公司近期动态 - 公司于2025年12月18日以书面传真方式召开了第十届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <董事会秘书工作制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于照明器具制造业，占比60.02% [1] - 电子元器件制造业务贡献了28.74%的营业收入 [1] - 出口贸易及其他业务占营业收入比例为11.24% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值约为92亿元人民币 [1]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股186,783,583股，价格5.86元/股，募资1,094,551,796.38元，净额1,088,415,488.82元[1] 项目投入 - 截至2025年11月30日各项目合计累计投入30,056.23万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超7亿闲置募资现金管理，有效期12个月[7] - 2025年12月相关会议审议通过该议案[20][21] - 保荐人对该事项无异议[23]

控股子公司定义 - 公司持有股权50%以上或能决定董事会半数以上成员选任的公司为控股子公司[2] 报表报送要求 - 控股子公司每月结束后10日内向公司报月报，季度结束20日报季报，会计年度终了30日报年报[8][9] 交易审批标准 - 交易涉及资产总额占控股子公司最近一期经审计总资产10%以上需提交公司归口管理部门[12][13] - 交易成交金额占控股子公司最近一期经审计净资产10%以上且超100万元需提交公司归口管理部门[13] - 交易产生净利润占控股子公司最近一期经审计净利润10%以上且超50万元需提交公司归口管理部门[13] - 控股子公司连续十二个月内累计购买或出售资产达最近一期经审计总资产30%以上需提交公司归口管理部门[13] 境外投资与不动产规定 - 境外控股子公司单个项目投资金额超其净资产5%且超100万元需提交公司归口管理部门[13] - 控股子公司不动产出租租赁期达3年以上或月租金超5万元需提交公司归口管理部门[13] 其他限制 - 未经公司授权，控股子公司不得对外担保和提供财务资助[10] 预算管理 - 公司《预算管理办法》适用于控股子公司预算事项管理[20] 重大事项提报 - 控股子公司提报重大事项应提交报告或请示等资料[14] 事项决策流程 - 未达审批标准事项控股子公司自主决策，达标准事项提请上会申请[14] 人员管理 - 公司向控股子公司委派或推荐董事等人员并进行任期考核[17][18] - 控股子公司中层管理人员任免部分须报公司备案[17] - 控股子公司应建立劳动人事管理制度并备案[18] 审计监督 - 公司审计职能部门对控股子公司实施审计监督[19] 信息披露 - 控股子公司应按要求向公司报告重大信息并报备相关文件[20][22] - 控股子公司发生重大事项应第一时间报告，不得泄露内幕信息[21]

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任[4] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，实施绩效考核[5] 任职与解聘 - 近三十六个月受证监会行政处罚等不得担任[4] - 特定情形下公司应一个月内解聘[5] 职责与协助 - 负责信息披露、组织会议等工作[8][9] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[11] 培训与代行 - 董秘、代表每两年至少参加一次培训[11] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[6]

股份锁定与转让 - 公司董事和高级管理人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[6] - 离任6个月内不得转让持有及新增股份[7] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[10] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次一年度计算基数[11] - 所持股份不超过1000股可一次全部转让[11] - 因离婚分配股份减持，任期内和届满后6个月内各自每年转让不超各自持有总数25%[13] 信息披露 - 股份变动需2个交易日内由深交所公开相关内容[9] - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[11] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内向深交所报告并披露完成公告[13] - 特定时点或期间内2个交易日内委托公司向深交所申报个人及近亲属身份信息[5] - 持有股份及其变动比例达规定需履行报告和披露义务[23] 违规处理 - 违规买卖股票所得收益归公司，董事会应收回并披露相关情况[21] - 违反买卖股票规定，中国证监会将依据《证券法》处罚[18] - 违反制度给公司造成不良影响，公司将视情节处分[19] 其他规定 - 董事、高管不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[24] - 董事会秘书管理相关人员身份及持股数据信息，每季度检查买卖披露情况[25] - 年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算[15] - 确保特定主体不利用内幕信息买卖公司股份及衍生品种[22] - 本制度自董事会通过之日起执行，2010年4月相关制度废止[21] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[21]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉资产等金额占比超近一年经审计总额5%且超1000万元，利润占比超5%且超500万元[4] - 业绩预告与年报差异超50%、业绩快报与年报差异达20%以上为重大差异[4][5] 责任追究 - 审计部门收集资料等报董事会批准[7] - 六种情形从重或加重处理，四种从轻等处理[7] - 追究责任形式有责令改正等五种[7][10] 制度相关 - 季度、半年度报告参照执行，董事会解释修订[9] - 制度经审议通过并公告之日起施行[9]

佛山电器照明股份有限公司 信息披露管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称 "公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，保证公 司信息披露质量，保护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披 露事务管理》等法律法规、规范性文件以及《佛山电器照明 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及 其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间 内、在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的媒体上、按规定的方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其 董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人及其他权 益变动主体，重大资 ...

佛山电器照明股份有限公司 董事会授权方案（2025 年修订） 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称 "公司"）的管理，提高决策效率，进一步明确公司各治理 主体的审批权限，根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会授权管理制 度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本授权方案。 第二条 本方案所称"授权"是指董事会在不违反法律、 法规和规范性文件的前提下，结合公司经营管理的实际需要， 依据有关规定和程序，将其职权中部分事项的决定权授予经 理层行使。 第三条 对授权范围内事项，可通过总裁办公会或文件 签批等方式进行决策。公司党委按规定对相关重大事项进行 前置研究讨论。 第四条 公司董事会将以下事项授权经理层进行审议决 策，具体授权清单如下： （一）日常生产、管理、经营决策权（包括购买原材料、 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产 购买或者出售行为）。为提高决策效率，经理层可根据工作 需要再进行具体授权。 （二）符合下列条件的投资、购买或出售资产等交易： 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以内，该交易涉及的资产总额同时存在账面 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股） 公告编号：2025-060 根据《佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》、《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》 （2024-003）、《关于变更、终止部分募投项目的公告》（2025-023）， 截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况及募集资 金使用情况如下： 注 1：上表中的累计投入金额为已从募集资金专户中支付出去的金额。 佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 12 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过 7 亿 元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股） 公告编号：2025-063 佛山电器照明股份有限公司 关于全资子公司土地使用权及地上房屋被征收的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 2021 年 12 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十四次董事会 会议，审议通过了《关于全资子公司南京佛照照明器材制造有限公司 土地及地上房屋被征收的议案》，同意公司全资子公司南京佛照照明 器材制造有限公司（以下称"南京佛照公司"）土地使用权及地上房屋 以征收补偿金额 183,855,895 元被南京市溧水区人民政府征收，并由 南京佛照公司与南京市溧水区拆迁安置有限公司签署征收与补偿协 议。本次征收涉及南京佛照公司所拥有的土地使用权面积合计 135,882.4 平方米，房屋建筑面积合计 44,558.09 平方米。详细内容请 见公司于 2021 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公 司土地使用权及地上房屋被征收的公告》。截止 2021 年底，南京佛 ...