会议安排 - 2025年11月20日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会通知议案[8] - 11月21日发布召开2025年第二次临时股东会通知[8] - 12月8日下午15：00现场召开2025年第二次临时股东会，董事长主持[9] - 股东会网络投票时间为12月8日多时段[9] 参会情况 - 出席会议股东372名，代表股份668,751,492股，占比43.54％[11] - 现场会议股东及代理人5名，代表股份472,454,132股，占比30.76％[11] - 网络投票股东367名，代表股份196,297,360股，占比12.78％[12] - A股股东及代理人358人，代表股份620,689,065股，占比50.38%[14] - B股股东及代理人14人，代表股份48,062,427股，占比15.83%[15] 议案审议 - 本次股东会审议五项议案，含修订《公司章程》等[19] - 五项议案均通过，议案1.00为特别决议，2.00 - 5.00为普通决议[26][28][29] - 议案1.00整体同意股数664,857,170，占比99.42%[26] - 议案2.00整体同意股数658,718,889，占比98.50%[28] - 议案3.00整体同意股数658,715,489，占比98.50%[28] - 议案4.00整体同意股数658,779,181，占比98.51%[28] - 议案5.00整体同意股数664,834,862，占比99.41%[28] - 议案1.00中小投资者同意股数9,673,881，占比71.30%[26] - 议案2.00中小投资者同意股数3,535,600，占比26.06%[28] - 议案3.00中小投资者同意股数3,532,200，占比26.03%[28] - 议案4.00中小投资者同意股数3,595,892，占比26.50%[28]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人372人，代表股份668,751,492股，占比43.54%[6] - A股股东358人，代表股份620,689,065股，占比50.38%[6] - B股股东14人，代表股份48,062,427股，占比15.83%[6] - 中小股东365人，代表股份13,568,203股，占比0.88%[8] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，同意股数664,857,170，比例99.42%[9] - 修订《股东会议事规则》议案，同意股数658,718,889，比例98.50%[9] - 修订《董事会议事规则》议案，同意股数658,715,489，比例98.50%[9] - 修订《募集资金管理制度》议案，同意股数658,779,181，比例98.51%[9] - 续聘2025年度会计师事务所议案，同意股数664,834,862，比例99.41%[9]

市场整体表现 - 2023年12月8日，照明设备板块整体微涨0.03%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，5只上涨，7只下跌，2只收平 [1][2] 领涨个股表现 - 立达信领涨板块，收盘价20.14元，涨幅2.34%，成交额2.28亿元，成交量11.37万手 [1] - 三雄极光涨幅1.46%，收盘价12.55元，成交额3083.16万元 [1] - 联域股份涨幅1.09%，收盘价44.32元，成交额4220.41万元 [1] 领跌个股表现 - 小蓉股份领跌板块，跌幅1.68%，收盘价9.38元，成交额3.31亿元 [2] - 勤上股份跌幅1.57%，收盘价3.14元，成交额1.50亿元 [2] - 得邦照明跌幅1.28%，收盘价13.13元，成交额2191.71万元 [2] 板块资金流向 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4748.3万元 [2] - 游资资金净流入253.05万元，散户资金净流入4495.24万元 [2] 个股资金流向详情 - 立达信获得主力资金净流入1068.56万元，主力净占比4.68%，但游资和散户资金分别净流出314.48万元和754.08万元 [3] - 格利尔获得主力资金净流入212.51万元，主力净占比高达9.54% [3] - 欧普照明遭遇主力资金大幅净流出423.13万元，主力净占比为-22.54%，但游资和散户资金分别净流入118.87万元和304.26万元 [3] - 联域股份遭遇主力资金净流出320.78万元，主力净占比-7.60%，但散户资金净流入406.62万元，散户净占比9.63% [3]

