金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁惠民） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人丁惠民，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师。曾任浙 江外事旅游汽车股份有限公司投资部经理；杭州腾新房地产开发有限公司董事长 等。现任浙江兴合会计师事务所有限公司高级项目经理；浙江惠嘉生物科技股份 有限公司独立董事；杭州彩橙生物科技有限公司监事；公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独 ...

金圆环保股份有限公司董事会 金圆环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事丁惠 民、王晓野、王端旭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁惠民、王晓野、王端旭的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙奉军） 本人于 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 4 月 10 日期间内担任金圆环保股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在任职期间内，本人及时 关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间本人履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人孙奉军，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学（金融学）博 士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。历任山东证券投资银行部高级 经理；山东省资产管理有限公司总经理助理；太平养老保险股份公司企业年金主 管；上海金融学院金融工程系副研究员；上海新阳半导体 ...

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王端旭） 本人于 2024 年 06 月 13 日起担任金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情 况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间本人履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王端旭，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。历任浙江大学讲师、 副教授、教授等职，从事教学和科研工作。现任浙江大学管理学院教授、博士生 导师，浙江大学人力资源管理研究所副所长，浙江上虞农村商业银行股份有限公 司独立董事、浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司独立 ...

财务表现 - 2024年营业收入67.34亿元 同比增长136.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3971.45万元 同比增长105.85% [1] - 基本每股收益0.05元/股 [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

文章核心观点 公司变更回购股份用途并注销，完成工商变更登记，注册资本减少 [2][3] 基本情况 - 2024年12月27日公司召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议，2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过变更回购股份用途并注销议案 [2] - 同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的1,133,700股回购股份用途，用于注销并减少公司注册资本 [2] - 回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本由778,781,962股减少至777,648,262股，注册资本变更为777,648,262元 [2] 工商变更登记情况 - 公司已完成相关工商变更登记手续，取得吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》 [3] - 变更后公司注册资本为777,648,262元，类型为其他股份有限公司（上市），成立日期为1998年03月04日，法定代表人为邱永平 [3] - 公司住所为长春市净月区生态西街与丙四十五路交汇吉林省金融大厦商业综合体四期5A综合楼801号 [3] - 经营范围包括一般项目和许可项目，一般项目有固体废物治理等，许可项目有危险废物经营等 [3] 备查文件 - 公司《营业执照》 [3]

股份与资本变更 - 公司同意变更1,133,700股回购股份用途用于注销并减少注册资本[1] - 公司总股本由778,781,962股减少至777,648,262股[1] - 公司注册资本变更为777,648,262元[1] 工商登记信息 - 公司已完成相关工商变更登记手续并换发营业执照[2] - 公司成立日期为1998年03月04日[2] - 公司法定代表人为邱永平[2] 公司信息 - 公司住所为长春市净月区生态西街与丙四十五路交汇吉林省金融大厦商业综合体四期5A综合楼801号[3] - 公司经营范围包括固体废物治理等一般项目及危险废物经营等许可项目[3]

人事变动 - 方光泉因家人身体原因辞去财务负责人等职务，不再任职[2] - 公司聘任黄波为财务负责人、总会计师[2] 人员信息 - 黄波有澳大利亚CPA，有相关工作经历[6] - 黄波未持股，符合任职条件[7]

人事变动 - 方光泉因家人身体原因辞去财务负责人等职务[2] - 公司聘任黄波为财务负责人、总会计师[2] 人员信息 - 黄波1976年4月出生，有相关资质和履历[6] - 黄波未持有公司股票，符合任职条件[7]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十六次会议通知于2025年3月25日发出，3月27日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任公司财务负责人、总会计师的议案》[3] - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 董事会同意聘任黄波为财务负责人、总会计师[4]