董事会换届选举 - 公司于2025年6月18日召开第五次临时股东会，选举7名董事组成第十一届董事会，包括4名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事为翁占斌（董事长）、姜桂鹏、汤磊、谢丰宇，独立董事为王晓明、陈家声、刘学民 [1] - 董事会任期三年，兼任高管的董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事比例符合不低于三分之一的要求 [2] 董事会专门委员会 - 董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、风险控制委员会五个专门委员会 [2] - 提名委员会、薪酬委员会、审计委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，任期与第十一届董事会一致 [3] - 高级管理人员均符合任职资格，无违法违规记录及失信被执行情况 [3] - 董事会秘书孙铁明和证券事务代表贺明已取得深交所董事会秘书资格证书 [3] 公司治理结构变更 - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能 [1][4] - 第十届董事会离任董事郑玉芝、盛军不再担任公司任何职务，且未持有公司股份 [4] 核心管理层背景 - 董事长翁占斌为矿业工程专家，拥有5项国家发明专利及多项行业奖项，曾任招金矿业董事长 [6] - 非独立董事汤磊曾任招金矿业副总裁，具备丰富矿业管理经验 [7] - 财务负责人杨丽敏拥有会计学专业背景，曾任山东招金集团资本运营部经理 [9]