换届选举 - 公司2024年12月25日召开第二次临时股东大会，通过第十届董事会、监事会换届选举等议案[2] - 第十届董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[2] - 全体董事任期自2024年第二次临时股东大会选举通过起三年[3] - 第十届监事会股东代表监事和职工代表监事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过起三年[5] - 高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过至第十届董事会届满[6] 人员离任 - 第九届董事会部分非独立董事和独立董事任期至2025年2月10日，现届满离任[7] - 第九届监事会部分监事任期至2025年2月10日，现届满离任[7] - 原副总经理吴敏任期至2025年2月10日，现届满离任[8] - 原董事会秘书王露任期至2025年2月10日，现届满离任[8] 人员情况 - 程远等多人未持有公司股份，与5%以上股份股东无关联关系[13][14][15][16][18][19][21] - 魏忠雄未取得独立董事培训证明但承诺参加培训[21] - 严震曾为第九届董事会独立董事，现为第十届独立董事[21] - 赵勇因信息披露违法被中国证监会警告并处50万元罚款，但任职财务总监资格符合规定[30][31] - 陈继珍任董事会秘书，符续耀等任监事会相关职务，均未持股且与5%以上股份股东无关联[31][34][35][36][37][38]

2024 年 12 月 25 日 2、我们审阅了赵勇先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等 相关材料。鉴于，赵勇先生在上市公司财务工作方面具有丰富的管理和业务 经验；同时，赵勇先生受到上述行政处罚后，已及时足额缴纳罚款，认真汲 取教训，强化对公司规范运作的管理；尤其，赵勇先生积极参与公司重整工 作，推动彻底实质解决了南京第一农药集团有限公司及其关联方对公司资金 占用等历史遗留问题，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴此，我们认为赵勇先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，本次聘 任赵勇先生为公司财务总监不会影响公司的规范运作。 综上，我们对赵勇先生的任职资格表示认可，同意公司聘任赵勇先生为 公司财务总监，并同意将相关议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。 南京红太阳股份有限公司董事会审计委员会 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《南 京红太阳股份有限公司章程》等制度的规定 ...

会议安排 - 2024年12月9日董事会决定召开2024年第二次临时股东大会[5] - 2024年12月10日发布召开会议通知[5] - 2024年12月25日下午3:00现场会议在南京公司会议室召开[6] 参会股东情况 - 现场会议股东2人，代表186,315,458股，占比14.3537%[7] - 网络投票股东144人，代表31,973,284股，占比2.4632%[8] 选举结果 - 6名非独立董事和3名独立董事组成第十届董事会[24] - 3名股东代表监事与2名职工代表监事组成第十届监事会[30] 表决情况 - 各董事、监事选举议案同意票占出席会议有表决权股份总数比例超91%[11][13][14][16][19][20][21][22][23][24][25][26][27][29][30] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及表决方式、结果均合法有效[31]

人事变动 - 公司拟聘任胡容茂为总经理，张立兵等8人为副总经理[2][5] - 公司拟聘任赵勇为财务总监，陈继珍为董事会秘书[2][5] 违规处罚 - 赵勇在2023年8月17日受证监会行政处罚，被警告并罚款50万元[3][4] 审查信息 - 审查意见日期为2024年12月25日[6]

股权变更 - 2024年12月25日公司控股股东变更为云南合奥，实控人变为曲靖高新区管委会[2][5] - 云南合奥2024年11月27日取得186,046,512股重整转增股份，占总股本14.33%，限售36个月[3] - 南一农集团及杨寿海放弃182,934,374股股份表决权，占总股本14.09%，弃权期36个月[5] 公司架构 - 公司第十届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[3] 公司运营 - 公司生产经营正常，与各方多方面保持独立，无侵害上市公司利益情形[13]

人事任命 - 选举杨一为董事长，程远为副董事长，任期三年[1][2] - 聘任胡容茂为总经理，张立兵等8人为副总经理，任期三年[5][6] - 聘任赵勇为财务总监，陈继珍为董事会秘书，任期三年[7][8] 授权事项 - 授权董事长签署最高额度不超最近经审计总资产50%银行授信文件[9] - 授权董事长单次签署额度不超公司最近经审计净资产10%贷款文件[9]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表146人，代表股份218,288,742股，占比16.8170%[3] - 中小投资者145人，代表股份32,242,230股，占比2.4839%[4] 选举情况 - 选举多名非独立董事、独立董事、股东代表监事，同意票占比超91%[4][5][10][11][12][13] - 中小投资者对选举周子钧投同意票占比44.4673%[13] 其他 - 3名股东代表与2名职工代表组成第十届监事会[13] - 律师认为股东大会决议合法有效[13]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年12月25日召开，通知于12月20日发出[1] - 应到、实到表决监事均为5名[1] 选举结果 - 会议选举符续耀为第十届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[2]

行业与市场分析 - 农药终端需求基本稳定，库存消化趋于正常，行业产能增幅较大，但集中度提升，公司市场份额逐步扩大 [2] - 当前市场平稳，产销平衡 [2] 公司策略与措施 - 加强行业协调，维护主要产品价格健康 [2] - 加大核心产品市场推广，拓宽应用场景，加快海外登记工作 [2] - 强化管理创新、数字化建设和降本增效 [2] 项目进展与规划 - 精草铵膦项目产能1万吨/年，预计2025年下半年投产 [2] - 氯虫苯甲酰胺在产产能2000吨/年，2024年计划新建6000吨/年项目 [2] - 云南曲靖项目预计2025年建成投产，涉及生化农药、生物医药等多领域 [2] 战略发展与重整 - 公司债务、历史遗留问题得以化解，聚焦绿色农药主业发展 [2] - 规划延链强主，降本增效，形成“四大”新产业集群 [2] 市值管理与合作 - 积极与新控股股东商议市值管理计划 [5] - 与瑞浦兰钧签署战略合作协议，预计节省数百万元电费 [8] - 市值管理是重要内容，将通过内生式和外延式发展提升综合实力 [8]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年12月25日下午3:00[1] - 网络投票时间为2024年12月25日多个时段[2][14][15] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年12月18日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月19 - 23日[7] - 现场会议登记地点为南京市高淳经济开发区古檀大道18号[8] 选举信息 - 提案1应选非独立董事6人[4] - 提案2应选独立董事3人[4] - 提案3应选股东代表监事3人[4] 投票相关 - 网络投票代码为360525，投票简称为红阳投票[11] - 选举不同职位股东拥有的选举票数计算方式[12]