业绩总结 - 2024年度公司营业收入为603,895,488.28元[5] - 2024年客房及餐饮业务营业收入为425,231,892.42元，占营业收入的70.41%[6] - 2024年末资产总计4,627,161,818.32元，较2023年末下降4.37%[16] - 2024年末负债合计3,585,144,865.32元，较2023年末下降0.48%[17] - 2024年末股东权益合计1,042,016,953.00元，较2023年末下降15.71%[17] - 2024年净利润为 - 231,203,226.64元，较2023年亏损扩大[18] 财务数据变动 - 2024年末流动资产较2023年末下降11.52%，非流动资产下降2.30%[16] - 2024年末流动负债较2023年末增长4.74%，非流动负债下降28.08%[17] - 2024年利息费用较2023年有所下降，利息收入有所上升[18] - 2024年投资收益较2023年大幅下降[18] - 2024年经营活动现金流量净额略有下降，投资活动净额由正转负，筹资活动亏损减少[19] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，2024年无影响持续经营能力的重大事项[31][32] - 公司将单项应收账款等超过资产总额0.5%的认定为重要款项[39] - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按合并日被合并方账面价值计量[42] - 非同一控制下企业合并，购买日后12个月内或有对价调整规定[45] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备，不同情况计量方式不同[73] 资产与负债详情 - 2024年末货币资金合计143,568,557.50元，较年初减少[175] - 2024年末应收账款账面余额56,674,460.99元，坏账准备31,567,991.90元[176] - 2024年末预付款项账面余额14,468,010.02元，账面价值11,485,263.38元[179] - 2024年末其他应收款账面价值301,904,605.55元，较年初减少[182] - 2024年末存货账面价值合计468,952,680.27元，较年初减少[188][189] 投资与收益 - 2024年联营企业权益法下确认的投资损益为 - 15,151,069.30元[194] - 其他权益工具投资年末余额66,512,794.08元，本年计入其他综合收益利得511,828.88元[196] - 按公允价值模式计量的投资性房地产年末余额283,696,345.00元[198] 税收优惠 - 2023 - 2027年，子公司湖南百年华天贸易有限责任公司享受小型微利企业税收优惠[172]

审核报告 - 审核报告针对华天酒店2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 审核报告出具时间为2025年4月21日[8] - 审核认为汇总表与审计的财务报表相关内容在重大方面一致[3] 资金数据 - 2024年初往来资金余额为18,730.94元[9] - 2024年末往来资金余额为17,148.94元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为695.26元[9] - 2024年度偿还累计发生额为2,000.57元[9] - 2024年度占用资金的利息为418.53元[9] - 2024年初占用资金余额总计499,056.93万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计8,857.23万元[11] - 2024年度占用资金的利息总计8,057.23万元[11] - 2024年末占用资金总计124,187.35万元[11] - 2024年度偿还累计发生额总计103,206.4万元[11] 公司变动 - 北京浩搏于2024年9月14日被注销，公司自2018年8月1日起不再将其纳入合并范围[11] 应收款项 - 张家界阳光名城公司应收账款2024年初余额6.65万元，年度占用累计发生额84.05万元[11] - 成现代城市运营服务股份有限公司其他应收款2024年初余额68.20万元[11] - 旅游集团应收账款2024年度占用累计发生额859.88万元[11] - 毕盾实业有限公司（含星沙华）其他应收款2024年初余额95,673.5万元[11]

业绩总结 - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为60389.55万元[8] - 上年度营业收入扣除项目合计金额为68759.58万元[8] 其他 - 核查报告日期为2025年4月21日[6]

董事会相关 - 2024年独立董事出席6次董事会会议和2次股东大会，均投赞成票[4] - 2024年董事会各委员会按要求召开会议，独立董事均全勤出席[5] - 2024年5月24日提名第九届董事会候选人，经股东大会通过[11] 公司运营 - 2024年按时编制并披露多份定期报告，经审议通过[11] - 2024年4月8日审议关联交易等议案并变更会计政策[9][13] - 2024年6月14日聘任副总裁等人员并选聘审计机构[12] 财务相关 - 2024年度无关联方违规占用资金情况[10] - 拟向兴湘集团申请财务资助展期，集团提供担保[9] 独立董事 - 2024年现场工作约25天，公司按月报送经营简报[7][8] - 2024年忠实履职，2025年提升履职能力[14]

公司治理 - 2024 年独立董事出席 6 次董事会和 2 次股东大会，仅对三季报投反对票[5] - 2024 年各委员会会议召开及独立董事出席情况[7] - 2024 年独立董事现场工作约 23 天[9] 公司决策 - 2024 年 4 月 8 日、6 月 14 日审议通过关联交易议案[10] - 2024 年 6 月 14 日聘任 3 位副总裁等人员[12] - 2024 年 6 月 14 日同意选聘审计机构[12] - 2024 年 4 月 8 日通过会计政策变更等议案[13] 公司规范 - 2024 年无关联方违规占用资金情况[11] - 2024 年按时披露 4 份定期报告[11] - 2024 年内部控制制度合规[13][14] 未来展望 - 2025 年独立董事将提升履职能力提建议[15] 人事提名 - 提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人[12]

公司治理 - 2024年独立董事出席3次董事会会议、3次审计委员会会议等[5][6] - 2024年5月24日提名第九届董事会候选人[11] - 2024年召开董事会会议和股东大会审议多项议案[9][10] 合规运营 - 2024年无关联方违规占用资金情况[10] - 按时编制并披露年报和一季报[11] - 2024年度内部控制制度符合要求[12] 会计政策 - 2024年4月8日审议通过会计政策变更议案[12] - 变更符合准则规定，不影响实际盈利能力[12]

2024年独立董事履职情况 - 出席6次董事会会议和2次股东大会，均投赞成票[4] - 各专门委员会会议应出席均实际出席[5] - 现场工作时间约30天[8] 2024年公司会议与决策 - 4月8日审议通过日常关联交易预计等议案[9] - 5月24日提名第九届董事会候选人[11] - 6月14日聘任高管并通过选聘审计机构议案[11][12] 2024年公司运营情况 - 不存在关联方违规占用资金情况[10] - 按时编制披露定期报告[10] - 内部控制制度符合要求[13] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力提建议[14]

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （马召霞） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马召霞，女，1980 年 11 月出生，金融学学士。曾任民生银行济南分行办公 室行长室秘书，民生银行济南泉城路支行贵宾经理，民生银行济南高新支行厅堂 主管，青岛银行济南分行业务三部、青岛银行济南分行公司银行部副总经理，青 岛银行济南泺源支行、青岛银行济南科金支行行长。现任山东骏博轨道交通服务 有限公司副总裁，公司第八届、第九届董事会独立董事。 2.独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司 ...

2024年情况 - 独立董事出席3次董事会会议和1次股东大会，均投赞成票[5] - 审计委员会召开6次，独立董事应出席3次且全出席[6] - 独立董事合计现场工作约13天[9] - 公司无关联方违规占用资金情况[10] - 聘任邱君等担任副总裁等职务[10] - 选聘中审众环为2024年度审计机构[11] 2025年建议 - 推动审计与薪酬委员会联动，构建考核体系[14] - 增设每季度线上交流会等投资者活动[14] - 结合酒店业趋势开展专项研究[14] - 独立董事参与专题培训更新知识[14]

独立董事评估 - 公司对独立董事赵宪武等6人独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任除规定外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会发布相关专项意见时间为2025年4月23日[2]