活动概况 - 佛山市工业和信息化局于11月29日至12月2日在佛山市高明区滨江湿地公园主办“环两江”游艇产业融合发展大会 [1] - 大会在《广东省推动游艇产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》指引下，是推进“环两江”战略、构建“内河休闲+近海探索”协同发展格局的重要实践 [3] - 大会汇聚游艇制造、配套装备、服务运营及科研机构的全产业链代表，推动产学研用深度融合 [3] 公司参与及展示 - 佛山照明携旗下海南科技、沪乐电气、禅昌光电、智达电工等企业联合参展 [1] - 公司集中展示了涵盖游艇及海洋场景的全系列专业照明产品与智能系统 [1] - 展示产品覆盖游艇外饰、飞桥甲板、主甲板、底层甲板四大场景的完整智能光影系统 [4] 核心产品与技术 - 重点展出了为“45英尺风光电多能互补型双体游艇”设计的智能绿色照明系统 [6] - 该系统集成物联网、人工智能与高效节能技术，实现全艇灯光集中控制与场景化智能联动，支持语音、触控及远程终端操控 [6] - 外饰照明系统围绕“船帆亮化、船体塑形、水下梦幻”三大主题，运用漫射光、线性光及冰蓝色水下灯 [8] - 舱内照明支持会议、聚餐、海钓、休憩、派对等模式一键切换，并融入水纹灯、火焰灯等中式美学意境 [8] - 飞桥甲板照明提供日常模式和休憩模式，实现光影与海天的视觉融合 [9] 产品矩阵与战略方向 - 旗下企业展出多款高端游艇专用灯具，如具备高防水与多色温调控的船用LED系列、节能低耗的集鱼灯电源，以及防潮防尘的舱内智能灯具 [10] - 公司遵循“基本盘新型化，新赛道规模化”总体思路，深耕海洋照明细分领域，积极抢抓国家发展海洋经济的战略机遇 [10] - 公司坚持“技术佛照”品牌战略，强化产业链整合与技术创新能力，加快向海洋经济综合服务商转型 [10]

照明设备板块市场表现 - 12月1日照明设备板块整体上涨0.75%，领涨股为小崧股份，涨幅达6.70% [1] - 当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25%，板块表现优于上证指数但弱于深证成指 [1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，其中小崧股份(6.70%)、格利尔(5.95%)涨幅居前 [1][2] 个股价格与成交情况 - 小崧股份收盘价8.28元，成交额2.66亿元，成交量32.56万手 [1] - 勤上股份成交量最大，达94.19万手，成交额3.16亿元 [1] - 联域股份收盘价最高，为44.87元，成交额3540.59万元 [1][2] 板块资金流向 - 照明设备板块主力资金净流入562.63万元，游资资金净流入593.79万元，散户资金净流出1156.42万元 [2] - 勤上股份主力资金净流入748.43万元，占比2.37%，游资净流入923.27万元，占比2.92% [3] - 小崧股份主力资金净流出1393.40万元，占比5.23%，但股价仍大幅上涨6.70% [1][3]

板块整体表现 - 11月26日照明设备板块整体上涨0.14%，而同日上证指数下跌0.15%，深证成指上涨1.02% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的14只个股中，3只上涨，1只平盘，10只下跌 [1][2] 领涨个股分析 - 勤上股份领涨板块，单日涨幅达10.16%，收盘价为3.36元，成交量为106.24万手，成交额为3.47亿元 [1] - 阳光照明上涨0.88%，收盘价为3.43元，成交量为14.94万手，成交额为5144.01万元 [1] - *ST星光平盘，收盘价为2.14元，成交量为32.04万手，成交额为6782.71万元 [1] 下跌个股情况 - 得邦照明下跌0.15%，收盘价为12.93元 [1] - 海洋王下跌0.29%，收盘价为6.92元 [1][2] - 恒太照明下跌0.47%，收盘价为10.59元 [1][2] - 佛山照明下跌0.81%，收盘价为6.11元 [1][2] - 欧普照明下跌0.96%，收盘价为17.47元 [1][2] - 联域股份下跌0.99%，收盘价为44.22元 [1][2] - 立达信下跌1.04%，收盘价为17.19元 [1][2] - 三雄极光下跌1.07%，收盘价为12.05元 [2] - 小崧股份下跌1.20%，收盘价为7.38元 [2] - 格利尔下跌1.79%，收盘价为18.65元 [2] - 民爆光电下跌1.89%，收盘价为41.50元 [2] 板块资金流向 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金和游资净流入，散户资金净流出 [2] - 主力资金净流入1346.01万元，游资资金净流入15.9万元，散户资金净流出1361.91万元 [2] 个股资金流向详情 - 勤上股份主力资金净流入2472.70万元，净占比7.12%，但游资和散户资金分别净流出1002.34万元和1470.35万元 [3] - 阳光照明主力资金净流入786.11万元，净占比15.28% [3] - *ST星光主力资金净流入532.62万元，净占比7.85% [3] - 海洋王主力资金净流入406.75万元，净占比11.12% [3] - 恒太照明主力资金净流入194.88万元，净占比16.86% [3] - 得邦照明游资净流入278.75万元，净占比15.10% [3] - 欧普照明、格利尔、小崧股份等个股主力资金呈现净流出状态 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年11月20日以书面传真方式召开第十届第十四次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《董事会议事规则》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为照明器具制造业占比60.02% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为电子元器件制造占比28.74% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为出口贸易及其他占比11.24% [1] - 截至发稿时公司市值为97亿元 [1]

