公司股权结构 - 公司控股股东为山东能源集团有限公司 直接持有公司股份 持股比例为35.20% [1] 公司信息披露与潜在事项 - 公司表示 若涉及资产注入等相关事项 将严格按照监管规定及时履行信息披露义务 [1] - 公司提示投资者关注公司相关公告以获取最新信息 [1]

公司业务与产品 - 公司部分产品属于军民融合领域 [1] - 公司主要产品包括基于北斗+无线自组网通信的系列产品、北斗三号短报文终端、卫星导航定位模块等 [1] - 上述产品具备自组网通信、卫星通信及定位等功能 [1]

公司公告核心事件 - 云鼎科技于2025年12月12日召开第十一届董事会第二十九次会议 [2] - 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [2] - 公司同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的24.00万股限制性股票 [2] 公司治理与股权激励调整 - 公司董事会决议对部分限制性股票进行回购注销 [2] - 此次回购注销涉及1名激励对象 [2] - 回购注销的股份数量为24.00万股 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第十一届第二十九次董事会会议，审议了《关于公司组织机构调整的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为75亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于煤炭开采和洗选业，占比42.23% [1] - 批发和零售业是公司第二大收入来源，占比19.18% [1] - 软件和信息技术服务业收入占比为18.72% [1] - 租赁和商务服务业收入占比为6.74% [1] - 专用设备制造业收入占比为5.44% [1]

战略与可持续发展委员会细则 - 工作细则于2025年12月12日经第十一届董事会第二十九次会议审议通过[1] - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 定期会议每年召开一次[11] - 会议通知需提前三日通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须经全体委员过半数通过，关联委员回避[12][18] 其他 - 议案及表决结果会议后1日内书面报送董事会[13] - 工作细则自董事会审议批准之日起施行[15]

股份回购 - 公司拟回购注销24万股A股限制性股票[1] - 回购后总股本减至677,750,505股[1] - 回购后注册资本变更为677,750,505元[1] 章程修改 - 拟修改《公司章程》中注册资本相关条款[2] - 修改后注册资本为677,750,505元[2] - 修改后股份总数为677,750,505股[2] 其他事项 - 董事会提请股东会授权经理层办理相关事宜[3] - 变更事项以市场监督管理部门核准结果为准[4] - 第十一届董事会第二十九次会议决议为备查文件[5]

关联交易金额 - 公司2026年度预计与关联人签订日常关联交易合同金额135,520.00万元，预计发生金额148,350.00万元[2] - 2026年预计向兖矿能源集团签订合同金额24,670.00万元，预计发生金额20,970.00万元，2025年1 - 11月实际发生10,647.46万元[4] - 2026年预计向山东能源集团物资签订合同金额11,530.00万元，预计发生金额11,740.00万元，2025年1 - 11月实际发生6,425.54万元[5] 2025年销售差异 - 2025年1 - 11月向关联人销售预计发生金额148,350万元，实际发生额135,520万元，差异78,763.24万元[8] - 2025年1 - 11月向山能集团销售预计21,096.00万元，实际14,963.94万元，差异6,132.06万元，占同类业务比例14.65%[9] - 2025年1 - 11月向兖矿能源集团销售预计17,905.00万元，实际10,647.46万元，差异7,257.54万元，占同类业务比例10.42%[10] 市场定价与金额 - 山能集团各权属公司提供服务市场定价小计73847.93，对应金额136192.00[12] - 向关联方提供租赁服务市场定价小计81.07，对应金额112.00，占比24.66%[12] - 向关联人采购产品和商品市场定价小计4398.24，对应金额5640.00[12] 公司注册资本 - 山东能源集团有限公司注册资本30.2亿元[13] - 兖矿能源集团股份有限公司注册资本10.0398604亿元[13] - 山东能源集团物资有限公司注册资本1亿元[13] 股东与子公司情况 - 建广数科是公司控股子公司二股东，持股比例49.90%[16] - 大地集团是公司控股子公司二股东，持股比例31.76%[16] - 山能集团是公司控股股东[17] 子公司财务数据 - 截至2025年10月31日，建广数科总资产8.2亿元，净资产3.3亿元，1 - 10月营收3.9亿元，净利润 - 0.24亿元[18] - 截至2025年10月31日，大地集团总资产37.45亿元，净资产21.96亿元，1 - 10月营收15.5亿元，净利润2.1亿元[18] - 截至2025年9月30日，山能集团总资产10696.54亿元，净资产2968.31亿元，1 - 9月营收6297.17亿元，净利润75.81亿元[18] 交易相关决策 - 公司2026年预计与关联人发生四类日常关联交易[20] - 2026年度日常关联交易预计按公平公允原则，以公开招标或市场公允价协商确定[21] - 2026年度日常关联交易预计经股东会审议通过后，授权总经理或代表签署合同[22] 审议情况 - 2025年12月8日独立董事专门会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案（4票同意，0票反对，0票弃权）[25]

