证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023－094 万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东股权质押情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日获悉公 司控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）于2023年12月25日 将其持有的本公司无限售条件的流通股3,500,000股质押给中航国际融资租 赁有限公司，为其贷款提供质押担保。具体情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | | | 量 | 量 | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | ...

万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东办理完成部分股份担保及信托登记的 公告 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023－095 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，公司 控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）于近日将其持有的本 公司12,000,000股无限售流通股分别划转至万泽集团在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司开立的"万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及 信托财产专户"。上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完毕，担保及信托登记期限至办理解除担保及信托登 记手续后终止。具体情况如下： 本次担保及信托登记股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的 情况。 二、股东股份累计担保及信托登记情况 1、2023年8月7日，万泽集团获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 出具的《关于万泽集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂 牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕512号），万泽 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 335 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第七次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023年12月13日下午14时30分； 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2023-093 万泽实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年12月13日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 13日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持人 1 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、提 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-092 万泽实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 根据本次回购公司股份方案，若公司在回购期内实施派息、送股、资本 公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，将按照相关 规定，调整回购价格上限。鉴于公司已于 2023 年 8 月 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-091 万泽实业股份有限公司 关于增加 2023 年第七次临时股东大会临时提案 暨召开 2023 年第七次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开了 第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第七次临时 股东大会的议案》，定于2023年12月13日召开2023年第七次临时股东大会 （以下简称"股东大会"或"会议"），股权登记日为2023年12月7日，具体 内容详见公司于2023年11月28日披露的《关于召开2023年第七次临时股东 大会通知》（公告编号：2023-087）。 2023年12月1日，公司董事会收到公司控股股东万泽集团有限公司（以 下简称"万泽集团"）以书面方式提交的《关于提请增加"万泽实业股份有 限公司2023年第七次临时股东大会"临时提案的函》，现将该函说明如下： 1、临时提案人：万泽集团有限公司 2、增加临时提案的具体内容：公司于 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-090 万泽实业股份有限公司 关于变更公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"深圳大华国际"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因： 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认 识深圳市注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的 大力支持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及 业务拓展，并吸收 ...

万泽股份第十一届董事会第二十九次会议资料 万泽股份第十一届董事会第二十九次会议资料 （此页无正文，仅为公司独立董事关于公司变更 2023 年度审计机构的独立 意见签字页） 万泽实业股份有限公司独立董事 关于公司变更2023年度审计机构的独立意见 根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为万泽实 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第十一届董 事会第二十九次会议审议的《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》进 行了认真审核，基于独立立场判断，发表以下独立意见： 公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提 供审计服务 5 年，鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深 圳分所团队目前已被深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"深圳大华国际"）吸收，为保持公司审计工作的连续性，公司拟变更 2023 年度审计机构为深圳大华国际。 我们认为：深圳大华国际在从事证券业务资格等方面符合中国证监会 的有关规定，具有为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司对于审计 机构的要求。董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的有关规 ...

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十九 次会议于2023年12月1日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月28日以电 子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 审议通过《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司《关于变更公司 2023 年度审计机构的公告》（公告 编号：2023-090）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-089 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2023 年 12 月 1 日 1 万泽实业股份有限公司 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2023-088 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 上海万泽精密铸造有限公司（以下简称"上海万泽"）近日获得上海农村商 业银行股份有限公司（以下简称"上海农商行"）8,000万元人民币综合授信， 包括流动资金贷款等，期限1年，以上海万泽名下房产作为抵押担保，并由 本公司提供连带责任保证担保。上海农商行与本公司不存在关联关系，本次 本公司下属子公司获得上海农商行授信额度不构成关联交易。 2023年6月30日，公司2022年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融 机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》等议案，同意 公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授 信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由本公司或子 公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围 内的下属子公司，担保方式包括但不限于保证担保、信用担 ...