一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务 所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业 经验。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会 计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司十一届董事会第三十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信为公司 2023 年财务报告和内部控 制审计机构，聘请费用合计 56 万元。公司董事会审计委员对大信进行了充分了 解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。 经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意 公司聘任大信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 鉴 ...

华塑控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋 予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动董事会决议的实施，为 公司规范运作夯实基础，实现公司高质量发展。公司全体董事均依照相关法律、 法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，董事会 充分发挥在公司治理中的核心作用，不断规范公司法人治理结构，提高公司规范 运作水平，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会主要工作 汇报如下： 一、2023 年经营情况及说明 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精 神为引领，全面贯彻落实股东大会决议，持续强化公司规范管理，着力提升公司 质量，公司董事会和经营管理层及全体员工踔厉奋发、真抓实干，遵循高质量发 展的要求，齐心协力围绕公司战略目标努力推进各项工作。报告期内，公司实现 营业收入 74,074.63 万元，较上年同期减少 16. ...

华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计的截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果及现金流量，结合本公司实际运营中的具体情况，现将公司 2023 年度财务决算的相关情况报告如下： 一、2023 年度公司财务报表审计情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计意见是：华塑控股股份有限公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。并以大信审字【2024】第 14-00122 号文出具了标准无保留意见的审 计报告。 二、合并报表的编制基础、编制范围及变更 1、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政 部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称"企业会 计准则"）的重要会计政策、会计估计进行编制。 华塑控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年度财务决算报告 2、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，华塑控股股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度及在任独立董事文红星先生、张红先生、 赵阳先生、欧阳红兵先生、简基松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事文红星先生、张红先生、赵阳先生、欧阳红兵先生、简基松 先生的任职经历及其出具的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者 持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）担任任何职务，与公司及其 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性 的相关要求。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 华塑控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-016 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 16 日下午 16：00 以现场结合通讯表决方式在成都公司会议室召开。本次 董事会会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴学俊先生、周文杰先生及何静女 士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-020 号 华塑控股股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2023 年度薪酬 | 是否在公司关联方 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （含税）(万元) | 获取报酬 | | 杨建安 | 董事长 | 现任 | 44.76 | 否 | | 邹军 | 董事、总经理 | 离任 | 44.76 | 否 | | 费城 | 董事、执行总经理 | 现任 | 0 | 否 | | 张义忠 | 董事 | 离任 | 0 | 是 | | 卢定人 | 董事 | 离任 | 0 | 是 | | 周文杰 | 董事 | 现任 | 0 | 是 | | 何静 | 董事 | 现任 | 0 | 是 | | 吴学俊 | 董事、天玑智谷总 | 现任 | 48 | 否 | 经核算，2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下： | | 经理 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张波 | 董事 | 现任 | 6 | 是 | | 文红星 | 独立董事 | 现任 | 6 | 是 | ...

华塑控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着向全体股 东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，依法独立履行职责，认真履行法律和股东所赋 予的监督职权和职责。公司监事通过参加监事会会议和股东大会会议、列席董事 会会议、与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查公司各项工作报告和财务报 告等形式，对公司的生产经营、重大事项、财务状况、内部控制、募集资金、关 联交易以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效的审查和监督，切实 维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将 2023 年度监事会 主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下， 监事列席了董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董 事会和股东大会的议案和会议召开程序。 报告期内，公司共召开监事会会议 4 次，全体监事均亲自出席会议，不存在 缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及 《监事会 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-017 号 华塑控股股份有限公司 十二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 16 日下午以现场表决方式在成都公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席狄磊先生主持。公司全体高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议表决合法有效。 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会对《2023 年年度报告全文及摘要》审核意见如下： 经审核， ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-015 号 华塑控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15 至 2024 年 4 月 16 日 15:00 期间 的任意时间。 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 号楼 12 层公司会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 华塑控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 04 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于华塑控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH038 号 致：华塑控股股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任华塑控股股份有限公司 （以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等 ...