关联交易 - 2025年第一次临时股东大会预计与大地集团签日常关联交易合同6480万元，预计确认收入等14951万元[2] - 第三次临时股东会调整后预计签合同12380万元，预计确认收入14579万元[3] - 拟增加签合同金额7440万元，增加预计确认收入1840万元[3] - 调整后预计签合同19820万元，预计确认收入16419万元[3] - 2025年1 - 11月实际确认收入2525.37万元[6] 大地集团情况 - 大地集团为天津德通电气二股东，持股31.76%[7] - 截至2025年10月31日，总资产37.45亿元，净资产21.96亿元[7] - 2025年1 - 10月，营收15.50亿元，净利润2.10亿元[7] 会议审议 - 2025年12月8日独立董事专门会议第四次会议通过相关议案[5] - 2025年12月12日第十一届董事会第二十九次会议通过增加关联交易额度议案[5]

公司股权结构 - 山能财司注册资本金70亿元，兖矿能源集团出资37.744亿元占比53.92%[1] - 山东能源集团出资22.1683亿元占比31.669%[1] 制度建设 - 截至2025年11月，全年修订16个制度，新建6个制度，全部在行制度168项[4] 人员配置 - 山能财司配备5名专职信息技术人员[5] 资产与风险指标 - 截至2025年11月末，不良资产率、不良贷款率均为零[6] - 2025年11月末资本充足率为33.08%，年初为33.53%，标准值≥10.5%[9] - 2025年11月末贷款拨备率为2.38%，年初为2.50%，标准值≥1.5%[9] - 2025年11月末流动性比例为65.86%，年初为54.32%，标准值≥25%[9] - 2025年11月末贷款比例为58.55%，年初为74.35%，标准值≤80%[9] - 2025年11月末资产利润率为0.93%，年初为1.00%[9] 业务与运营 - 截至2025年11月底，投资业务账面金额比年初增加13985.67万元，增幅100.00%，投资比例为1.12%[8] - 流动性压力测试频率由每年1次提升为每季1次，截至2025年11月共开展4次[7] - 截至2025年11月发布风险提示1期、合规提示2期，开展风险合规类大讲堂1次[9] - 截至2025年11月审查合同90份、制度30余个，制度、合同审核率达100%[9] - 截至2025年11月发布公众号文章58篇，信息公开5次，发布视频2次[9]

协议相关 - 公司拟与山能财务公司签署《金融服务协议之补充协议》[1] - 2025年12月12日董事会审议通过，尚需股东会审议[2] - 独立董事专门会议同意提交董事会审议[15] 财务数据 - 山能财务公司注册资本700,000万元，兖矿能源集团持股53.92% [4] - 2024年底资产4,101,110.49万元，净利润43,368.23万元[4] - 2025年11月资产5,039,864.63万元，净利润39,032.54万元[5] 服务限额调整 - 存款服务每日最高余额提至不超60,000万元[7] - 综合授信服务2025 - 2027年每日最高余额提至60,000万元[7][8] - 其他金融服务2025 - 2027年费用总额每年提至不超200万元[8] 其他情况 - 截至公告披露日，公司存款余额1.5亿元，协定存款利率1.35% [13] - 关联交易议案表决时关联董事应回避表决[15] - 公告发布时间为2025年12月12日[17]