股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为5月21日14:30[1] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 股东登记截止时间为5月13日16:00[6][7] 投票信息 - 网络投票时间为5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][15] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月21日9:15 - 15:00[16] - 网络投票代码为360523，简称红棉投票[14] 议案情况 - 会议审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》[3][4] - 议案需出席股东所持表决权过半数同意[3][4] - 议案对中小投资者表决单独计票披露[5] 其他 - 授权委托书有效期自签署日起至本次股东大会结束[19]

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－025 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广州轻工工贸集团有限公司(以下简称"轻工集团")筹划向广州市红棉 智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）出售相关资产，公司拟通过现金方 式购买轻工集团全资子公司广州鹰金钱食品集团有限公司(以下简称"鹰金钱" 或"标的公司")100%股权，具体交易方案及交易细节待进一步磋商确定。本次 交易完成后，公司将持有鹰金钱 100%股权，鹰金钱将成为公司全资子公司。 2. 本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重 大资产重组的具体认定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估 的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导 致公司控制权变更。 3. 目前，本次交易相关的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序开展， 交易双方尚未签署任何协议，公司将根据 ...

中信证券股份有限公司 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年下半年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：红棉股份 | | | | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：洪树勤 联系电话：020-32258106 | | | | 保荐代表人姓名：陈琳 联系电话：020-32258106 | | | | 现场检查人员姓名：陈琳、王泽琛 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月 1 日-2023 年 月 31 日 | | | | 现场检查时间：2024 年 日至 年 日 4 1 2024 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | ...

业绩情况 - 2023年度新仕诚实现扣非后归母净利润6034.31万元，完成业绩承诺[4] 资产置换 - 2023年8月公司完成与控股股东资产置换，转型食品饮料及文创园区开发运营[4] - 2023年8月12日公司完成标的资产过户[4] - 本次交易拟置出广州浪奇日用品等公司股权，拟置入新仕诚60%股份[8][10] 合规承诺 - 公司及相关人员承诺交易信息真实准确完整，承担法律责任[6][9][10] - 若交易涉违规，公司及人员将暂停转让股份并锁定用于赔偿[9] - 公司及相关方最近三年内合法合规经营，无重大违法违规及失信行为[7][9] 保荐情况 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次，现场检查2次，发表专项意见9次，向深交所报告0次[3][4] - 2024年3月7日保荐人对上市公司培训1次[4] 监管处罚 - 2023年公司及保荐项目受多次监管措施，如警示函、监管谈话等[14][15][16][17] 股东承诺 - 广州轻工工贸集团承诺重组期间不减持，规范关联交易等[12] - 上市公司全体董监高重组期间无减持计划[9]

市场扩张和并购 - 2023年8月公司完成收购新仕诚公司60%股权的重大资产重组[7] 业绩总结 - 2023年新仕诚公司扣非归母净利润6034.31万元，完成业绩承诺[8] - 2023 - 2025年新仕诚承诺净利润分别不低于5991.03万、7395.10万、7987.30万元[11] 未来展望 - 业绩承诺期届满后90日内公司有权对新仕诚进行资产减值测试[15] - 轻工集团补偿总额不超61392.65万元[15]

业绩承诺 - 2023 - 2025年新仕诚承诺净利润分别不低于5991.03万、7395.10万、7987.30万元[2] 补偿规则 - 当期补偿金额按公式计算[4] - 业绩承诺期届满90日内可进行资产减值测试[5] - 轻工集团补偿总额不超61392.65万元[6] 2023业绩 - 新仕诚扣非后归母净利润6034.31万元，完成业绩承诺[8] - 独立财务顾问认为未触及补偿义务[9]

公司信息变更 - 2023年12月13日公司名称由广州市浪奇实业股份有限公司变更为广州市红棉智汇科创股份有限公司，证券简称由广州浪奇变更为红棉股份[1] - 变更后电子信箱为dm@hongmian000523.com.cn，官网地址为https://www.hongmian000523.com.cn[1] - 变更后联系方式自公告披露日启用，原官网及电子信箱停用[1]

重大资产置换 - 公司以持有的南沙浪奇等股权与轻工集团所持新仕诚60%股份等值部分进行资产置换[12] - 2023年8月2日置入资产过户完成，公司成新仕诚控股股东[15] - 截至2023年8月2日，置出资产已过户至轻工集团[16] - 置换差额10301.75万元，轻工集团于2023年8月8日支付给公司[17] 业绩承诺 - 2023 - 2025年度新仕诚每年净利润分别不低于5991.03万元、7395.10万元、7987.30万元[42] - 2023年度新仕诚扣非后归母净利润6034.31万元，已实现该年度业绩承诺[48] 财务数据 - 2023年上市公司营业收入262921.59万元，同比减少0.29%[51][52] - 2023年上市公司归母净利润7483.29万元，同比增长255.40%，实现扭亏为盈[51][52] - 2023年上市公司扣非归母净利润4165.05万元[51] - 2023年基本每股收益0.04元/股，同比增长233.33%；稀释每股收益0.04元/股，同比增长233.33%[52] - 2023年加权平均净资产收益率5.85%，同比增加10.59%[52] - 2023年末总资产321580.12万元，同比减少5.76%[52] - 2023年末归母净资产140112.18万元，同比增长21.03%[52] 合规承诺 - 公司及相关主体承诺为交易提供信息真实、准确、完整，承担法律责任[20][22] - 公司及董监高承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[23] - 公司及相关主体最近三年不存在重大违法违规受罚情形[23][24] 集团承诺 - 广州轻工工贸集团承诺交易完成后不损害上市公司权益，避免同业竞争[36] - 广州轻工工贸集团承诺5年内将广州奥宝房地产发展有限公司符合条件的园区业务整合至新仕诚[36] - 广州轻工工贸集团承诺规范关联交易，保证上市公司资产等独立[37][38]

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－024 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于广州新仕诚企业发展股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年度完成与广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工集团"）之间的重大资产 重组，置出了日化子公司的股权置入了广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下简 称"新仕诚"）60%股权。根据深圳证券交易所相关规定，现将新仕诚 2023 年度业 绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 2023 年 6 月 8 日、2023 年 7 月 13 日，公司分别召开了第十届董事会第二十一 次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案，同意公 司拟以所持有的广州浪奇日用品有限公司 100%股权、韶关浪奇有限公司 100%股权、 辽宁浪奇实业有限公司 100%股权、广州市日用化学工业研究所有限公司 60%股权 与轻工集团持有的新仕诚 60%股份等值部分进行 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日在公司指定信息披露媒体上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线（www.ir-online.cn）" 网站举办广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。说明会具体内容如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-16:30 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－022 二、参加人员 董事长郑坚雄先生，副董事长兼总经理黄志华先生，独立董事邢良 ...