董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第四十六次会议于2025年11月7日以通讯方式召开 [2] - 会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长帅富成先生主持 [2] - 全体董事及公司高管均以通讯方式参与会议，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 担保额度调剂 - 公司控股子公司黑龙江金健天正粮食有限公司因业务经营需要，拟申请银行流动资金贷款5,000万元 [3] - 公司根据持有该子公司66%的股权比例，对其中3,300万元银行借款提供连带责任担保 [3][45] - 公司将2025年度预计为子公司提供的9,500万元担保额度中的3,300万元调剂至为黑龙江金健天正粮食有限公司提供担保 [3][45] - 本次担保额度调剂在年度预计总额度内，无需提交股东会审议 [3][46] 续聘审计机构 - 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告暨内部控制审计机构，聘期一年 [5] - 公司2024年度财务审计报酬为50万元，内部控制审计服务报酬为17.20万元，两项合计67.20万元 [37] - 续聘事项已经董事会审计委员会及第九届董事会第四十六次会议审议通过，同意票7票 [5][8][40] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [7][41] 内部管理制度建设 - 公司审议通过新制定的《金健米业股份有限公司规章制度管理制度（试行）》，以完善内控制度体系 [9][10] 召开临时股东会 - 公司决定于2025年11月24日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [12][15] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [15] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日的9:15至15:00 [15][16] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司的对外担保总额为9,500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.23% [52] - 对外担保均为对子公司提供担保，本次使用额度3,300万元后，剩余未使用额度为6,200万元 [52] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，且不存在逾期担保情形 [52]

担保额度调剂 - 公司拟对部分控股子公司调增担保金额人民币150,000万元并调减担保金额人民币150,000万元 调剂后担保总额未发生变化 [1] - 调剂基于公司第八届董事会第三十二次会议和2024年年度股东大会审议通过的对外担保额度议案 在预计总额未突破前提下实施 [2] - 资产负债率未超过70%的下属子（孙）公司可从其他公司担保额度中调剂使用 [2] 被担保人情况 - 涉及立洋海洋工程有限公司等控股子公司 具体担保协议内容将由相关方协商确定 [3][5] - 重庆长秦汽车配件有限公司由公司负责日常经营管理 少数股东未提供同比例担保 [5] - 立洋海洋工程有限公司少数股东提供同比例担保 [5] 担保必要性及风险控制 - 担保额度调剂为满足控股子公司生产经营业务发展需要 保障正常业务开展 [5] - 被担保控股子公司资信状况良好 偿还债务能力较强 担保风险可控 [5] - 截至2025年8月31日公司对控股子公司担保总额1,107,963.35万元 占2024年度经审计净资产比例30.94% [6] 决策授权机制 - 董事会已提请股东会授权公司法定代表人签章办理融资及担保具体事项 [2] - 本次担保在股东会批准的担保额度范围内 无须再次履行董事会或股东会审议程序 [2]

对外担保事项 - 公司及子公司2025年度对外担保总额度不超过人民币12.59亿元，可为下属全资子公司、控股子公司及合营公司提供担保 [1] - 担保额度可在符合规定的担保对象之间进行调剂，具体调剂需根据实际经营情况决定 [1] - 该担保事项已经公司第八届董事会第三十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] 担保额度调剂事项 - 公司在不改变总担保额度前提下，对南京钛白和钛白国贸的担保额度进行内部调剂 [2] - 调剂前南京钛白担保额度为4亿元，调剂后降至3.7亿元，减少3000万元 [2] - 调剂前钛白国贸担保额度为5000万元，调剂后增至8000万元，增加3000万元 [2] - 两家被担保子公司2024年经审计资产负债率均超过70%，其中南京钛白为80.46%，钛白国贸为93.86% [2] - 本次调剂符合深圳证券交易所相关监管要求 [2]