万泽股份独立董事专门会议实施规则 万泽实业股份有限公司 独立董事专门会议实施规则 （经公司第十一届董事会第二十六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立审计委员会，并制定本实施规则。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事 会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 1 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 万泽股份独立董事专门会议实施规则 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

（经公司第十一届董事会第二十六次会议修订） 万泽股份董事会审计委员会实施规则 万泽实业股份有限公司 董事会审计委员会实施规则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业的独 立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与公司董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本实施规则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中二名为独立董事。 第七 ...

万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五 次会议于 2023 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 根据公司实际经营情况和战略发展需要，公司董事会同意公司将住所 由"广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼"变更为"深圳市罗湖 区翠竹街道翠锦社区翠竹路 2115 号贝悦汇大厦 1421"，并对《公司章程》 的相应条款进行修订如下： | 原内容 | | 修改为 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：广东省汕 | 第五条 公司住所：深圳市罗 | | 头市珠池路 23 | 号光明大厦 B 幢 8 | 湖区翠竹街道翠锦社区翠竹路 2115 | | 楼 | | 号贝 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-072 万泽实业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第二十五次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 24 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15-15:00。 6、会议的股权登记日：2023 年 10 月 19 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有 ...

万泽股份第十一届董事会第二十五次会议资料 万泽实业股份有限公司独立董事 关于增补非独立董事的独立意见 独立董事签名： 1、本次增补非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关 法律法规的规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和 专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意； 虞熙春 2、非独立董事候选人蔡勇峰先生的任职资格合法，未发现有《公司 法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体 状况能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。 3、同意将本次增补非独立董事的相关议案提交公司股东大会审议。 2023年10月8日 万泽股份第十一届董事会第二十五次会议资料 （此页无正文，仅为公司独立董事关于增补非独立董事的独立意见签字页） 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五 次会议审议通过《关于增补非独立董事的议案》，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的 有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立立场 ...

2023年6月30日，公司2022年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融 机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》等议案，同 意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综 合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由本公司 或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表 范围内的下属子公司，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产 抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不 超过55亿元，担保额度的授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日 至公司2023年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环使用， 1 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-070 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司（以下简称"深汕万泽"） 近日获得东莞银行股份有限公司（ ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 272 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

万泽实业股份有限公司 WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | --- | --- | --- | | 第八 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2023-069 万泽实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023年9月20日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月20日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月20 日9:15-15:00。 2、会议召开地点 公司董事会。 5、会议主持人 1 经半数以上董事推举，本次会议由公司董事毕天晓先生主持。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计13人，代表有 表决权的股份数为221,247,356股，占公司有表决权股份总数503,522,396股 的43.9399%（截至股权登记日公司总股本为509,037, ...

投资者关系活动 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"召开业绩说明会 [1] - 董事长黄振光、副总经理蔡勇峰、财务总监林丽云参与接待 [1] - 活动时间为2023年9月19日下午15:45~17:00 [1] 医药业务 - 医疗反腐对公司三季度医药业务影响有限，医药业务持续稳步增长 [1] 高温合金业务 - 公司已开展上海基地、深汕基地的扩产工作 [1] - 高温合金业务属于技术密集型与资金密集型行业，前期投入大，净利润受影响 [2] - 随着产业化规模扩大，后期利润水平将逐渐提升 [2] - 公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到部件制备全流程能力的民营企业 [2] - 产品涵盖母合金、高温合金粉末及航空发动机、燃气轮机等领域的热端部件 [2] - 公司已向国内某大型商用发动机公司提供多台份发动机叶片，并持续供应 [2] 再融资 - 12亿定增批文尚在推进中，公司将及时披露进展 [2] 营收预期 - 高温合金业务近几年处于高速发展阶段，具体增长情况请关注公司业绩预告 [2]