证券日报网讯 12月30日，云鼎科技发布公告称，公司2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会， 审议通过《关于审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月30日，云鼎科技（000409）发布公告称，公司将于2026年1月15日14：00召开2026年 第一次临时股东会。 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-063 云鼎科技股份有限公司 关于拟变更 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（"中 天恒"）。 2.原聘任会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（"中 兴财光华"）。 3.变更会计师事务所的原因：中兴财光华因内部资源优化配置及项目组人员 变动等原因，无法足额派遣具备相应专业资质的审计人员，向公司提交辞任函。 经综合考量公司业务发展与审计服务需求，公司拟变更会计师事务所，聘任中天 恒为公司 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机构。 4.公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司审计委员 会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东会 审议。 5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-064 云鼎科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司经营范围变更情况，拟对《云鼎 科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）中涉及经营范围的相关条款进行 修改，具体修改条款如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核准，公 | 第十四条 经公司登记机关核准，公 | | | 司经营范围是：一般项目：软件开发； | 司经营范围是：一般项目：软件开发；网 | | | 网络技术服务；互联网数据服务；智能 | 络技术服务；互联网数据服务；智能控制 | | | 控制系统集成；信息系统集成服务；信 | 系统集成；信息系统集成服务；信息技术 | | | 息技术咨询服务；物联网技术服务；工 | 咨询服务；物联网技术服务；工程和技术 | | | 程和技术研究和试验发展；计算机软硬 | 研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设 | | | 件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅 | 备批发；计算机软硬件及辅助设备零 ...

云鼎科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：2025年12月30日（星期二）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12 月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼 1920会议室。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东会会议的召开符合《中 ...

国浩律师（济南）事务所 关 于 云鼎科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于云鼎科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书 致：云鼎科技股份有限公司 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza NO.1 Long'ao West Road, Jinan,250014 电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称《股 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-065 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技 股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-062 本议案尚需提交公司股东会审议。 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第三十次会议于 2025 年 12 月 30 日下午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以当面送达或邮件的方式 发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结 合方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中刘波先生、 毕方庆先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合 《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公司章 程》（"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于变更公司 2025 年度财务审计机构和内部 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-061 云鼎科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开公司第十一 届董事会第二十九次会议，并于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股 东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》《云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计 划》（"本次激励计划"）相关规定，由于本次激励计划首次授予激励对象中 有 1 名激励对象因免职原因与公司解除劳动合同，已不符合本次激励计划中有 关激励对象的规定，同意公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 240,000 股。详情请见公司于 2025 年 12 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的 公告》（公告编号：202 ...

云鼎科技股份有限公司 章 程 （2025 年12 月 30 日 经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过） 2025 年 12 月 | | | 云鼎科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护云鼎科技股份有限公司（"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省体制改革委员会和广东省企业股份制试点联审小组以粤股 审字［1993］38 号文批准，采取募集方式设立，在湛江市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照。《公司法》实施后，公司依法于广东省工商行政管 理局重新办理登记手续。公司统一社会信用代码 91370000617780406F。 第三条 公司于 1996 年 6 月 4 日，经中国证券监督管理委员会批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 2100 万股，于 1996 年 6 月 27 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：云鼎科技股份有限公司 英文名称：Yunding Tech ...