控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 万泽实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400154 号 深圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有机业许可的会计师事务所1。 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） "进行 万泽实业股份有限公司 页 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 f 说明 3 万泽实业股份有限公司 2023 年度非经营性资 । 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 要因除了计师事法所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400154 号 万泽实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了万泽实 业股份有限公司(以下简称万泽股份)2023年度财务报表,包括 2 ...

万泽实业股份有限公司 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-029 关于续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"深圳大华国际"） 2、万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审计委员 会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议，本事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中 心 14F 首席合伙人：张建栋 截止 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 1 计师人数 35 人。 2022 年度经审 ...

经核查，独立董事虞熙春先生、李丘林先生、任光明先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 万泽实业股份有限公司 万泽股份第十一届董事会第三十三次会议资料 万泽实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，万泽实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事虞熙春先生、李丘林先生、任光明先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 28 日 董 事 会 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围的母子公司占总资产和营收均为100.00%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥税前利润10%或≥营收1%或≥资产总额0.2%[7] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥资产总额0.2%[9] 报告期情况 - 本报告期未发现公司财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[13] 信息与合规影响 - 信息错报、合规影响、声誉影响分一般、重要、重大缺陷[11][12]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024－032 万泽实业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司与 公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）及其部分子公司 之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况， 公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，预计公司 2024 年度与万泽集 团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过 1,345.00 万元。 经公司独立董事 2024 年第一次专门会议事前认可，公司于 2024 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计 2024 年 度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄振光、毕天晓、陈岚、蔡勇峰对 此议案进行回避表决。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 | | | | | | ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-034 万泽实业股份有限公司 关于回购注销公司 2021 年股权激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司 2021 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 22 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议及第 十届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《<公司 2021 年股权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司独立董事就《万泽实业股份 有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。 （二）2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 2 日期间，公司通过公司网站 在公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，监事会没有 收到任何组织或个人提出异议或不良反 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-033 万泽实业股份有限公司 关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股权 激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关 内容公告如下： 一、公司 2021 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 22 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议及第 十届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《<公司 2021 年股权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司独立董事就《万泽实业股份 有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。 （二）2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 2 日期间，公司通过公司网站 在公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，监 ...

万泽股份第十一届董事会第三十三次会议资料 万泽实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （虞熙春） 作为万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《公 司独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实履行职责， 积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2023 年度作为公司独立董事履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 虞熙春，男，1962 年 7 月出生，大专学历，中国注册会计师、中国注 册税务师。曾就职于深圳大华会计师事务所、深圳市永明会计师事务所、深 圳友信会计师事务所、深圳正大华明会计师事务所；2011 年 12 月至今任深 圳市义达会计师事务所有限责任公司合伙人、董事，2019 年 3 月起任公司 独立董事，现兼任深圳市科信委国家级高新技术企业考评专家、深圳市注册 税务 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-026 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见《公司 2023 年年度报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 公司现任独立董事虞熙春、李丘林、任光明分别向公司董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司现任独立董事虞熙春、李丘林、任光明还分别向公司董事会提交 1 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在深圳召开。会议通 知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实 际参会董事 7 人，公司监事及高管等相关 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-025 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称"万泽中南研究院"）近日获得 中国银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称"中国银行"）1,000万元人 民币流动资金贷款额度，期限1年（具体提款时间以万泽中南研究院与中国 银行签署相应协议时间为准），用途为公司日常经营周转，由本公司及本公 司实际控制人林伟光先生提供连带责任保证担保，其中本公司的保证范围 约定：在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该 主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括 但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而 给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金 额在其被清偿时确定。 2023年6月30日，公司2022年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融 机 ...