员会实施规则》等多项规定[11][12][13][14][15][16][18] - 《关于修订<公司董事薪酬管理规定>的议案》需提交2025年第三次临时股东会审议[19] - 《关于修订<公司信息披露事务管理规定>的议案》审议通过[20] 制度制定与废止 - 《关于制定<公司环境、社会及治理(ESG)管理规定>的议案》获董事会战略委员会审议通过[32] - 《关于废止部分公司治理制度的议案》表决废止10项制度[34] 会议安排 - 公司决定于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会[35] 备查文件 - 第十届董事会第二十六次（临时）会议等多项会议决议为备查文件[36][37][39]