对外担保事项 - 公司及子公司2025年度对外担保总额度不超过人民币12.59亿元，可为下属全资子公司、控股子公司及合营公司提供担保 [1] - 担保额度可在符合规定的担保对象之间进行调剂，具体调剂需根据实际经营情况决定 [1] - 该担保事项已经公司第八届董事会第三十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] 担保额度调剂事项 - 公司在不改变总担保额度前提下，对南京钛白和钛白国贸的担保额度进行内部调剂 [2] - 调剂前南京钛白担保额度为4亿元，调剂后降至3.7亿元，减少3000万元 [2] - 调剂前钛白国贸担保额度为5000万元，调剂后增至8000万元，增加3000万元 [2] - 两家被担保子公司2024年经审计资产负债率均超过70%，其中南京钛白为80.46%，钛白国贸为93.86% [2] - 本次调剂符合深圳证券交易所相关监管要求 [2]

担保额度 - 2025年度公司及子公司对外担保额度不超12.59亿元[2] - 调剂后南京钛白和钛白国贸合计担保额度4.5亿元[5] 资产负债率 - 南京钛白2024年度经审计资产负债率为80.46%[5][7] - 钛白国贸2024年度经审计资产负债率为93.86%[5][7] 持股比例 - 公司对南京钛白和钛白国贸持股比例均为100%[5][7]

公司经营与规划 - 公司督促控股股东金浦集团改善自身经营、维持控制权稳定，助力上市公司做大做强 [1] - 公司积极争取改善经营，提升发展质量，拟采取优化产品结构、降本增效、提振销售、借助资本市场整合资源、加强及优化公司治理、合规经营等措施 [2] - 鉴于下游建筑、地产行业疲软，公司主营业务面临较大挑战，一季度亏损 1600 余万元，目前钛白产品价格走低，经营压力较大 [4] 定增相关 - 公司储备股东会对董事会小额快速定增的授权，将根据公司需要及市场情况适时考虑是否启动，暂无意向投资方和投资方向 [1][2] 控股股东与股权 - 金浦集团持有的公司股份中被司法冻结及司法标记股份比例达到 100%，可能导致控股股东、实际控制人发生变更 [2] - 截至今日，大股东拍卖的 3400 万股暂未完成过户 [3] 项目进展 - 拟投产的“硫酸项目”（即热能综合利用项目），公司加强管理、努力经营，争取为上市公司贡献利润 [2] - 硫酸装置已基本建成，预计 2025 年 6 月投产；磷酸铁装置完成建设总进度的 65%，鉴于当前市场状况，磷酸铁项目暂缓 [3][4] 其他事项 - 公司控股股东已采取法律手段追索沧州大化的预付款，目前尚无定论 [2] - 金浦英萨橡胶上半年经营预计业绩较去年同期有所好转，公司努力改善其经营水平，争取扭亏为盈，大股东暂无业绩补偿计划 [3]

钛白粉概念板块市场表现 - 钛白粉概念板块出现短线拉升行情 [1] - 安纳达（002136）和金浦钛业（000545）股价涨停 [1] - 惠云钛业（300891）、中核钛白（002145）、国城矿业（000688）、坤彩科技（603826）、安宁股份（002978）等个股跟涨 [1] 钛白粉行业个股异动 - 安纳达（002136）成为板块领涨个股之一 [1] - 金浦钛业（000545）同样封住涨停板 [1] - 多只钛白粉相关个股呈现联动上涨态势 [1]

金浦钛业股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，金浦钛业股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司 共同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日 （周二）15:00-16:30。届时公司董事长兼总经理郭彦君、独立董事单文 峰、孙洋、董事会秘书辛毅、财务总监田建中将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025-044 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - 金浦钛业股份有限公司 二〇二五年五月二 ...

