股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年7月3日14:00现场召开，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年7月3日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年6月27日[2] 审议事项 - 审议变更注册资本及修改《公司章程》等5项议案[4] - 提案1.00 - 3.00为特别决议事项，须三分之二以上同意通过[5] - 议案对中小投资者表决单独计票[6] 其他 - 会议登记时间为2025年6月30日 - 7月2日9:00至17:00[7] - 投票代码为"360409"，投票简称"云鼎投票"[10] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需身份认证[12] - 授权委托书需明确对各提案表决意见[15]

会议情况 - 云鼎科技第十一届董事会第二十五次会议于2025年6月17日召开，10位董事参与表决[1] - 公司定于2025年7月3日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[8][9] 议案表决 - 多项议案表决均为10票同意，0票反对和弃权，需提交股东大会审议[1][2][4][8]

公司概况 - 北京华建云鼎科技股份公司是国内民营军工领域的深耕者，以科技创新为使命，致力于为国防事业构筑技术屏障[2] - 公司聚焦边缘智能算力、指挥调度、模拟仿真及北斗导航等核心赛道，打造全链条国产化解决方案[2] - 研发团队具有跨专业多学科交叉融合的核心优势，构建了覆盖武器装备全生命周期的技术创新体系[3] - 历经十六年发展，从装备研制参与者成长为行业创新引领者[3] 技术成果 - 研发成果已成功应用于多型装备的智能化升级，提供兼具前瞻性与实战价值的解决方案[1] - 通过国产芯片替代方案、自主研发FPGA与IP核、突破专用芯片流片技术，实现软硬件自主可控[2] - 一体化指挥调度系统首创全场景重演、智能通信与巡检功能，支持战术复盘与无人化作战[2] - 轻量化边缘智算中心采用算力前移架构，满足军工场景对低延时、高安全算力的需求[2] 企业文化与团队 - 秉承"家国情怀，价值贡献"的核心价值观，鼓励员工以国家和民族利益为重[2] - 通过设定清晰目标、调整团队结构、激励机制等方式提高团队效能和创新能力[2] - 企业文化和团队建设理念为公司快速发展提供保障，吸引众多优秀人才加入[2] 行业背景 - 国防领域智能化技术已成为大国军事竞争的战略制高点，全球主要军事强国加快AI军事应用步伐[1] - 中国国防信息化建设取得显著进展，但在系统化协同、全球化信息支援等方面仍需优化[1] 挑战与应对 - 面临资金压力，采取银行贷款、内部降本增效、寻求外部融资和合作伙伴等措施缓解[3] - 积极关注大模型、AI发展趋势及其他新技术，通过市场调研、展会参观、专家访谈分析军队需求[3] 未来规划 - 继续加大研发投入，推动技术创新和产品升级，成为行业创新引领者[4] - 拓展市场渠道，加强与上下游企业合作，构建完善的产业链生态体系[4] - 目标成为全球智能军事装备领域的顶尖供应商，为现代国防事业发展贡献力量[4]

业绩相关 - 2024 年工业互联网平台产品营收增长大，原因是承建的大型项目竣工验收及人工智能业务复制推广成果好 [1] - 2025 年一季度业绩同比下降，因大项目验收周期影响，2025 年一季度竣工验收项目收入同比减少，且行业竞争加剧致部分产品毛利率下降 [1] 市场开拓 - 2025 年加快布局大营销战略，构建“纵横一体”大营销生态，实施一体化营销，加强团队建设，打造标杆示范项目 [2] - 2024 年承建 ETT 蒙古国输煤和选煤厂 EPC 项目，智能洗选解决方案首次出海，2025 年将加大市场开拓力度 [2] 资本运作 - 坚持内生增长和外延并购双轮驱动，加强研发应用和市场开拓，寻求优质资产补链强链 [2] 公司优势 - 细分领域领先，连续 3 年位列中国煤炭行业信息技术企业 20 强 [3] - 场景丰富，作为山能集团唯一信息化技术服务公司，可提供全栈解决方案 [3] - 有双跨业务专家优势，拥有 960 余名专家，占公司总人数 79% [3] 关联交易 - 预计 2025 年度与各关联人签订日常关联交易合同金额为 14.58 亿元，预计日常关联交易发生金额为 13.26 亿元，销售类预计签订合同金额为 14.24 亿元，预计确认收入金额为 12.44 亿元，2024 年实际确认收入金额为 10.64 亿元 [4]

产品发布 - 云鼎科技联合昇腾发布云鼎工业视觉智能一体机，专为工业场景打造 [1] - 产品采用"硬件+模型+平台+场景"深度融合架构，实现工业大模型与边缘计算的协同创新 [1] - 搭载2颗鲲鹏920处理器与7张昇腾Atlas300I Pro加速卡，提供980TOPS@INT8超高算力 [1] - 支持100路以上1080P高清视频毫秒级并发解析 [1] 技术参数 - 算力达到980TOPS@INT8级别 [1] - 视频处理能力支持100路以上1080P高清视频同时处理 [1] - 实现毫秒级并发解析 [1]

