业绩总结 - 2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损为72.02亿元[5] - 2024年度实现营业收入2,272,947.49万元，机制纸收入占比95.47%[14] - 2024年末资产负债率升至79.79%，流动比率为0.36[5] - 2024年末公司资产总计635.09亿元，上年年末为794.87亿元[33] - 本期合并净利润亏损77.93亿元，上期亏损13.27亿元[1] 用户数据 - 无 未来展望 - 债务重组后贷款利率降至2%以内，新增贷款降到3%以内，三年后重新调整[61] - 市县两级国有企业出资成立公司筹资33.1亿元用于恢复生产，10亿元注册资本金已到位，23.1亿元银团贷款在审批[62] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 国内机制纸销售业务在货物交付并经客户签收当天确认收入，国外在装船并报关当天确认收入[16] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为发生逾期且单笔应收款项金额超过资产总额的0.5%[65] - 重要的非全资子公司标准为子公司资产总额超过公司合并口径10%且收入或税前利润超过10%[66]

财务审计 - 致同会计师事务所对晨鸣纸业2024年度财报出具保留意见审计报告[5] 资金占用 - 鸿泰房地产2024年期初占用3664.9万元，累计发生3621.2万元等[11] - 海晨鸣融资租赁2024年期初占用29800.0万元，累计发生4962.1万元等[11] - 山东晨鸣融资租赁2024年期初占用748.75万元，累计发生51443.38万元等[11] - 湛江晨鸣浆纸2024年期初占用39564.40万元，累计发生75191.28万元等[11] - 山东御景大酒店2024年期初占用9350.72万元，累计发生2409.2万元等[11] - 合和睿投资2024年期初占用2998.00万元，累计发生3486.68万元等[11] - 山东晨鸣投资2024年期初占用440.72万元，累计发生3584.76万元等[11] - 南京晨鸣文化传播2024年期初占用5000.00万元，未占用余额5000.0万元[11] - 寿光晨鸣美术纸2024年期初占用6623.82万元，未占用余额6623.82万元[11] - 关联方及其附属企业2024年期初占用917430.8万元，累计发生9350996.6万元等[12] 款项情况 - 汉晨鸣汉阳纸业其他应收款期初22725.2万元，累计发生1084.0万元等[12] - 维坊港区木片码头其他应收款期初7555.4万元，累计发生3500.0万元等[12] - 东晨鸣纸业销售应收账款期初1000.0万元，累计发生995700.5万元等[12] - 寿光美伦纸业其他应收款累计发生211370.38万元，期末244203.30万元[12] - 光晨鸣进出口贸易预付账款累计发生4182488.0万元，期末44476.93万元[12] 资金往来 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来累计发生9319636.60万元[12] 会议批准 - 相关表格于2025年3月31日获第十届董事会第十二次会议批准[12]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、4次股东大会[2] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议2次[4] - 2024年召开战略与可持续发展委员会会议2次[5] 人员变动 - 2024年董事长陈洪国、副总经理李雪芹离任[16] - 2024年11月8日选举胡长青为董事长[16] 财务决策 - 2024年独立董事同意融资租赁公司减资30亿元，向吉林晨鸣增资15亿元[5] - 2024年3月28日续聘致同会计师事务所，审计费用390万元[15] 股票相关 - 2024年7月31日审议通过回购注销限制性股票议案[18] - 93名激励对象限制性股票将回购注销，数量2225.7万股，价格2.5184172元/股[19] 其他事项 - 2024年11月8日调整战略与可持续发展委员会成员[4] - 2024年10月30日审议通过为参股公司提供财务资助暨关联交易议案[6]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、4次股东大会会议[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，审议通过10项议案[6] - 2024年提名委员会召开1次会议[7] 人事变动 - 2024年董事长陈洪国辞职，副总经理李雪芹退休离任[21] - 2024年11月8日选举胡长青为董事长[21] 决策事项 - 2024年7月31日同意回购注销限制性股票议案提交董事会[7] - 2024年10月30日同意为参股公司提供财务资助暨关联交易议案提交董事会[8] - 2024年7月31日决定回购注销93名激励对象第三个解除限售期的限制性股票，数量2225.7万股，价格2.5184172元/股[23] 其他事项 - 2024年公司续聘致同会计师事务所为审计机构，审计费用390万元[19] - 2024年公司关联交易符合需要，决策程序合法有效[15]

