证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-033 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908 广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室 4、召开方式： ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 14-15F, CTF Finance Centre Plaza, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2 0 24 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 www.dacheng.com / www.dentons.cn 二〇二四年五月 dacheng.com dentons.cn 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大 成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市红棉智汇科创股份有限公司 （以下简称"公司"） ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－032 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1. 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"红棉股份"） 于 2024 年 2 月 19 日收到公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司(以下简称"轻 工集团")发来的《关于增持公司股份计划的书面说明》，基于对红棉股份长期 投资价值的认可，对红棉股份未来持续稳定发展的信心，以及为切实维护广大投 资者权益和资本市场稳定，轻工集团计划自增持股份计划的公告披露之日（2024 年 2 月 20 日）起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式增 持公司股份不少于 2700 万股，且不超过 5400 万股。本次增持计划不设定价格区 间，轻工集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持 计划。 2. 截至本公告披露之日，本次增持计划实 ...

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度股东大会的 北京大成（广州）律师事务所 法律意见书 dacheng.com dentons.cn www.dacheng.com / www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 14-15F, CTF Finance Centre Plaza, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 二〇二四年四月 1 / 8 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-031 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908 广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度股东大会 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00 3、本公司全体董事、监事、高级管 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年4月23日召开，实到监事占比100％[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 审议通过使用自有资金买理财产品议案，额度不超3亿可循环[3] 后续安排 - 买理财产品议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－026 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应 到董事人数的 100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》；（表决结果为 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。） 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年第一季度报告》。 2、审议通过公司《关于公司及子公司使用自有资金购 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为5.38亿元，同比下降21.31%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为538,465,316.08元，同比下降21.3%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2173.16万元，同比增长126.36%[5] - 公司2024年第一季度净利润为29,600,310.40元，同比增长133.2%[21] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为21,731,571.68元，同比增长126.4%[22] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0118元，同比增长107.0%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7716.50万元，同比下降63.77%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为77,165,009.05元，同比下降63.8%[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-21,035,803.60元，同比改善56.1%[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为27,322,221.05元，同比下降95.2%[24] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,163,945,009.67元，同比增长7.3%[24] 资产与负债 - 公司总资产为34.05亿元，同比增长5.89%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为12.65亿元，较期初增长6.7%[18] - 应收账款期末余额为2.09亿元，较期初下降11.8%[18] - 存货期末余额为1.94亿元，较期初增长32.6%[18] - 流动资产合计期末余额为17.99亿元，较期初增长7.0%[18] - 非流动资产合计期末余额为16.06亿元，较期初增长4.7%[18] - 资产总计期末余额为34.05亿元，较期初增长5.9%[18] - 流动负债合计期末余额为5.01亿元，较期初增长17.7%[19] - 非流动负债合计期末余额为13.14亿元，较期初增长6.7%[19] - 负债合计期末余额为18.14亿元，较期初增长9.5%[19] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为14.25亿元，较期初增长1.7%[20] 费用与支出 - 研发费用同比下降91.32%，主要由于上年同期含已置出日化业务研发费用[9] - 公司2024年第一季度研发费用为713,941.92元，同比下降91.3%[21] - 公司2024年第一季度销售费用为18,139,254.46元，同比下降40.6%[21] - 营业外支出同比增加31935.19%，达到2,050,345.30元，主要由于报告期内股民诉讼确认债务重组损失[10] - 所得税费用同比增加50.95%，达到8,013,951.68元，主要由于报告期内利润增加[10] - 支付的各项税费同比增加286.15%，达到17,722,391.29元，主要由于报告期内支付的增值税及附加增加[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比减少30.38%，从上年同期的55,880,278.55元降至38,906,033.02元，主要由于上年同期含已置出日化业务职工支出[10] - 支付其他与经营活动有关的现金同比减少60.21%，从上年同期的51,836,804.34元降至20,624,592.69元，主要由于上年同期含已置出日化业务现金支出[10] 投资收益与损失 - 投资收益同比增长1149.23%，主要由于报告期内股民诉讼确认债务重组收益[9] - 取得投资收益收到的现金同比减少100.00%，从上年同期的90,857.93元降至0.00元，主要由于上年同期为收到投资企业分红[10] - 收回投资收到的现金同比增加76.17%，达到4,030,510.09元，主要由于报告期内期货合同平仓[10] 其他财务数据 - 应收票据同比增长212.55%，主要由于报告期内增加收取部分优质客户银行承兑汇票[9] - 存货同比增长32.57%，主要由于报告期内增加了原材料采购[9] - 短期借款同比增长238.21%，主要由于报告期内增加银行贷款[9] - 合同负债同比增长68.24%，主要由于报告期内优化业务模式，拓展预收货款业务[9] - 收到的税费返还同比减少100.00%，从上年同期的10,113,668.77元降至0.00元，主要由于上年同期含有日化板块置出前一季度收到的税费返还[10] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加115.45%，达到27,952,808.75元，主要由于报告期内收到的合同保证金增加[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少70.87%，从上年同期的45,305,256.03元降至13,198,991.62元，主要由于报告期内减少固定资产及设备款投入[10] 会计准则与审计 - 公司2024年起首次执行新会计准则调整，涉及年初财务报表相关项目[25] - 公司第一季度报告未经审计[25]

投资计划 - 拟投资不超3亿结构性存款，可循环，单日上限3亿[2] - 投资期限自股东大会通过起一年内有效[3] - 资金为公司及子公司自有资金[3] 审批情况 - 4月23日董事会和监事会已审议，待股东大会审议[2] 监督管理 - 财务部经办管理，内审部门审计监督[6] - 独立董事等有权监督检查[6] 各方态度 - 监事会认为助提资金效率，同意[8] - 保荐人认为履行程序，无异议[10]

投资安排 - 公司及子公司投资额度不超3亿，可循环，单日最高余额上限3亿[1] - 投资期限自股东大会通过起一年内有效[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[2] 投资决策 - 2024年4月23日董事会和监事会通过购买议案，待股东大会审议[7] 投资目的与方式 - 目的是提高资金使用效率，增加收益[1] - 方式是用闲置自有资金买低风险理财产品，主要为结构性存款[1] 管理与监督 - 财务部经办管理，内审部门审计监督[5] - 独立董事等有权监督检查，保荐人无异议[5][10]