董事会换届 - 2025年6月18日召开第五次临时股东会，选举7名董事组成第十一届董事会[3] - 第十一届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起算[4] - 董事会中独立董事人数比例不低于董事总数三分之一[4] - 董事会下设五个专门委员会[6] 人员聘任 - 聘任汤磊为总经理，孙英翔等为副总经理等职务[7] - 孙铁明和贺明取得董事会秘书资格证书[8] 人员离任 - 第十届董事会董事郑玉芝、盛军换届后离任[9] - 离任董事、监事未持股，无未履行承诺事项[9] 人员背景 - 翁占斌拥有多项专利和奖项[12] - 孙铁明曾任多公司职位[17] - 贺明2006年入职公司，现任证券事务代表[18] 人员合规 - 杨丽敏等未持股，与大股东无关联关系[16][17][18] - 杨丽敏等未受过处罚，无违法违规待查情形[16][17][18] - 杨丽敏等不存在相关规定情形[16][17]