广州市浪奇实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（吴振强） 提名人广州市浪奇实业股份有限公司董事会现就提名吴振强为广州市浪奇 实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州市浪奇实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

广州市浪奇实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邢益强） 提名人广州市浪奇实业股份有限公司董事会现就提名邢益强为广州市浪奇 实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州市浪奇实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－065 广州市浪奇实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举工作。现将有关事项公告如下： 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于换届选举董事会非独立董事的议案》《关于换届选举董事会独立董事的议案》， 董事会同意：提名郑坚雄先生、黄志华先生、刘勇先生、磨莉女士和李艳媚女士 为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名邢益强先生、邢良文先生和吴振 强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司现任 独立董事发表了同意的独立意见。公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高 级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董 事会成员总数的 ...

广州市浪奇实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吴振强） 声明人吴振强作为广州市浪奇实业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市浪奇实业股份有限公司董事会提 名为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

广州市浪奇实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邢良文） 声明人邢良文作为广州市浪奇实业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市浪奇实业股份有限公司董事会提 名为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

公司于 2023 年 9 月 15 日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》，监事会同意提名贺军女士、梁亚钊先生和廖鸣卫先 生作为公司第十一届监事会监事候选人，其中，廖鸣卫先生为独立监事候选人。 梁亚钊先生和廖鸣卫先生将作为股东监事候选人提交股东大会选举。贺军女士将 作为职工监事候选人提交职工代表大会选举。上述监事候选人简历详见附件。 上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定， 不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员 任职期间担任公司监事的情形。 上述监事候选人尚需提交公司股东大会或职工代表大会审议，公司第十一届 监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会正常运作，在新 一届监事会产生之前，公司第十届监事会各位监事仍将继续依照法律、法规和《公 司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 广州市浪奇实业股份有限公司 监 事 会 证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－066 广州市浪奇实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内 ...

公司变更 - 公司名称将由广州市浪奇实业股份有限公司变更为广州市红棉实业股份有限公司[1] - 公司住所变更为广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907 - 1908[1] - 经营范围从化工业务变更为多元业务[1][2] 章程相关 - 重新制定并启用新《公司章程》，内容详见修订稿[3] - 变更需股东大会审议，新章程审议通过生效[4][5] 手续授权 - 董事会提请授权办理后续工商变更登记等手续[5] 备查文件 - 包括第十届董事会第二十六次会议决议和修订的《公司章程》[6]

一、本人已经通过广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 广州市浪奇实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邢益强） 声明人邢益强作为广州市浪奇实业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市浪奇实业股份有限公司董事会提 名为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－069 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00 广州市浪奇实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 10 ...

广州市浪奇实业股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第二十六次会议审议的相关议案的独立意见 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事邢益强先生、 邢良文先生和吴振强先生对公司第十届董事会第二十六次会议审议的相关议案 发表独立意见如下： 一、关于换届选举董事会非独立董事的议案和关于换届选举董事会独立董事 的议案 经核查，我们认为：公司本次董事会换届的非独立董事候选人和独立董事候 选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事及/或独立董事的条件，能 够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等规定不得担任公司董事及/或独立董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意对全部董事候选人的提名。 二、关于拟变更公司名称及证券简称的议案 经核查，我们认为：公司本次变更公司名称及证券简称能够更加准确反映公 司的产业布局和实际情况，符合公司主营业务发展规划，符合《公司法》《证券 法》等法 ...