人员变动 - 2025年6月13日财务总监赵洁辞职，原定任期至2026年6月25日[1] - 同日会议审议通过聘任刘智江为财务总监[1] 人员信息 - 刘智江1975年2月出生，毕业于内蒙古财经大学本科[3] - 赵洁和刘智江均未持有公司股份[1][3] - 刘智江无关联关系、近三年无处罚、未列入失信名单[3]

会议信息 - 公司于2025年6月13日召开第十届董事会第十五次会议[1] - 公司于2025年6月2日以通讯方式发布召开董事会的通知[1] - 出席会议董事应到5名，实到5名[1] 人事变动 - 董事会同意聘任刘智江为公司财务总监[2] - 刘智江任期自本次董事会审议通过至第十届董事会任期届满[2]

股价情况 - 公司股票2025年6月9 - 11日收盘价涨幅偏离值累计达12%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 不存在应披露未披露重大事项及违反信息公平披露情形[3][5] 经营状况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3] 退市警示 - 因2024年度相关指标，公司股票被实施退市风险警示[5]

公司决策 - 江苏四环生物独立董事召开2025年第二次专门会议[1] - 同意将子公司江苏晨薇生态园关联交易提交董事会审议[1] - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决[1] 时间信息 - 审核意见日期为2025年6月6日[2]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，杨家渠煤炭总资产40938万元，净资产22698万元，营收46700万元，净利润9089万元[4] - 截至2025年3月31日，杨家渠煤炭总资产52229万元，净资产27062万元，1 - 3月营收16327万元，净利润4364万元[4] 合同信息 - 绿色矿山工程承包合同预估总价3550万元[2] - 剥离工程合计2250万元，复垦工程合计1000万元，地质环境恢复治理工程合计300万元[9] 交易相关 - 关联交易利于扩大业务规模和提升业绩，价格公平合理[13] - 独立董事和董事会同意本次关联交易事项[15][16]

股权与提案 - 碧水投资持有公司27.78%股份，提请关联交易议案为新增临时提案[3] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会6月20日14:30现场召开，网络投票同日[4] - 股权登记日为2025年6月13日，明确出席对象[4] - 会议地点为江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室[5] 提案表决 - 提案1需经出席股东所持表决权2/3以上通过[8] - 提案5关联股东需回避表决[8] 登记与投票 - 本地股东6月19日指定时间登记，异地股东19日前信函或传真登记[9] - 普通股网络投票代码为"360518"，简称为"四环投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统6月20日有不同投票时间[16][17]

会议情况 - 公司于2025年6月6日召开第十届董事会第十四次会议，应到董事5名，实到5名[1] 业务动态 - 全资子公司拟签工程合同，预估总价3550万元[2] 议案表决 - 关联交易议案表决同意4票，关联董事回避，需提交股东大会审议[2]

公司管理层变动 - 公司董事长郭煜、董事文军、独立董事王莉于5月12日提交书面辞职报告，同时聘任陈龙为总经理，刘晓峰、韦麟福为副总经理，周扬为副总经理兼董事会秘书，管理层完成大换血 [2] - 高层变动背景为公司深陷业绩泥潭与退市危机，2024年营收2.04亿元同比下滑13.55%，连续四年累计亏损近2.7亿元 [2] 实控人风波与股权变更 - 原实控人陆克平因内幕交易罪获刑三年缓刑四年，涉案违法所得2.32亿元被没收，其持有的27.78%股权于2024年12月被司法拍卖 [3][6] - 福建碧水农业投资有限公司以3.88亿元竞得股权成为新任控股股东，实控人邱为碧旗下产业横跨农业、水产及零售业（间接持股朴朴超市5.79%） [6][7] 经营业绩恶化 - 2021-2024年营收逐年下滑：3.51亿元→2.7亿元→2.35亿元→2.04亿元，同比降幅分别为30.56%、23.03%、12.86%、13.55% [8][9] - 2024年净利润-1.09亿元同比扩大46.13%，扣非净利润-8094.64万元同比扩大8.63%，加权平均净资产收益率-25.72% [9] - 2025年Q1营收5035.71万元同比降28.96%，净利润-2327.58万元亏损扩大75.43% [10] 业务结构及市场挑战 - 医药业务收入占比97.34%（2024年1.98亿元同比降12.33%），主要产品德路生、新德路生面临医保控费及竞品冲击 [8][9] - 园林绿化业务收入同比骤降51.84%，因项目订单获取不足且苗木存货减值 [9][10] 研发投入与转型尝试 - 2025年Q1研发费用905万元同比增31.09%，接近过往年度全年投入的三分之一（2023-2024年均未超3000万元） [10] - 行业评论建议中小药企通过代工或授权引入低风险品种快速补充产品线 [11] 退市风险与战略压力 - 因2024年净利润为负且营收低于3亿元，公司股票自4月30日起被实施退市风险警示（*ST四环） [14] - 需在2025年实现营收超3亿元且净利润转正，新管理层面临资产处置与业务转型双重挑战 [2][14]

审计委员会设立依据 - 为强化董事会决策功能并完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法规设立董事会审计委员会 [2] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，主要负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制 [2] 人员组成与任期 - 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，且召集人需为独立董事中的会计专业人士 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一董事提名，董事会选举产生，任期与董事会一致并可连任 [4][6] - 下设审计部作为日常办事机构，负责会议组织及联络工作 [7] 职责权限 - 需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议的事项包括：财务会计报告披露、会计师事务所聘用解聘、财务负责人任免、重大会计政策变更等 [4] - 审计委员会需审阅财务报告真实性，重点关注会计舞弊风险及整改情况，并独立提议聘请或更换外部审计机构 [4][5] - 监督内外部审计工作，协调两者沟通，审查内控制度及重大关联交易，履行监事会职权 [5][6] 决策程序与议事规则 - 审计部需提前准备财务报告、审计报告等材料供委员会评议，评议内容涵盖外部审计评价、内控制度有效性及关联交易合规性 [7][8] - 会议分例会和临时会议，例会每季度至少一次，需三分之二委员出席且决议经半数以上通过，表决方式包括举手、投票或通讯表决 [8][9] - 会议记录需完整保存并签字，决议以书面形式报董事会，委员负有保密义务 [9][10] 附则 - 实施细则自董事会审议后生效，解释权归董事会，若与法规或章程冲突则按后者执行 [10]

公司董事会决议 - 公司于2025年6月4日召开第十届董事会第十三次会议，应到董事5名，实到5名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过8项议案，包括选举董事长、调整董事会专门委员会、变更注册地址、修订多项议事规则等 [1][2][3][4][5] 公司治理变更 - 选举邱为碧为公司第十届董事会董事长，并变更法定代表人 [1] - 调整董事会专门委员会成员，包括薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会，刘卫担任薪酬与考核委员会和审计委员会主任委员，吴良卫担任提名委员会主任委员，陈龙担任战略委员会主任委员 [2] - 公司拟将注册地址由"江苏省江阴市滨江开发区定山路10号"变更为"江苏省江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室"，并修订《公司章程》 [2][3] - 修订《公司章程》后，公司第十届监事会任职期限自动到期，公司将不设监事、监事会，由董事会审计委员会行使相关职权 [3] 议事规则修订 - 修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》和《审计委员会议事规则》，需提交股东大会审议 [4][5] 审计机构续聘 - 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构 [4] 股东大会安排 - 公司拟召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案 [5]