会议情况 - 2023年应参加董事会3次，亲自出席3次，均投赞成票[5] - 出席2023年第一次临时股东大会[6] - 召集审计委员会会议2次，参加提名委员会会议1次[7] 经营与募资 - 2023年度现场工作累计3天[10] - 推进非公开发行股票募资约6亿元[11] - 2023年日常关联交易实际金额少于预计[11]

广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监 事会的监督职能，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风 险监控等方面发挥了积极的作用，促进了公司持续、健康发展。现将 2023 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、高度关注公司 2023 年度重要事项的进展 1、报告期内，公司按照重整计划对部分债权人进行了清偿，监事会督促公 司与管理人积极沟通，履行债权清偿所必要的程序，全力保障债权人合法权益。 截至 2023 年末，部分依法申报并经广州市中级人民法院裁定确认的普通债权已 按重整计划的约定获得了清偿。 2、报告期内，公司完成了向广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工 集团"）非公开发行股票募资 6 亿元的资本运作，在此期间，监事会督促公司积 极开展相关工作，争取非公开发行早日落地。2023 年 3 月，公司完成了本次非 公开发行 A 股股票工作。 3、报告期内，公司完成了与轻工集团之间的重大资产置换，不再经营日化 业务，广州新仕诚企业发展股 ...

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审核报告 中职信审专字(2024)第 0450 号 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 （此页无正文） 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中职信审专字(2024)第 0450 号 广州市红棉智汇科创股份有限公司全体股东： 我们接受广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了红棉公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具了中职 信审字(2024)第 0774 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 ...

广州市红棉智汇科创股份公司 （四）有效监控原则：董事会对授权事项的执行情况进行监督检查，保障对授 权权限执行的有效监控。 第三条 董事会在坚持授权与责任匹配原则的前提下，结合有关职责定位，根据 公司经营决策的实际需要，可将部分职权授予总经理等授权对象行使。 （经本公司2024年4月1日董事会审议批准建立） 第一章 总则 第四条 董事会对授权对象的授权应当遵循下列原则： 第一条 为进一步加强广州市红棉智汇科创股份公司（以下简称"公司"）董事 会及管理层建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经营决策效 率，增强公司改革发展活力，规范董事会及管理层的职责和行使职权的具体程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、《广州市红棉智汇科创 股份公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州市红棉智汇科创股份公司 董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 （一）审慎授权原则：授权应当坚持合法合规，权责对等的原则，优先考虑风 险防范目标的要求，从严控制； （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围 ...

一、2023 年度利润分配预案 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报 告》确认，2023 年末，公司资产总额为 32.16 亿元，较年初减少了 5.76%；归属于 母公司股东权益为 14.01 亿元；报告期内，公司营业收入为 26.29 亿元，比去年同期 减少了 0.29%；归属于母公司股东的净利润为 0.75 亿元，归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为 0.42 亿元。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－016 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－019 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对 稳定，降低对正常生产经营的影响。广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司广州华糖食品有限公司（以下简称"华糖食品"）拟投 入的保证金金额不超过人民币 3,000 万元，继续开展与生产经营相关产品的套期 保值业务，投资种类限于与华糖食品生产经营相关的期货品种。 2、公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届 监事会第四次会议，会议审议通过了公司《关于子公司继续开展期货套期保值业 务的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 3、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制 风险和技术风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事 会第四 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-020 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，现将广州市红棉智汇科创股份有限公司 （以下简称"红棉股份"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]52 号）核准，2023 年 3 月公司于深圳证券 交易所非公开发行普通股股票 223,048,327 股，发行价格 2.69 元/股，募集资金总 额为 599,999,999.63 元，扣除发行发生的发行费用（不含增值税）人民币 7,354,847.71 元，实际募集资金净额为 592,64 ...

审 计 报 告 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 中职信审字（2024）第 1123 号 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:粤24Z4H 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) GDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 于河区珠江东路11号高德置地秋广场E座10楼 or Autumn F GT Land ang Fast Road Tianhe Distr 内部控制审计报告 报告文号:中职信审字(2024)第 1123 号 广州市红棉智汇科创股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称"红棉公司")2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注 ...

审计机构相关 - 中职信职业责任保险累计赔偿限额为5000万元[1] - 2023年启动选聘、续聘中职信为2023年度审计机构工作并经多会同意[3][4][6] - 2024年审计委员会多次与注册会计师就2023年度审计沟通[6][7] - 2024年4月1日多项2023年度议案通过[8] - 审计委员会认为中职信满足审计要求，近三年未受处罚[2][8]

广州市红棉智汇科创股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——邢益强 本人作为广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等规范性文件及《公司章程》的条款要求，认真履行职责，维护公司规范化运 作，保护投资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邢益强：独立董事。男，1962 年出生，广东环球经纬律师事务所高级合伙人、合伙 人会议主席，中山大学博士，中共党员，国家一级律师，全国优秀律师，兼任广州市红棉 智汇科创股份有限公司第十一届董事会独立董事。现为最高人民检察院民事行政检察专 家咨询网专家，曾任广州市律师协会第九届会长，现任广州市律师协会第十届名誉会长， 广东省第十二、十三届人大代表，广东省人大监察司法委员会委员，广东省法官检察官 惩戒委员会委员，广东省人大常委会立法咨询专家，广东省人民检察院规范司法行为监 督员 ...