钛白粉概念板块表现 - 截至5月19日收盘，钛白粉概念上涨2.29%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内12股上涨，安纳达涨停，国城矿业、振华股份、惠云钛业涨幅居前，分别上涨6.19%、3.46%、3.41% [1] - 龙佰集团、道恩股份跌幅居前，分别下跌1.01%、0.49% [1] 资金流动情况 - 钛白粉概念板块获主力资金净流入1.06亿元 [2] - 8股获主力资金净流入，安纳达净流入5523.38万元居首，振华股份、国城矿业、金浦钛业分别净流入3695.88万元、1494.68万元、870.08万元 [2] - 安纳达、国城矿业、振华股份主力资金净流入率居前，分别为11.18%、8.37%、8.13% [3] 个股资金流向 - 安纳达今日涨跌幅10.04%，换手率19.49%，主力资金净流入5523.38万元 [3] - 振华股份涨跌幅3.46%，换手率4.12%，主力资金净流入3695.88万元 [3] - 国城矿业涨跌幅6.19%，换手率1.30%，主力资金净流入1494.68万元 [3] - 龙佰集团主力资金净流出1963.32万元，净流入率-15.69% [4]

会议召开情况 - 现场会议于2025年5月19日14:00召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 互联网投票系统投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 出席股东总数333人 代表股份265,645,750股 占公司有表决权股份总数26.9190% 其中现场投票股东2人代表股份254,700,100股占比25.8098% 网络投票股东331人代表股份10,945,650股占比1.1092% [1] - 中小股东出席332人 代表股份10,945,750股 占比1.1092% 其中现场投票中小股东1人代表100股占比0.00001% 网络投票中小股东331人代表10,945,650股占比1.1092% [2] 提案表决总体情况 - 提案采用现场记名投票与网络投票相结合方式 所有六项提案均获表决通过 [2][3][4] - 律师确认会议程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [4] 具体提案表决结果 - 2024年度董事会工作报告获同意261,504,850股占比98.4050% 反对4,140,800股占比1.5585% 弃权73,100股占比0.0275% 中小股东同意率62.1689% 反对率14.7254% 弃权率23.1058% [2] - 2024年度监事会工作报告获同意261,506,650股占比98.4048% 反对4,139,000股占比1.5578% 弃权73,100股占比0.0275% 中小股东同意率62.1853% 反对率14.6358% 弃权率23.1789% [3] - 2024年年度报告及摘要获同意261,487,450股占比98.4035% 反对4,158,200股占比1.5650% 弃权73,100股占比0.0275% 中小股东同意率62.0099% 反对率14.7783% 弃权率23.2117% [3][4] - 2024年度不进行利润分配议案获同意261,060,048股占比98.2505% 反对3,585,602股占比1.3493% 弃权1,000,100股占比0.3764% 中小股东同意率58.1052% 反对率23.9892% 弃权率17.9056% [4] - 2025年度日常关联交易议案获同意6,758,348股占比2.5440% 反对258,887,402股占比97.4298% 弃权0股占比0% 中小股东同意率61.7440% 反对率24.5401% 弃权率13.7158% [4] - 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案获同意260,616,248股占比98.0870% 反对4,029,402股占比1.5166% 弃权144,400股占比0.0544% 中小股东同意率54.0506% 反对率44.6301% 弃权率1.3192% [4]

金浦钛业 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2025 年 5 月 19 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号 26 楼 会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金浦 钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的， ...

投票情况 - 2025年5月19日召开现场会议，网络投票时间为同日多个时段[5] - 通过现场和网络投票股东333人，代表股份265,645,750股，占比26.9190％[8] 提案表决 - 提案1.00同意261,504,850股，占比98.4412％[12] - 提案2.00同意261,506,650股，占比98.4419％[15] - 提案3.00同意261,487,450股，占比98.4346％[19] - 提案4.00同意261,060,048股，占比98.2738％[22] - 提案5.00同意6,758,348股，占比61.7440％[26] - 提案6.00同意260,616,248股，占比98.1067％[28]

钛白粉概念板块表现 - 钛白粉概念板块出现短线拉升行情 [1] - 安纳达（002136）股价涨停 [1] - 惠云钛业（300891）、金浦钛业（000545）、中核钛白（002145）、国城矿业（000688）、天原股份（002386）等多家公司股价纷纷走高 [1] 市场资金动向 - 暗盘资金反映出对庄家意图的洞察 [2]