公司基本信息 - 1993年9月3日首次向社会公众发行人民币普通股1930万股[6] - 1993年11月23日在深圳证券交易所上市[6] - 1995年8月8日5000万股境内上市外资股在深圳证券交易所上市[6] - 注册资本为人民币153,577.8230万元，2023年11月10日缴足[7] - 设立时发行股份总数为5787万股，面额股每股金额为1元[20] - 普通股总数为1535778230股，其中人民币普通股1232104992股，境内上市外资股303673238股，每股面值人民币1元[20] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 因特定情形收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销；合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销[25] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[26] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[35] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形，需在2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，特定情况可自行召集[52][53] - 董事会、审计等及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提案，后者可在会前10日提临时提案[56] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[66] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[67] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[67] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提名非职工代表董事、独立董事候选人[70] - 当选董事得票数须超过出席股东会股东所持表决权的半数[70] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[74] 董事会与董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[77] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[78] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人；设董事长1人，副董事长1人[83] - 董事会审议批准交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、50%以下[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[107][108] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[108] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[108] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[110] - 股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[112] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[114] 其他重要事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用，解聘或不续聘提前30天通知[119] - 与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超公司净资产10%，可不经股东会决议[126] - 合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[126][127] - 按规定减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[129] - 持有公司10%以上表决权的股东，可因公司经营管理严重困难请求法院解散公司[132] - 因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组清算[132]

募集资金支取与存放 - 一次或十二个月内累计从专户支取超五千万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐或独财[5] - 募集资金存放于董事会批准专户，专户不得存非募集资金[5] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，公司重新论证可行性并披露[11] - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[11] - 募投项目出现异常，及时重新论证可行性、预计收益并披露[11] 资金使用规则 - 公司使用募集资金符合国家产业政策和法规，原则用于主营业务[3] - 原则上在募集资金转入专户后六个月内实施置换自筹资金[12] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[13] - 按补充募投项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用超募资金[16] 资金用途变更 - 改变募集资金用途等事项经董事会审议，部分需股东会审议并披露[12] - 取消或终止原募投项目等四种情形属改变用途[19] - 经董事会和股东会审议通过议案后可变更用途，原则投资主营业务[29][30] 节余资金处理 - 募投项目节余资金低于该项目净额10%按程序使用[21] - 达到或超过该项目净额10%需股东会审议通过[22] - 低于500万元或低于项目净额1%可豁免程序并在年报披露[23] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所出年度鉴证报告[26] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司调整投资计划并披露[26] 鉴证相关 - 会计师事务所对董事会专项报告合理鉴证并提结论[27] - 鉴证结论为“保留结论”等，董事会分析理由、提整改措施并在年报披露[27] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘会计师事务所鉴证，公司配合承担费用[28] - 董事会收到独立董事聘请的鉴证报告及时公告[28] - 鉴证报告认为违规，董事会公告违规情形、后果及措施[28] 其他 - 公司在募集资金到位后一个月内与保荐或独财、银行签三方协议[5] - 募投项目负责部门根据可研报告编使用计划书，经总裁办公会审议批准[9] - 现金管理产品期限不超十二个月且为安全性高的非保本型产品[16] - 本制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[30] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[30] - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过生效，修改亦同[30]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[14] 股东会审议事项 - 公司购买或出售资产连续十二个月内累计计算达最近一期经审计总资产30%以上需股东会审议批准[6] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议批准[7] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%以上的担保需股东会审议通过[7] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%以上的担保需股东会审议通过[7] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的行为需股东会审议通过[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项应提交股东会审议[8] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[18] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[18] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[19] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 会议主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持[25] - 审计、合规与风险管理委员会自行召集的股东会，由其召集人主持，召集人不能履职时由过半数成员推举成员主持[26] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[26] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[28][29] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29] 其他要点 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[30] - 非职工代表董事候选人、独立董事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[32] - 股东会选举董事实行累积投票制，当选董事得票数须超过出席股东会股东所持表决权的半数[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[36] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反公司章程的决议（轻微瑕疵除外）[36] - 本规则公告等信息在符合规定媒体和深交所网站公布[40] - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[40] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[40] - 2012年8月公司《股东大会议事规则》废止[40]