回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[2][9] - 回购价格不超过3.68元/股[2][7] - 按10000万元上限测算，回购约2717.39万股，占总股本1.48%[2][9] - 按5000万元下限测算，回购约1358.70万股，占总股本0.74%[2][9] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起三个月内[2][11] - 回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后出售，三年内完成[8] 财务数据 - 2024年12月13日股票收盘价格为3.56元/股，2025年1月13日为2.74元/股[5] - 自2024年12月16日至2025年1月13日，股票收盘价格跌幅累计达20%[5] - 截至2024年9月30日，公司总资产345,783.42万元，负债总额180,990.52万元，资产负债率52.34%[17] - 按2024年9月30日财务数据，回购资金上限10,000万元占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为2.89%、6.80%、5.28%[17] 其他信息 - 本次回购方案于2025年1月17日经董事会和监事会审议通过[3] - 控股股东轻工集团于2024年2月20日至8月19日增持公司股份[19] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜，授权期限至事项办理完毕[22] - 公司已开立回购专用证券账户[24] - 公司将按规定履行回购信息披露义务[26] - 备查文件含董事会决议、监事会决议和证券账户开户办理确认单[27]

股东情况 - 2025年1月16日前十大股东中广州轻工工贸集团等持股情况[2] - 2025年1月16日前十大无限售条件股东中相关公司持股情况[4] 回购股份 - 公司拟用自有资金回购部分社会公众股股份[1] - 2025年1月17日董事会审议通过回购方案[1] - 2025年1月18日回购方案内容在巨潮资讯网披露[1]

会议情况 - 第十一届董事会第十三次会议应到董事7人，实到7人，占应到人数100％[2] 回购方案 - 审议通过回购公司股份方案，7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 回购股份价格不超过3.68元/股（含）[3] - 拟用于回购资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含）[3]

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 1 月 17 日以现场方式召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人，占应到人数的 100％。会议由监事会主席主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》。 （表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-010 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：本次回购股份，符合公司长期发展战略规划，有助于维护广大 投资者的利益，增强投资者信心。本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和 持续经营能力，审议程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[2][11][12] - 回购价格不超过3.68元/股[2][9] - 按10000万元上限测算，回购约2717.39万股，占总股本1.48%[2][12] - 按5000万元下限测算，回购约1358.70万股，占总股本0.74%[2][12] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过3个月[2][14] - 回购股份为已发行的人民币普通股（A股）股票[2][9] - 回购资金来源为公司自有资金[2][13] 股价与财务数据 - 2024年12月13日股票收盘价格为3.56元/股，2025年1月13日为2.74元/股[6][7] - 2024年12月16日至2025年1月13日，股票收盘价格跌幅累计达20%[7] - 截至2024年9月30日，公司总资产345783.42万元，负债总额180990.52万元，资产负债率52.34%[19] - 截至2024年9月30日，归属于上市公司股东的所有者权益147029.96万元，流动资产189378.20万元[19] - 按2024年9月30日财务数据，回购资金上限10000万元占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为2.89%、6.80%、5.28%[19] 股权结构 - 回购前有限售条件流通股40650407股，占比2.21%；无限售条件流通股1794818054股，占比97.79%[16][18] - 回购资金上限10000万元全部注销后，有限售条件流通股占比2.25%；无限售条件流通股占比97.75%[16] - 回购资金下限5000万元全部注销后，有限售条件流通股占比2.23%；无限售条件流通股占比97.77%[18] 其他 - 公司控股股东轻工集团于2024年2月20日至8月19日期间增持公司股份[21] - 公司于2025年1月17日召开董事会和监事会，审议通过回购股份方案[25] - 本次回购事项存在股票价格超出上限或重大事项致方案无法实施的风险[26] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务[26] - 备查文件包含第十一届董事会第十三次会议决议[27] - 备查文件包含第十一届监事会第十一次会议决议[28]

会议信息 - 公司2025年1月7日发第十一届监事会第十次会议通知，1月8日召开[2] - 监事应到3人实到3人，占应到人数100％[2] 议案表决 - 《关于房屋租赁暨关联交易的议案》3票同意，0反对，0弃权[3] - 《关于修订员工持股计划及摘要的议案》3票同意，0反对，0弃权[3]

员工持股计划时间节点 - 2014年12月24日召开职工代表大会审议通过草案[8] - 2014年12月26日董事会审议通过议案并签合同[9] - 2015年2月11日股东大会审议通过议案[10] - 2015年8月17日签订补充合同[10] - 2015年8月18日董事会调减认购人及金额[10] - 2015年12月29日获核准非公开发行股票[11] - 2025年1月8日持有人会议通过修订草案等[11] - 2025年1月8日董事会通过修订草案议案[12] 员工持股计划数据 - 非公开发行76,736,715股，每股8.47元[11] - 资管计划认购2,356,551股，金额19,959,986.97元[11] 员工持股计划变更 - 公司名称由广州浪奇变更为红棉股份[14] - 资产管理人由广州证券变更为中信证券华南[14] - 持有人会议职权增加审议非交易过户事宜[14][15] - 管理委员会职责增加办理非交易过户事宜[14] - 权益处置办法增加非交易过户方式[15][16]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为1月24日14:30[1] - 网络投票时间为1月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1] - 深交所交易系统投票时间为1月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[17] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年1月20日[3] - 股东登记时间为2025年1月22日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 议案相关 - 会议审议《关于房屋租赁暨关联交易的议案》[3] - 议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意[4] - 关联股东对议案应回避表决[4] 投票代码 - 网络投票代码为360523，简称红棉投票[15]

会议相关 - 2025年1月8日召开第十一届董事会第十二次会议，7位董事全到[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于1月24日召开[4] 业务决策 - 审议通过房屋租赁暨关联交易议案，租赁面积52,528.5327平方米，租期12年，租金24,667.74万元含税[3] - 审议通过修订2014年度员工持股计划（草案）及摘要的议案[4]

会议安排 - 2024年12月13日召开第十一届董事会第十一次会议，审议召开2024年第五次临时股东大会议案[7] - 2024年12月14日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2024年12月30日14时30分现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表266人，代表股份275,837,312股，占总股本15.0282%[14] - 现场出席1人，代表股份100,070,672股，占总股份5.4521%[14] - 网络投票265人，代表股份175,766,640股，占总股份9.5761%[15] 议案表决 - 《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》获通过，同意262,841,490股，占出席有效表决权股份总数95.2886%[22][24] - 中小股东同意162,770,818股，占比92.6062%[23] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决事项、结果合法有效[24][25][26]