会议安排 - 2025年6月18日召开第五次临时股东会，选举第十一届董事会成员[2] - 6月19日召开第十一届董事会第一次会议[2] 人事任免 - 选举翁占斌为公司第十一届董事会董事长[4][5] - 聘任汤磊为公司总经理[8][9] - 聘任孙英翔、孙铁明为公司副总经理[11] - 聘任杨丽敏为公司财务总监[13][14] - 聘任孙铁明为公司董事会秘书[17][18] 议案审议 - 独立董事董事津贴为18万元/年（含税），提交股东会审议[24] - 制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，提交股东会审议[25] - 调整并新增2025年度日常关联交易预计，提交股东会审议[26][28]