关联交易调整 - 公司调整并新增2025年度日常关联交易，新增向关联方招远华唐贸易有限公司销售金精矿，预计交易金额30,000万元 [1] - 公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，6票同意通过 [1] - 公司可根据实际需求在招远华唐贸易有限公司及烟台贵金祥国际贸易有限公司之间调剂金精矿销售额度，总额不超过预计金额 [3] 关联交易详情 - 关联交易类别包括向关联人销售产品、商品及接受关联人提供的劳务，其中金精矿销售定价原则为公允市价 [3] - 烟台贵金祥国际贸易有限公司新增为金精矿销售关联方，北京东方燕京工程技术有限责任公司提供劳务费100万元 [3] - 上一年度未发生日常关联交易 [3] 关联方介绍 - 招远华唐贸易有限公司注册资本37,500万元，主营保税仓库经营及货物进出口等，2024年总资产129,200.52万元，营业收入314,793.58万元 [4] - 烟台贵金祥国际贸易有限公司成立于2025年4月，注册资本1,000万元，控股股东为山东招金集团招远黄金冶炼有限公司 [4] - 北京东方燕京工程技术有限责任公司2024年总资产10,267.20万元，营业收入3,684.25万元 [4] 关联交易影响 - 关联交易基于日常经营需要，有利于发挥区域协同，降低营销成本，交易定价遵循公平、公正原则 [6] - 独立董事全票通过调整新增关联交易议案，认为交易符合公司实际需求，不影响独立性且定价公允 [6] - 关联交易需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [2]

董事会换届选举 - 公司于2025年6月18日召开第五次临时股东会，选举7名董事组成第十一届董事会，包括4名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事为翁占斌（董事长）、姜桂鹏、汤磊、谢丰宇，独立董事为王晓明、陈家声、刘学民 [1] - 董事会任期三年，兼任高管的董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事比例符合不低于三分之一的要求 [2] 董事会专门委员会 - 董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、风险控制委员会五个专门委员会 [2] - 提名委员会、薪酬委员会、审计委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，任期与第十一届董事会一致 [3] - 高级管理人员均符合任职资格，无违法违规记录及失信被执行情况 [3] - 董事会秘书孙铁明和证券事务代表贺明已取得深交所董事会秘书资格证书 [3] 公司治理结构变更 - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能 [1][4] - 第十届董事会离任董事郑玉芝、盛军不再担任公司任何职务，且未持有公司股份 [4] 核心管理层背景 - 董事长翁占斌为矿业工程专家，拥有5项国家发明专利及多项行业奖项，曾任招金矿业董事长 [6] - 非独立董事汤磊曾任招金矿业副总裁，具备丰富矿业管理经验 [7] - 财务负责人杨丽敏拥有会计学专业背景，曾任山东招金集团资本运营部经理 [9]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬审议与制定 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[5] - 董事会薪酬委员会制定薪酬标准与方案，审查履职情况并考核[5] 薪酬形式与发放 - 独立董事实行津贴制，董事长和高级管理人员实行年薪制[8][9] - 独立董事津贴次月按月发放，董事长和高级管理人员薪酬按内部制度发放[8] 其他规定 - 制度经股东会审议通过后实施[14]

关联交易 - 向招远华唐销售金精矿预计金额30000万元[1] - 接受北京东方燕京劳务费预计金额100万元[4] - 调整新增日常关联交易议案待股东会审议[2] 公司数据 - 招远华唐2024年总资产129200.52万元等[9] - 山东招金冶炼2024年总资产611350.98万元等[9] - 北京东方燕京2024年总资产10267.20万元等[9] 会议相关 - 2025年6月19日开独立董事专门会议[15] - 审议通过调整新增关联交易预计议案[15] - 公告日期为2025年6月20日[17]

董事会换届 - 2025年6月18日召开第五次临时股东会，选举7名董事组成第十一届董事会[3] - 第十一届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起算[4] - 董事会中独立董事人数比例不低于董事总数三分之一[4] - 董事会下设五个专门委员会[6] 人员聘任 - 聘任汤磊为总经理，孙英翔等为副总经理等职务[7] - 孙铁明和贺明取得董事会秘书资格证书[8] 人员离任 - 第十届董事会董事郑玉芝、盛军换届后离任[9] - 离任董事、监事未持股，无未履行承诺事项[9] 人员背景 - 翁占斌拥有多项专利和奖项[12] - 孙铁明曾任多公司职位[17] - 贺明2006年入职公司，现任证券事务代表[18] 人员合规 - 杨丽敏等未持股，与大股东无关联关系[16][17][18] - 杨丽敏等未受过处罚，无违法违规待查情形[16][17][18] - 杨丽敏等不存在相关规定情形[16][17]