业绩相关 - 公司2023年度业绩指标未达激励计划目标，93名激励对象限制性股票将回购注销[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席10次董事会会议、4次股东大会无缺席委托[2] - 2024年出席4次审计、1次提名、2次专门会议无缺席[3] - 2024年与审计委员会沟通审计事项[6] - 2024年出席所有股东大会关注中小股东表决并披露决议[7] 公司事务 - 公司转让山东御景大酒店90.05%股权及债权，交易价格公允[10] - 2024年聘请致同会计师事务所，审计报告客观公正[10] - 2024年审议通过董监高2023年度薪酬分配议案[11] - 2024年度公司及相关方未发生多项重大变更[11] 报告审阅 - 独立董事审阅2023年报、2024各季报及内控自评报告，财务信息真实准确完整[10]

会议与履职 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事孙剑非通讯出席10次董事会、4次股东大会[3] - 2024年孙剑非通讯出席4次董事会审计等委员会会议[5] 信息披露与审核 - 2024年按时披露多份报告[12] - 独立董事审核关联交易，定价合理[11] 人事变动 - 2024年董事长陈洪国辞职，副总经理李雪芹退休[15] - 2024年11月8日选举胡长青为董事长等[15] 公司决策 - 2024年3月28日续聘致同会计师事务所[14] - 2024年7月31日审议通过回购注销限制性股票[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[18]

市值管理策略 - 制定市值管理制度提升质量和股东回报[2] - 核心目标是提升公司投资价值[4] - 遵循整体性、合规性、主动性和诚实守信原则[6] - 董事会领导，证券投资部具体负责[10] - 董事和高管参与策略制定与监督[11] 资产与融资管理 - 剥离非主业资产提升资产质量[14] - 灵活运用再融资策略满足资金需求[14] - 选择最优方式和时机，加强与投资者沟通[15] 激励与稳定措施 - 适时开展股权激励捆绑利益[15] - 适时开展股份回购、股东和高管增持[16] - 根据经营情况制定最低分红比例[16] 投资者管理 - 年初制定投资者管理年度计划[19] - 制定常态化路演工作计划[20] - 对股东和机构投资者分类管理[21] 舆情管理 - 制定舆情管理制度快速响应处理[22] - 策划舆情管理培训，构建媒体画像库[23] 市场定位与传播 - 明确资本市场定位，制定年度价值传播计划[25] 考核与预警 - 构建涵盖市值、市盈率等的财务考核指标体系[35] - 市值低于行业平均水平80％触发预警[36] - 年度考核在财务年度结束后三个月内完成[37] - 中期评估在半年度结束后一个月内开展[37] 股价下跌界定 - 连续20个交易日内跌幅累计达20%界定为下跌[39] - 低于最近一年最高收盘价格50%界定为下跌[40] 信息披露优化 - 从规范性、有效性等方面优化信息披露[28] - 减少信息披露补充或更正，打击炒作行为[32] - 制定业务培训计划提升办理质量[33] 股价下跌措施 - 股价下跌时采取发布公告、自愿性披露等措施[38] 违规限制 - 相关方禁止蓄意操控信息披露等违规行为[41]

审计机构相关 - 2025年3月31日公司拟续聘致同，尚需股东大会审议[2][7] - 2025年度财务报告及内控审计费用390万元，较上期无变化[5] 致同情况 - 截至2024年末致同从业人员近六千，合伙人239名等[2] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元等[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元等[3] - 致同累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年受行政处罚2次等，58名从业人员受罚11次等[4] 会议表决 - 董事会10票、监事会5票同意续聘致同[7]

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-030 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被司法轮 候冻结，具体事项如下： 截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 轮候冻结 累计被轮候冻结股份数量（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 晨鸣控股 819,912,882 27.87% 3,028,081,636 369.32% 102.94% 合计 819,912,882 27.87% 3,028,081,636 369.32% 102.94% 股份冻结事项；晨鸣控股不存在主体和债项信用等级下调的情形。 2、晨鸣控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。 二、股东股份累计被冻结情况 三、其他说明 1、截至本公告披露日，晨鸣控股尚 ...

人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 业务收入 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] - 公司同行业上市公司审计客户2家[3] 风险保障 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 处罚情况 - 致同近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[4] - 58名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚11次等[4] 审计费用 - 2024年度财务报告及内控审计费用合计390万元[4] 审计意见 - 致同对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具保留和否定意见报告[5] 续聘情况 - 2024年3月28日，审议通过续聘致同为2024年度审计机构[7] - 2025年3月31日，审议通过续聘致同为2025年度审计机构[8] 审计评价 - 致同完成公司2024年审计工作，行为规范，报告客观完整清晰及时[9]