天津中绿电投资股份有限公司 董事会提名委员会关于调整部分高级管理人员、内部审计部门 董事会提名委员会 2024 年 5 月 30 日 经审阅吕艳飞女士、伊成儒先生、张琬玥女士、贺昌杰先生的个人履历等相关 资料，均不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被 中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近 三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，上 述人员均不属于"失信被执行人"。 综上所述，公司第十一届董事会提名委员会同意提名吕艳飞女士为公司总经理 助理、财务负责人；同意提名伊成儒先生为公司董事会秘书、总法律顾问、首席合 规官；同意提名张琬玥女士为公司内部审计部门负责人；同意提名贺昌杰先生为公 司证券事务代表，任期至公司第十一届董事会届满，同意将上述人员选聘事宜提请 公司董事会审议。 天津中绿电投资股份有限公司 负责人及证券事务代表的审查意见 天津中绿电投资股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 对外投资成立合资公司暨关联交易的核查意见 1 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 2024 年 5 月 28 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，出席本次会议的非关 联董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对外投资成立 合资公司暨关联交易的议案》，关联董事蔡红君先生、王晓成先生已依法回避表决。 公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易各方基本情况 （一）交易对手方 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"中绿电"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中绿电本次对外投资成立合资公司暨关联 交易事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、对外投资概述 为 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资成立合资公司暨关联交易的进展公告 二、关联交易进展情况 2024 年 5 月 31 日，上述 8 家合资公司均已完成工商注册登记手续，并取得有关 市场监督管理局下发的《营业执照》，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 为积极获取新能源项目，提升天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"） 资源储备及可持续发展能力，进一步完善公司在新疆区域的业务布局，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资成立合资 公司暨关联交易的议案》，拟由公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司与关联方 新疆华美胜地旅游有限公司按照 51%：49%的出资比例合资成立 8 家项目公司，共同 参与新疆区域新能源资源获取及后续投资开发，具体内容详见公司于 2024 年 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议 于 2024 年 5 月 27 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 5 月 28 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其 中董事蔡红君先生、孙培刚先生，独立董事翟业虎先生以通讯表决方式出席会议。会 议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》 同意公司全资子公司与关联方合资成立八家项目公司。具体内容详见公司同日 发布在巨潮资讯网（www.cninfo ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资成立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次关联交易标的为与关联方共同投资设立的八家子公司。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易或与不 同关联人进行的同一交易标的的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝 对值的 5%。 本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。 一、对外投资概述 1.为积极获取新能源项目，提升天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公 司"）资源储备及可持续发展能力，进一步完善公司在新疆的业务布局，公司全资 子公司新疆中绿电技术有限公司（以下简称"新疆中绿电"）拟与关联方新疆华美 胜地旅游有限公司（以下简称"华美胜地公司"）合资成立中绿电（昌吉）新能源 发电有限公司、中绿电（木垒）新能源发电有限公司、中绿电 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2023 年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 7.公司于 2024 年 4 月 30 日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,429,592,739股，占上市公司总股 份的76.7558％。 2.现场会议召开的时间：2024 年 5 月 21 日 15 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 ...

证券代码：000537 证券简称：中绿电 天津中绿电投资股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司全体董事签名： 粘建军 蔡红君 孙培刚 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 王晓成 韩 璐 张坤杰 王大树 李书锋 翟业虎 天津中绿电投资股份有限公司 年 月 日 1 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 赵晓琴 牛丽颖 李海军 天津中绿电投资股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司全体监事签名： 孙培刚 赵海波 张坤杰 钱海 夏松乾 阚芝南 伊成儒 天津中绿电投资股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 5%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。公司控股股东鲁能集团有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次权益变动系公司向特定对象发行股票导致公司总股本增加，公司控股股 东未参与本次发行，从而导致其持有公司股份的比例被动稀释。本次权益变动不涉 及增持/减持，不触及要约收购。 信息披露义务人 鲁能集团有限公司 住所 济南市市中区经三路 14 号 权益变动时间 2024 年 5 月 21 日 （公司向特定对象发行股票上市后） 股票简称 中绿电 股票代码 000537 变动类型（可多选） 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√ 是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□ 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持 ...

天津中绿电投资股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天津中绿电投资股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中绿电 股票代码：000537.SZ 信息披露义务人：鲁能集团有限公司 一、本报告系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关 规定编写。 住所/通讯地址：济南市市中区经三路14号 权益变动性质：因上市公司向特定对象发行股票导致信息披露义务人持股比例 被动稀释 二〇二四年五月 1 声 明 | 目 录 | 3 | | --- | --- | | 第一节 释 义 | 4 | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 权益变动目的及计划 | 7 | | 第四节 本次权益变动方式 | 8 | | 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 | 9 | | 第六节 其他重要事项 | 10 | | 第七节 备查文件 | 11 | | 信息披露义务人声明 | 12 | | 附表 | 13 | 第一节 释 义 本报告中，除非另有 ...