会议安排 - 2025年6月18日召开第五次临时股东会，选举第十一届董事会成员[2] - 6月19日召开第十一届董事会第一次会议[2] 人事任免 - 选举翁占斌为公司第十一届董事会董事长[4][5] - 聘任汤磊为公司总经理[8][9] - 聘任孙英翔、孙铁明为公司副总经理[11] - 聘任杨丽敏为公司财务总监[13][14] - 聘任孙铁明为公司董事会秘书[17][18] 议案审议 - 独立董事董事津贴为18万元/年（含税），提交股东会审议[24] - 制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，提交股东会审议[25] - 调整并新增2025年度日常关联交易预计，提交股东会审议[26][28]

会议召开情况 - 现场会议召开时间为2025年6月18日下午15:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议召开符合法律、行政法规及公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共588人，代表股份231,044,514股，占公司有表决权股份总数的24.8698% [1] - 其中现场投票股东5人，代表股份7,706,020股（占比0.8295%）；网络投票股东583人，代表股份223,338,494股（占比24.0403%） [1] - 中小股东参与度：587名中小股东代表股份45,240,962股（占比4.8698%），其中网络投票中小股东占比4.0403% [2] 议案表决结果 - 总表决通过率99.8020%（230,587,034股同意），反对率0.1414%（326,680股），弃权率0.0566%（130,800股） [2] - 中小股东表决通过率98.9556%（44,783,482股同意），反对率0.7553%（341,680股），弃权率0.2891%（130,800股） [2][3] - 特别决议议案均获三分之二以上表决权通过 [3][5] 董事会选举结果 - 非独立董事选举：翁占斌、姜桂鹏、汤磊、谢丰宇当选（同意票占比87.8028%-88.1928%），张金未获通过（同意票仅0.0803%） [6][7][8] - 独立董事选举：王晓明、陈家声、刘学民全票当选（同意票占比88.0853%-88.3691%），三人任期至2027年12月29日满六年 [9][10] 法律意见与程序合规性 - 律师确认会议程序及结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [11]

参会股东情况 - 出席股东会股东588人，代表股份231,044,514股，占比24.8698％[6] - 现场投票股东5人，代表股份7,706,020股，占比0.8295％[7] - 网络投票股东583人，代表股份223,338,494股，占比24.0403％[7] - 出席中小股东587人，代表股份45,240,962股，占比4.8698％[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意230,587,034股，占比99.8020％[10] - 《关于与山东招金集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》同意44,768,482股，占比98.9556％[18] 董事选举情况 - 翁占斌等4人当选非独立董事，同意股份数占比87.8028%-88.1928%[20][21][23][24] - 张金当选非独立董事，同意股份数占比0.0803%[25] - 王晓明等3人当选第十一届董事会独立董事，同意股份数占比88.0853%-88.3691%[28][29][30] 其他事项 - 律师认为2025年第五次临时股东会决议合法有效[31] - 公告发布时间为2025年6月19日[34]

会议信息 - 中润资源2025年第五次临时股东会于6月18日15:00召开[4] - 会议由董事会根据5月30日决议召集，6月3日发布通知[6] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人588人，代表股份231,044,514股，占比24.8698%[13] - 现场参会5人，代表股份7,706,020股，占比0.8295%[13] - 网络投票583人，代表股份223,338,494股，占比24.0403%[13] - 中小投资者587人，代表股份45,240,962股，占比4.8698%[14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过，同意占比99.8020%[21][23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意占比99.8019%[30] - 《关于与山东招金集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》，同意占比98.9556%[35] 董事选举 - 翁占斌、姜桂鹏、汤磊、谢丰宇当选非独立董事[40][42] - 王晓明、陈家声、刘学民当选独立董事[40][42]

瓦矿技改进展 - 瓦矿整体技改方案仍在规划中 当前优先解决排水和通风系统问题[1] - 后续技改提升预计需投入5亿—6亿元 已大量采购通风、排水设备并陆续到货[1] - 预计年底基本理顺生产系统 保障正常生产[1] 当前生产状况 - 瓦矿当前采矿实际能力平均每天750吨 选矿回收率约80%[1] - 矿石入选品位不均匀 介于2—4克/吨之间[1] 产量预期 - 2024年瓦矿产量预计较2023年有一定幅度提升[1]