重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议通过[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议通过[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须经股东会审议通过[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[10] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[14] 提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[17] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[19] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 股东发言原则上不得超过五分钟，针对同一议案发言原则上不得超过两次[25] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[30] - 董事会、连续单独或者合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提董事候选人（不含独立董事）[32] - 公司董事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提独立董事候选人[33] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入总数[31] - 会议记录应记载出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司股份总数的比例[43] - 会议记录保存期限不少于十年[27] - 股东会选举两名及以上董事时采取累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[33] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[34] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[34] - 股东会表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果，决议载入会议记录[35] - 网络投票股东可查验投票结果[35] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[35] - 表决结果公布前相关各方负有保密义务[35] - 主持人或股东对结果有异议可要求点票[35] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[35] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[35] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[36] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在两个月内实施[37] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[39]

股东大会情况 - 出席股东及代理人和网络投票股东339名，持股372,050,404股，占股本36.1370%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，关联交易议案中小投资者同意比例高[4][5][6][7] 关联交易情况 - 关联股东福建碧水农业投资有限公司285,990,000股对关联交易议案回避表决[8]

股东大会安排 - 2025年6月5日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[1] - 6月6日控股股东提议增加临时提案，7日刊登补充通知[3] - 网络投票时间为6月20日9:15 - 15:00，现场会议于6月20日14:30召开[5] 股东大会情况 - 出席股东及代理人339名，持表决权股份372,050,404股，占股本总额36.1370%[7] - 审议通过5项议案，第5项经关联股东回避表决[10][11] - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[13]

董事会会议决议 - 公司于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十二次会议 [1] - 公司于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十五次会议 [1] - 会议通知于2025年6月2日以通讯方式发布 [1] - 应出席董事5名，实际出席董事符合法定人数 [1] 高管聘任事项 - 董事会审议通过聘任刘智江为公司财务总监的议案 [1] - 聘任由总经理陈龙提名，经董事会提名委员会和审计委员会资格审查通过 [1] - 刘智江任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [1] - 相关公告详见同日披露的临-2025-45号公告 [1]

人员变动 - 2025年6月13日财务总监赵洁辞职，原定任期至2026年6月25日[1] - 同日会议审议通过聘任刘智江为财务总监[1] 人员信息 - 刘智江1975年2月出生，毕业于内蒙古财经大学本科[3] - 赵洁和刘智江均未持有公司股份[1][3] - 刘智江无关联关系、近三年无处罚、未列入失信名单[3]

会议信息 - 公司于2025年6月13日召开第十届董事会第十五次会议[1] - 公司于2025年6月2日以通讯方式发布召开董事会的通知[1] - 出席会议董事应到5名，实到5名[1] 人事变动 - 董事会同意聘任刘智江为公司财务总监[2] - 刘智江任期自本次董事会审议通过至第十届董事会任期届满[2]

股价情况 - 公司股票2025年6月9 - 11日收盘价涨幅偏离值累计达12%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 不存在应披露未披露重大事项及违反信息公平披露情形[3][5] 经营状况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3] 退市警示 - 因2024年度相关指标，公司股票被实施退市风险警示[5]

公司决策 - 江苏四环生物独立董事召开2025年第二次专门会议[1] - 同意将子公司江苏晨薇生态园关联交易提交董事会审议[1] - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决[1] 时间信息 - 审核意见日期为2025年6月6日[2]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，杨家渠煤炭总资产40938万元，净资产22698万元，营收46700万元，净利润9089万元[4] - 截至2025年3月31日，杨家渠煤炭总资产52229万元，净资产27062万元，1 - 3月营收16327万元，净利润4364万元[4] 合同信息 - 绿色矿山工程承包合同预估总价3550万元[2] - 剥离工程合计2250万元，复垦工程合计1000万元，地质环境恢复治理工程合计300万元[9] 交易相关 - 关联交易利于扩大业务规模和提升业绩，价格公平合理[13] - 独立董事和董事会同意本次关联交易事项[15][16]

股权与提案 - 碧水投资持有公司27.78%股份，提请关联交易议案为新增临时提案[3] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会6月20日14:30现场召开，网络投票同日[4] - 股权登记日为2025年6月13日，明确出席对象[4] - 会议地点为江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室[5] 提案表决 - 提案1需经出席股东所持表决权2/3以上通过[8] - 提案5关联股东需回避表决[8] 登记与投票 - 本地股东6月19日指定时间登记，异地股东19日前信函或传真登记[9] - 普通股网络投票代码为"360518"，简称为"四环投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统6月20日有不同投票时间[16][17]