本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-084 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事 九名,实到董事九名。其中，董事孙培刚先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘 建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于修订<董事会授权决策方案>的议案》 同意对公司《董事会 ...

天津中绿电投资股份有限公司 关于修订部分管理制度的说明 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 新增 | | 第六十三项 高素质人才引进及社会招聘事项，决策流程为党委会决策。 | | 第六十项 | 工程过程管控 | 第六十六项 工程过程管控，包括产业项目初步设计评审、产业项目重大设计变更审 | | | | 核、产业项目竣工结算审核。 | | 新增 | | 第六十七项 事项范围新增"年度教育培训计划及投入"，决策流程为总办会决策。 | | 第六十三项 | 公司发行债券或其他证券及上市方案 | 第六十九项 公司发行股票、债券或其他证券及上市方案。 | | | | 第七十项 公司募集资金用途有关事项：使用节余募集资金（包括利息收入）低于500 | | 第六十四项 | 公司募集资金用途有关事项：以募集资金置换预先已投入募 | 万元或低于募集资金净额1%，决策流程为总办会决策；以募集资金置换预先已投入募 | | 集资金投资项目的自筹资金，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，使 | | 集资金投资项目的自筹资金，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用暂时闲置 | | 用暂时闲 ...

天津中绿电投资股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 12 月 27 日 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行管理办法》、《首次 公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况制定本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间应当对公司募集资金管理事 项履行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度规定进行公司 募集资金管理的持续督导工作。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，遵 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于完成董事增补的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事增补情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，选举张 学伟先生为公司非独立董事（专职外部董事）。具体内容详见公司同日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2024-083）。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 28 日 附件 非独立董事简历 二、董事会组成情况 经股东大会选举，公司第十一届董事会由九名成员组成，分别为：粘建军先生、 蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先生、张学伟先生、韩璐女士、王大树先生、李 书锋先生、翟业虎先生。 目前，公司 ...

中绿电 - 公司申报的“中绿电祁门大坦风电场项目”入选安徽省2024年度风电项目开发建设方案，项目位于黄山市祁门县，建设规模为50MW [1] 新北洋 - 12月26日是“新北转债”的最后一个转股日，收市后未转股的“新北转债”将停止转股，公司提醒持有人限期内转股，否则可能面临损失 [2]

| | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取安徽祁门50MW风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目指标获取情况概述 上述新能源建设指标是公司业务布局进一步优化和资源拓展持续发力的重要成 果，有利于进一步增厚公司资源储备，优化公司投资结构，增强公司可持续发展能 力；有利于提升公司装机规模和盈利能力，助推年度"双两千"目标和"十四五" 发展目标全面完成。 三、风险提示 1.上述项目尚处于前期工作阶段。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环 境评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项目前期工作，项目开工建设时间、 具体实施进度等均存在一定的不确定性。 2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险， 可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。 3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 董事会 2024 年 12 月 24 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）收到 安徽省能源局下发的《安徽省能源局关于印发 2024 年度光伏发电和 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）项目开发建设及 专业化管理需要，公司投资设立"中绿电（潍坊）新能源发电有限公司"负责潍坊 区域新能源项目指标的获取、建设及后续专业化管理，注册资本为 5000 万元，并于 2024 年 12 月 24 日获得营业执照。 5.注册资本：伍仟万元整 6.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设 计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；合同能源管理；储能技术服务；机动车充电 ...

债券基本信息 - 债券发行总额20亿元，每张100元[7] - 期限3年，票面利率3.37%，每张派息3.37元[7] - 起息日2023年12月29日，兑付日2026年12月29日[7] 本期付息信息 - 每手（1000元）含税派息33.70元，个人等扣税后26.96元[9] - 债权登记日2024年12月27日，付息日12月30日[11] 其他信息 - 发行人主体和债券评级均为AA+，展望稳定，无担保[7] - 个人等利息所得税税率20%，由网点代扣代缴[15] - 境外机构债券利息收入免税政策延至2025年12月31日[15]

| | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取山西盂县10万千瓦光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目指标获取情况概述 2024 年 12 月 12 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）收到 山西省能源局《关于下达山西省 2024 年度风电、光伏发电保障性并网年度建设计划 的通知》，将公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司申报的"盂县鲁能 10 万千瓦 光伏发电项目"纳入 2024 年风电、光伏发电保障性并网项目清单，项目类型为光伏 发电，建设规模为 10 万千瓦，建设地点为山西省阳泉市盂县。 1.上述项目尚处于前期工作阶段。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环 境评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项目前期工作，项目开工建设时间、 具体实施进度等均存在一定的不确定性。 2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险， 可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。 3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 天津中绿电投资股份 ...

市场扩张 - 公司陕西分公司获贵州20万千瓦风电建设指标[2] - 都匀市平山、土地寨风电场装机各10万千瓦[3] 未来展望 - 获取指标利于充实项目储备，提升可持续发展能力[4] 风险提示 - 项目开工时间和进度不确定，实施有政策等风险[5]