会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月3日14:00召开[4] - 网络投票3月3日9:15 - 15:00，交易系统分段投票[24][25][27] 会议方式与地点 - 采用现场与网络投票结合方式，股权登记日2月24日[6] - 现场会议在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室[9] 审议事项 - 审议总议案和2025年度公司及子公司对外担保额度预计议案[12] 登记与联系 - 登记分不同方式，2月24日8:30 - 17:00，地点同现场会议[16] - 联系人史乙轲，电话025 - 83799778，邮箱nj000545@sina.cn[17] 投票信息 - 网络投票代码“360545”，投票简称“金钛投票”[24]

会议信息 - 金浦钛业第八届监事会第十九次会议2月7日发通知，2月14日通讯召开[2] - 应到监事三人，实到三人，由监事会主席徐跃林主持[2] 会计估计变更 - 监事会认为变更符合规定，能客观反映财务状况和成果[3] - 变更不追溯调整已披露数据，不损害股东利益[3] - 变更议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过[4]

财务安排 - 公司及子公司拟为下属子公司提供不超12.59亿元担保额度[3] - 公司拟为下属合营公司金浦英萨提供不超6492万元财务资助[5] 会计调整 - 公司对应收票据等坏账准备计提方法进行调整[8] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会拟于3月3日下午14:00在南京鼓楼召开[10] - 第八届董事会第三十六次会议于2月14日上午10:00通讯召开[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[4][6][9][11]

股份质押情况 - 金浦集团本次解除质押34,000,000股，占所持13.35%，占总股本3.45%[2] - 金浦集团共持股254,700,000股，占总股本25.81%[3] - 本次解除后累计质押220,700,000股，占所持86.65%，占总股本22.36%[3] 股份限售冻结 - 已质押股份限售冻结合计220,700,000股，占已质押100%[3] - 未质押股份限售冻结合计34,000,000股，占未质押100%[3] 风险及披露 - 控股股东质押股份无平仓风险，不影响公司经营治理[4] - 公司将关注质押变动并履行披露义务[4]

净利润及亏损预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损20,083.13万元至26,509.74万元，比上年同期下降25%至65%[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损21,006.79万元至27,728.96万元，比上年同期下降25%至65%[3] - 预计2024年度基本每股收益亏损0.2035元/股至0.2686元/股[3] 市场需求与销售价格 - 2024年钛白粉市场需求疲软，公司产品销售价格自2024年4月开始持续下滑[5] 原材料成本与毛利 - 公司生产主要原材料硫酸价格较去年同期涨幅较大，导致公司毛利下降[5] 子公司与合营企业亏损 - 子公司上海东邑酒店管理有限公司、金浦钛业总部大楼、新能源项目减值约8000万元[6] - 公司合营企业南京金浦英萨合成橡胶有限公司2024年亏损导致公司账面出现长期股权投资亏损[6] 业绩预告与财务沟通 - 公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧[4] - 本次预告的业绩是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司正式披露的2024年年度报告为准[7]

市场扩张和并购 - 公司意向收购控股子公司金浦新能源49.06%股权[3] 其他新策略 - 总部办公楼委托装修合同金额暂定40557142.50元，拟下调不超1600万元[6] 人事变动 - 董事长、总经理郭彦君不再担任第八届董事会审计委员会委员[9] - 拟选举李友松为公司第八届董事会审计委员会委员[9] 会议情况 - 第八届董事会第三十五次会议于2025年1月20日上午11:20以通讯方式召开[2] - 会议应到董事五人，实到董事五人[2] 议案表决 - 收购控股子公司少数股东股权议案表决：同意4票，反对0票，弃权1票[5] - 委托装修调减费用暨关联交易议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[8] - 变更第八届董事会审计委员会委员议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票[10] 资金往来 - 南京钛白已支付装修合同价款3853万元，金浦东部地产需返还约1400万元[6]

授信与担保 - 公司下属公司申请综合授信额度不超21亿元，担保额度不超13.70亿元[3] - 徐州钛白向莱商银行申请授信1747万元，公司及南京钛白提供连带责任保证[4] - 金浦钛业及子公司对徐州钛白最新担保额度3亿元，已担保17597万元，本次担保后可用12403万元[4] - 截至公告披露日，公司及下属子公司累计担保额度14.65亿元，占2023年净资产89.95%[29] - 截至公告披露日，公司及下属子公司实际对外担保金额51097万元，占2023年净资产31.37%[29] 股权结构 - 公司持有徐州钛白20%股权，南京钛白持有80%股权[5] 财务数据 - 2024年9月30日徐州钛白资产总额11.95亿元，较2023年末下降8.5%[7] - 2024年9月30日徐州钛白负债总额4.82亿元，较2023年末下降15.3%[7] - 2024年9月30日徐州钛白银行贷款总额1.80亿元，较2023年末增长5.9%[7] - 2024年9月30日徐州钛白流动负债总额4.68亿元，较2023年末下降15.4%[7] - 2024年9月30日徐州钛白净资产总额7.13亿元，较2023年末下降3.4%[7] - 2024年1 - 9月徐州钛白营业收入7.62亿元，较2023年下降28.4%[7] 抵押合同 - 徐州钛白最高额抵押合同主债权最高债权额本金余额为10086300元[22] - 徐州钛白最高额抵押合同抵押物价值为10086300元[25] 其他 - 公司无任何其他担保事项和逾期担保[29]

会议信息 - 金浦钛业第八届董事会第三十四次会议2024年12月3日发通知，12月10日召开[2] - 会议应到董事5人，实到5人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任田建中为财务总监，任期至第八届董事会届满[3][4] - 聘任财务总监议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[5]

人事变动 - 2024年12月10日公司聘任田建中为财务总监[2] 人员信息 - 田建中1979年出生，本科，会计师职称[5] - 曾任南京钛白化工财务部部长助理、副部长[5] - 现任公司财务经理等职[5] - 未持有公司股份，与大股东无关联关系[5]

公司股权结构 - 金浦投资控股集团有限公司注册资本65000万人民币，郭金东认缴出资额48581万元，持股比例74.74%，许春兰认缴出资额16419万元，持股比例25.26%[13][14] - 金浦集团持有南京金陵塑胶化工有限公司76.79%股份，南京金浦房地产开发有限责任公司100%股份，南京市金浦科技小额贷款有限公司90%股份[16] - 郭金东持有南京金浦东部房地产开发有限公司99%股份，南京金三环实业有限公司75.53%股份[16] 股份变动 - 2024年11月27日，金浦投资控股集团有限公司名下53401448股金浦钛业无限售流通股拍卖过户，变动比例为5.41%[33][86] - 变动前金浦集团持股308101448股，比例31.22%；变动后持股254700000股，比例25.81%[35] 财务数据 - 2023 - 2021年金浦集团总资产分别为2021184.46万元、2225522.94万元、2124043.58万元，资产负债率分别为74.63%、68.34%、63.81%[26] - 2023年末资产总计202.12亿元，较2022年末下降9.18%；负债合计150.84亿元，下降0.81%；所有者权益合计51.28亿元，下降27.24%[64][65][66] - 2023年度营业总收入126.32亿元，较2022年度下降8.02%；营业总成本133.23亿元，下降6.00%；营业利润亏损17.35亿元[68] 未来展望 - 截至报告书签署日，金浦集团未来12个月内继续增加或减少公司股份的可能性尚不确定[32][86] 其他 - 报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其关联方与金浦钛业及其子公司重大资产交易合计金额为75509.97万元[56] - 截至报告书签署日，金浦集团累计质押、司法冻结和司法标记股份均为254700000股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的25.81%[37]