内部控制情况 - 公司内部控制制度体系完整，涵盖各环节[1] - 机构及岗位设置合理，运作高效[1] - 重点活动程序规范，风控措施得当[1] - 信息沟通通畅，披露真实准确完整及时公平[1] - 运行良好，无重大内控缺陷[1]

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会会议、3次股东大会[4][5] - 独立董事参加5次战略等不同委员会会议[6][7] 议案审议情况 - 2023年多项议案经董事会和股东大会审议通过[14][17][18][19][20] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露定期报告及内控评价报告[15]

关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信的议案》，现将相关事项公告如下： 为保障公司日常经营发展资金需求，公司拟向金融机构申请 新增不超过 30 亿元的综合授信额度，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-22 中原环保股份有限公司 综合授信内容包括但不限于日常生产经营所需的流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理业 务等。最终授信额度和品种以银行实际审批为准，实际融资金额 在授信额度内根据公司实际经营情况需求决定，融资期限以实际 签署的合同为准，授权经营层在银行综合授信额度范围内签署相 关协议等有关法律文件、办理授信相关手续。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-19 中原环保股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于业 绩承诺完成情况的议案》，现将相关事项公告如下： 一、重大资产购买基本情况 2022 年 12 月 26 日、2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 23 日， 公司分别召开了第八届董事会第五十二次会议、第八届董事会临 时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产 购买相关议案，同意以现金支付的方式购买郑州公用事业投资发 展集团有限公司（以下简称"公用集团"）持有的净化公司 100%股 权，交易对价 442,067.68 万元。2023 年 3 月 17 日，完成净化公 司过户工商变更登记手续。 二、业绩承诺情况 （一）承诺期间及承诺数据 本次交易的业绩承诺期为本次交易实施完毕后连续三个会计 年度（含本次交易实施完毕当年年度），即 2023 年 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-29 特此公告。 中原环保股份有限公司 关于变更公司董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、变更公司董事情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）董 事会于近日收到董事、总经理罗中玉先生的书面辞职报告，罗中 玉先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员 会委员、公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。罗中 玉先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。 截至本公告日，罗中玉先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司及董事会对罗中玉先生在担任董事、 总经理期间勤勉尽责的工作及其对公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规 定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议 通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会 审核，董事会同意提名谭云飞先生为公司第九届 ...

市场扩张 - 公司已在河南、山西、海南等地设立40余家分子公司[11] 业绩总结 - 2023年公司共计披露文件148份[15] - 2019 - 2022年度公司连续四年获评深交所信息披露考评A级[15] - 2023年度公司拟每10股派发现金股利1.8元，预计分配现金股利约1.75亿元[17] 其他新策略 - 公司构建“1+2+N”产业布局，夯实污水主业，储备多项业务[30] - 公司打造数字化采购平台规范采购业务流程[53] 未来展望 - 2024年是中原环保实现高质量发展新征程的突破之年[63] - 公司将抓住黄河流域生态保护等国家重大战略机遇[63]

业绩总结 - 2023年度转回应收款项坏账准备4143.68万元[2] - 2023年度计提合同资产减值准备12006.98万元[2] - 2023年度计提固定资产减值准备1733.14万元[2] - 2023年度计提存货跌价准备40.16万元[2] - 2023年度各类资产减值准备整体变动为计提9636.60万元[2] - 本次整体计提减值准备减少当期利润总额9636.60万元[7] 其他 - 2024年3月28日公司召开会议审议通过相关议案[1] - 计提和转回减值准备符合规定，不损害公司和股东利益[8] - 计提和转回减值准备依据充分、反映资产状况合理[9]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-24 中原环保股份有限公司 关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于全 资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联交易的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、关联交易概述 八岗污泥处理厂是中原环保全资子公司郑州市污水净化有限 公司（以下简称"净化公司"）所运营污泥处理厂，为进一步处置八 岗污泥厂污泥产物（营养土），净化公司拟与关联方正兴环保能 源有限公司（以下简称"正兴公司"）、关联方东兴环保能源有限公 司（以下简称"东兴公司"）分别签订垃圾电厂掺烧污泥产物（营养 土）服务合同，由正兴公司、东兴公司负责八岗污泥厂污泥产物 （营养土）后续处置问题，通过与生活垃圾掺混最终焚烧。 污泥产物（营养土）处置单价为 60 元/吨，污泥处置量根据实 际情况转运至正兴公司、东兴公司处置，服务费依据最终实际转 运处置量据实结算，预估总费用 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-15 中原环保股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中 原环保")于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体监事发出了召开公司第九届监事会第二次会议的通知。 2、召开时间：2024 年 3 月 28 日 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中，监事张雷先生因其他公务未能亲自出席，委托监事李 建华先生代为出席并行使表决权；监事田鹏先生因其他公务未能 亲自出席，委托监事李建华先生代为出席并行使表决权。 6、主持人：监事会主席袁伟亚 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 全体监事认为：公司 2023 年年度报告及摘要所 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-18 中原环保股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经审慎研究，拟续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司 审计工作经验，为本公司 2023 年度审计机构，完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作。为保证审计质量并综合考虑 审计工作的连续性，公司拟续聘立信为 2024 年度审计机构，拟 定年度财务报告审计费用为 35 万元，内控审计费用为 20 万元。 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023 ...