会议信息 - 现场会议于2025年5月15日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会股份情况 - 出席现场会议3人代表238,957,898股，占公司总股份35.2450%[5] - 网络投票589人代表58,770,016股，占8.6683%[5][6] - 中小投资者所持股份3,636,069股，占0.5363%[5][6] 议案表决情况 - 《云鼎科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》议案总体同意296,901,935股，占99.7226％；中小股东同意2,810,090股，占77.2837％[7] - 《云鼎科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》议案总体同意296,896,935股，占99.7209％；中小股东同意2,805,090股，占77.1462％[7][9] - 《云鼎科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要议案总体同意296,885,390股，占99.7170％；中小股东同意2,793,545股，占76.8287％[10] - 《云鼎科技股份有限公司2024年年度财务报告》议案总体同意296,890,239股，占99.7186％；中小股东同意2,798,394股，占76.9621％[11] - 《云鼎科技股份有限公司2024年度利润分配预案》议案总体同意296,896,539股，占99.7208％；中小股东同意2,804,694股，占77.1353％[13] - 公司董事、监事2025年度薪酬方案议案总体同意296,877,439股，占99.7143％；中小股东同意2,785,594股，占76.6100％[14] - 公司购买2025年度董监高责任险议案总体同意296,886,790股，占99.7175％；中小股东同意2,794,945股，占76.8672％[15][16] - 公司与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案总体同意58,248,641股，占98.5728％；中小股东同意2,792,694股，占76.8053％，关联股东回避表决股份238,635,898股[18] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案同意296,873,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7129％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案反对641,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2153％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案弃权213,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0717％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案中小股东同意2,781,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.4944％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案中小股东反对641,127股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.6324％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案中小股东弃权213,552股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.8732％[20] 其他 - 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一[21] - 本次股东大会听取了公司独立董事所作的2024年度述职报告[21] - 律师认为本次股东大会的召集和召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[22] - 备查文件包括公司2024年年度股东大会决议和国浩律师（济南）事务所相关法律意见书[23]

会议情况 - 云鼎科技第十一届董事会第二十四次会议于2025年5月15日召开[1] - 应参与表决董事11人，实际参与11人[1] 人事补选 - 同意补选刘成安为薪酬与考核委员会主任委员等职务[1] - 补选任期至第十一届董事会任期届满[1] 议案表决 - 《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》11票同意，0票反对与弃权[2]

股东大会安排 - 公司2025年4月23日决定于5月15日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月24日在指定平台披露召开股东大会通知[7] 参会股东情况 - 现场出席3人，代表股份238,957,898股，占比35.2450%[12] - 网络投票589人，代表股份58,770,016股，占比8.6683%[14] - 中小股东590人，代表股份3,636,069股，占比0.5363%[15] - 出席股东共592人，代表股份297,727,914股，占比43.9133%[15] 议案表决情况 - 《云鼎科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意296,901,935股，占比99.7226％，中小股东同意占比77.2837％[20] - 《云鼎科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意296,896,935股，占比99.7209％，中小股东同意占比77.1462％[21] - 《云鼎科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要同意296,885,390股，占比99.7170％，中小股东同意占比76.8287％[21][22] - 《云鼎科技股份有限公司2024年年度财务报告》同意296,890,239股，占比99.7186％，中小股东同意占比76.9621％[22][23] - 《云鼎科技股份有限公司2024年度利润分配预案》同意296,896,539股，占比99.7208％，中小股东同意占比77.1353％[23][24] - 《关于讨论审议公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》同意296,877,439股，占比99.7143％，中小股东同意占比76.6100％[25] - 《关于公司购买2025年度董监高责任险的议案》同意296,886,790股，占比99.7175％，中小股东同意占比76.8672％[27] - 《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》同意296,892,039股，占比99.7192％，中小股东同意占比77.0116％[28] - 《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意58,248,641股，占比98.5728％，中小股东同意占比76.8053％[29] - 《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》同意296,873,235股，占比99.7129％，中小股东同意占比76.4944％[30] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[32]

人事变动 - 独立董事李兰明任期届满辞职[2] - 刘成安担任第十一届董事会独立董事[2] - 刘成安补选为薪酬与考核委员会主任委员等职务[3] 委员会成员 - 审计委员会委员有王丽君、毕方庆、曹克、刘成安[4] - 薪酬与考核委员会委员有钱旭、曹克、王丽君、刘成安[4] - 提名委员会委员有刘健、曹克、刘成安、钱旭[4]

公司发展部署与目标 - 结合能源行业智能化需求及自身优势，融合5G、人工智能等技术，加大产品研发和推广力度，通过多种形式补强业务链条，打造“五元一体”产品/服务体系，提升行业解决方案价值创造能力 [1] - 秉持建设一流能源行业数智化解决方案提供商愿景，聚焦能源行业数字化转型，发展工业互联网业务，做强智能化建设领域，打造可规模复制的软硬件产品体系，构建产业生态圈和创新生态链，为新质生产力蓄势赋能 [2] 业务拓展与合作情况 2024年 - 产品、技术、市场协同发力，成熟产品“走出去”，工业大模型推广至30余家外部企业，承建2个AI训练中心，AI业务合同金额达2.56亿元 [2] - 承建ETT蒙古国输煤和选煤厂EPC项目，智能洗选解决方案首次出海，系列数智化实践成果复制拓展至我国西南、西北市场 [2] 2025年 - 组建市场营销中心，建立区域营销体系，加大市场开拓力度 [2] 公司设施情况 - 公司未建立数据中心 [2] 业绩相关情况 2025年一季度业绩下降原因 - 受大项目验收周期影响，2025年第一季度竣工验收项目收入同比减少，2024年第一季度有2个大型项目完成竣工验收 [2] - 报告期内行业竞争加剧，部分产品毛利率下降 [2] 规模项目验收情况 - 公司将加强项目管控，打造标准化项目管理体系，确保项目按期高质量交付验收 [2] 项目实施情况 - 新一代工业生产环网“综合承载网”仅在山东能源个别煤矿试点，尚未对公司业绩产生重大影响 [2] 客户合作情况 - 持续深化与大型央企国企合作，业务覆盖煤炭、电力、化工、油气等能源行业细分领域 [2]