中原环保股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 10 月 16 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会第三十二次会议 的通知。 2、召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:30 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-59 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、通过《中原环保股份有限公司 2023 年第三季度报告、财 务报表》 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 全体监事认为：公司 2023 年第三季度报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 案》 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方 ...

市场扩张和并购 - 2023年2月23日公司股东大会同意以现金购买净化公司100%股权，3月17日资产过户完成，4月1日起纳入合并报表范围[2] 业绩总结 - 2022年12月31日货币资金追溯调整前为29.61亿元，调整后为39.71亿元，调整数为10.10亿元[8] - 2022年12月31日应收账款追溯调整前为1.31亿元，调整后为2.09亿元，调整数为0.78亿元[8] - 2022年12月31日流动资产合计追溯调整前为53.79亿元，调整后为72.42亿元，调整数为18.63亿元[9] - 2022年12月31日固定资产追溯调整前为25.55亿元，调整后为25.77亿元，调整数为0.21亿元[9] - 2022年12月31日无形资产追溯调整前为29.79亿元，调整后为79.18亿元，调整数为49.38亿元[9] - 2022年12月31日资产总计追溯调整前为266.41亿元，调整后为338.99亿元，调整数为72.58亿元[9] - 2022年12月31日负债合计追溯调整前为190.87亿元，调整后为218.03亿元，调整数为27.15亿元[10] - 2022年12月31日递延所得税资产追溯调整前为5841.58万元，调整后为1.06亿元，调整数为4702.42万元[9] - 2022年1 - 9月营业总收入追溯调整前为42.3950861799亿元，调整后为52.3465305192亿元，调整数为9.9514443393亿元[12] - 2022年1 - 9月营业总成本追溯调整前为37.1647251865亿元，调整后为46.4405930615亿元，调整数为9.275867875亿元[12] - 2022年1 - 9月净利润追溯调整前为4.4754265157亿元，调整后为6.7020209402亿元，调整数为2.2265140774亿元[13] - 归属于母公司股东的净利润追溯调整前为4.0911282215亿元，调整后为6.3089998637亿元，调整数为2.2177912951亿元[13] - 少数股东损益追溯调整前为0.3842982942亿元，调整后为0.3930210765亿元，调整数为0.0087227823亿元[13] - 2022年综合收益总额追溯调整前为4.2388326956亿元，调整后为6.4654271201亿元，调整数为2.2265140774亿元[13] - 归属于母公司所有者的综合收益总额追溯调整前为3.8545344014亿元，调整后为6.0724060436亿元，调整数为2.2177912951亿元[13] - 归属于少数股东的综合收益总额追溯调整前为0.3842982942亿元，调整后为0.3930210765亿元，调整数为0.0087227823亿元[13] - 基本每股收益追溯调整前为0.4197元/股，调整后为0.6473元/股，调整数为0.2276元/股[14] - 稀释每股收益追溯调整前为0.4197元/股，调整后为0.6473元/股，调整数为0.2276元/股[14] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金追溯调整前为7.8835019309亿美元，调整后为11.3431955993亿美元[15] - 经营活动现金流入小计追溯调整前为12.0397876015亿美元，调整后为15.6938765972亿美元[15] - 经营活动现金流出小计追溯调整前为32.2065671806亿美元，调整后为36.5382055828亿美元[15] - 经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 20.1667795791亿美元，调整后为 - 20.8443289856亿美元[15] - 投资活动现金流入小计追溯调整前为387.1017万美元，调整后为455.1941万美元[16] - 投资活动现金流出小计追溯调整前为1.3696346607亿美元，调整后为8.9307604168亿美元[16] - 投资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 1330.9244907万美元，调整后为 - 8885.2410068万美元[16] - 筹资活动现金流入小计追溯调整前为60.8572712854亿美元，调整后为68.8572712854亿美元[16] - 筹资活动现金流出小计追溯调整前为36.2278318184亿美元，调整后为38.208602852亿美元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额追溯调整前为24.629439467亿美元，调整后为30.6486684334亿美元[16] 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并追溯调整前期财务数据[5]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-65 中原环保股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经第八届董事会第六十次会议决议。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（周二）15:00； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日，其中： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重 复投 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-58 中原环保股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 10 月 16 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董 事会第六十次会议的通知。 2、召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 案》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 3、通过《关于 2023 年前三季度计提和转回减值准备的议案》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 4、通过《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》 赞成票 9 票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 26日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于公司 职业经理人考核结果的议案》，现将相关事项公告如下： 2020年12月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通 过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于制定职业经理人相关 制度的议案》，聘任杜莉莉女士、张可杰先生为公司副总经理， 依照公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效考核 管理办法》等规定执行，与公司签订聘用合同及经营业绩考核目 标责任书。 经董事会及董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会审 议决定： 1、职业经理人张可杰试聘（试用）期考核合格，予以续聘， 聘期至2024年12月29日，依照公司《职业经理人管理制度》《职 业经理人薪酬与绩效考核管理办法》执行，简历附后。 2、职业经理人杜莉莉2022年度绩效考核合格。 独立董事意见详见巨潮资讯网《独立董事关于职业经理人相 关事宜的独立意见》。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-54 中原环保股份有限公 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-55 中原环保股份有限公司 关于修订职业经理人相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 26日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于修订 职业经理人相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 根据工作职责，经公司董事会薪酬与考核委员会及提名委员 会研究审议，对公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》《职 业经理人管理制度》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 考核类型包括试用期 | 第九条 考核类型包括试用期 | | 考核、年度绩效考核和任期考 | 考核、年度绩效考核和任期考 | | 核。考核期末，董事会依据经 | 核。考核期末，董事会依据经 | | 审计的财务数据等对经理层成 | 审计的财务数据等对经理层成 | | 员考核内容及指标完成情况进 | 员考核内容及指标完成情况进 | | 行考核。 | 行考核。 | | （一）试用期考核是根据劳动 | （ ...

中原环保股份有限公司 职业经理人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步贯彻落实市委、市政府以及市国资委 关于推进市属国有企业深化改革的有关指示精神，逐步构建 支撑公司发展的市场化选人用人机制，加快建立健全职业经 理人管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国企业国有资产法》、中共中央国务院《关于深化国有 企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）以及《中共郑 州市委关于全面深化改革的实施意见》等有关规定，结合公 司发展实际，制定本制度。 第二条 本制度所称职业经理人是指中原环保股份有限 公司（以下简称"公司"）通过市场化机制选聘的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监和公司章程规定的其他高 级管理人员。 第三条 职业经理人选聘和管理遵循以下原则： （一）坚持国有资产保值增值原则； （二）坚持党管干部与董事会依法选择经营管理者相结 合原则； （三）坚持市场化、专业化、职业化原则； （四）坚持权利与义务统一、激励与约束并重原则； （五）坚持公平、公正、公开原则。 第四条 符合条件的职业经理人，可以按照有关规定进 1 入党组织领导班子。 第二章 管理权限与职责分工 第五条 公司董事会的主要 ...

新策略 - 2023年9月26日会议通过成立创新中心议案[2] - 拟成立子公司中原生态环境技术创新中心有限公司[4] - 子公司注册地址在河南自贸试验区郑州片区[4] - 子公司注册资本3000万元[5] - 中原环保持股子公司100%[6] 风险提示 - 本次投资存在政策、市场等不确定性风险[9]

中原环保股份有限公司独立董事 叶树华 李伟真 关于职业经理人相关事宜的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深交所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，我们作为公司 的独立董事，对公司提交的《关于公司职业经理人考核结果的议 案》发表独立意见如下： 经考核，张可杰先生具备履行职责所必需的能力，完成了年 度考核目标，同意其通过试聘（试用）期考核，予以续聘，聘期 至 2024 年 12 月 29 日，具体按照公司《职业经理人管理制度》 《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》规定执行，其任职资格 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 独立董事：路运锋 吴跃平 二〇二三年九月二十六日 ...

中原环保股份有限公司 关于投资建设宜阳县城西和锁营两污水处理厂 提标改造项目并对宜阳生态增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于 2023 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第五十九次会议审议 通过了《关于投资建设宜阳县城西和锁营两污水处理厂提标改造 项目并对宜阳生态增资的议案》，现将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 根据洛阳市水污染防治行动计划部署及黄河流域污染防治 设施升级改造专项行动要求，宜阳县人民政府决定实施宜阳县城 西和锁营两污水处理厂提标改造项目，经与宜阳县住房和城乡建 设局协商，由公司控股子公司中原环保宜阳碧水生态科技有限公 司（以下简称"宜阳生态公司"）负责项目的具体实施。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-56 为保障本项目的顺利实施，宜阳生态公司各股东按原股权比 例对宜阳生态进行增资，即中原环保持股 63%，出资 1,699.2612 万元，华夏碧水环保科技股份有限公司（以下简称"华夏碧水"） 持股 27%，出资 728.2 ...