此外，章程还对高级管理人员的任职资格、职责、薪酬等进行了规定，完善了公司的财务会计制度、利 润分配政策、内部审计及会计师事务所聘任等相关内容，并对公司的通知和公告方式、合并、分立、增 资、减资、解散和清算等事项作出了详细规范。 金圆环保此次对公司章程的修订，有助于公司进一步规范运作，保障股东、职工和债权人的合法权益， 为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。市场对金圆环保此次修订章程的举措表示关注，期待公司在完善 的治理体系下实现更好的发展。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 近日，金圆环保股份有限公司发布了2025年9月修订的《金圆环保股份有限公司章程》，对公司组织架 构、运营管理、股东权益等多方面进行了详细规范， ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月29日晚间，金圆股份发布公告称，公司子公司江西汇盈环保科技有限公司近日收到与 收益相关的政府补助款2，965万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的 74.66%。 ...

每经AI快讯，金圆股份（SZ 000546，收盘价：4.97元）9月29日晚间发布公告称，公司第十一届第二十 次董事会会议于2025年9月29日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通 讯相结合方式召开。会议审议了《关于制定及修订部分无需提交股东大会审议的治理制度的议案》等文 件。 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，金圆股份的营业收入构成为：环保业占比99.41%，新能源材料占比0.39%，其他业务 占比0.2%。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 截至发稿，金圆股份市值为39亿元。 ...

金圆环保股份有限公司公司募集资金管理办法 金圆环保股份有限公司 募集资金管理办法 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规的规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司使用募集资金不得有如下行为： 金 ...

金圆环保股份有限公司独立董事工作制度 金圆环保股份有限公司 独立董事工作制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完善公司法人治理结构，强化内部 约束及监督机制，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 金圆环保股份有限公司独立董事工作制度 第三章 独立董事的任职条件 第六条 担任独立董事应当符合下列条件： 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 ...

金圆环保股份有限公司对外担保管理制度 金圆环保股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，不得对外 提供任何担保，子公司对外担保需得到子公司董事会或股东会批准。 第五条 公司对外提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则， 严格控制担保风险。 第六条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供反 担保。 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《金圆环保股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务提 供 ...

金圆环保股份有限公司董事会议事规则 金圆环保股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确金圆环保股份有限公司（下称"公司"）董事会的 职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《金圆环 保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》和其 他有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会由六名董事组成，设董事长一人。董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。公司不设由职工代表担任的董事。 第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事的连任时间不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时 ...

金圆环保股份有限公司股东会议事规则 金圆环保股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》 和《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘 ...

金圆环保股份有限公司信息披露管理制度 金圆环保股份有限公司 信息披露管理制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 1 金圆环保股份有限公司信息披露管理制度 第四条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内 容和格式要求报送及披露信息。信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 法律法规要求提供的，要按照《内幕信息知情人登记管理制度》进行登记备 案。所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司内部和外部相关 人员。内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公 司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公 ...

金圆环保股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | ...