会议信息 - 第九届监事会第十四次会议于2024年12月27日召开，5位监事全部出席[3] 关联交易 - 预计2025年与实控人控制企业关联交易42823.02万元，2024年1 - 11月实际发生16923.96万元[4] - 预计2025年与实控人亲属控制企业关联交易671755.48万元，2024年1 - 11月实际发生467289.43万元[5] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，需提交股东大会审议[4][6] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，需提交股东大会审议[7]

会议情况 - 公司2024年第二次独立董事专门会议于12月27日召开，3人应参会且实际参会[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，3票同意[1] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易符合需求，额度合理[2] - 2024年1 - 11月关联交易实际金额未超预计[2] - 关联交易价格公允，程序合规，不损股东利益[2]

监事会会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次，提前10日书面通知[4][6] - 特定情况10日内召集临时会议，提前3日书面通知[5][6] - 主席收到提议10日内发临时会议通知[8] 监事会会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行[12] - 决议需全体监事过半数同意[16] 其他规定 - 通讯表决未按时送达视为未出席[16] - 会议记录保存15年[19] - 规则自股东会通过生效，原规则废止[21] - 规则制定于2024年12月[23]

公司基本信息 - 公司股票代码为000301，简称东方盛虹[1] - 公司债券代码为127030，简称盛虹转债[1] - 公司注册资本为661121.5733万元整[3] 公司动态 - 公司完成工商变更登记并取得变更后营业执照[3] 其他信息 - 公司成立日期为1998年07月16日[3] - 公司住所为江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号[3] - 公告日期为2024年12月19日[5]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十三次会议2024年12月10日发通知，12月13日召开[3] - 本次董事会应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过子公司出售含贵金属废催化剂资产议案，7票同意[4] 业务合作 - 子公司拟与徐州浩通新材料科技股份有限公司签框架合同[4] 公告信息 - 《关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的公告》编号2024 - 077[4]

业绩数据 - 2023年末总资产189,376.51万元，净资产153,399.80万元[7] - 2023年度营收252,725.56万元，净利润10,395.30万元[7] 交易信息 - 2024年12月13日通过子公司出售废催化剂资产议案[4] - 废催化剂截至2024年11月30日账面净值198,558.25万元[8] - 向盛虹石化预付不低于3亿元冲抵货款，合同至2028年12月31日[10][12] - 交易不构成重大资产重组和关联交易，无人员等相关情况[5][14] - 交易采用三种定价模式，预计对业绩有积极影响[9][15] 股权结构 - 夏军持有公司40.0251%股权，为控股股东及实控人[7]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[7] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元、法人超300万元且占净资产超0.5%交易由董事会审议披露[19] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%交易经董事会审议后提交股东会[19] 特殊关联交易审议 - 公司为关联人担保、向关联参股公司提供财务资助需经特定程序并提交股东会[22] 关联交易额度 - 公司与关联人委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[22][23] 表决回避 - 董事会、股东会审议关联交易，关联董事、股东回避表决[14][15][16] 资金使用限制 - 公司与关联人经营性资金往来不得占用公司资金，不得多种方式提供资金给关联人[26] 关联交易披露 - 公司披露关联交易需按规定提交文件资料，公告应含交易概述等内容[28][31] 日常关联交易 - 日常关联交易按不同情况披露审议，协议应含定价原则等条款[31][32] 关联交易批准 - 需董事会或股东会批准的关联交易原则上应事前批准[32] 豁免情况 - 部分关联交易可申请豁免提交股东会审议或免于履行相关义务[33][34] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，2015年度《关联交易制度》废止[39]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[7] - 上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让股份[8] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[9] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[9] 信息申报 - 新任董监高通过任职后2个交易日内申报身份信息[13] - 董监高个人信息变化后2个交易日内申报[13] 减持规定 - 减持股份计划时间区间不超3个月[18] - 减持完毕或期满后2个交易日内协助公告[18] 增持规定 - 拟增持可自愿披露计划，实施期限过半通知公司披露进展[20] - 未披露计划首次增持且拟继续增持应披露后续计划[20] - 发布增持完毕公告前不得减持[20] 违规处理 - 董监高及其配偶违规，董事会收回所得收益[22] - 董监高违规造成损失，公司处分、追偿并报监管处理[22] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突按相关规定执行[24] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效[24] - 制度生效后，2010年度《股份及其变动管理制度》废止[24]

股份发行与结构 - 公司2000年4月10日首次公开发行10,500万股A股[11] - 2022年12月19日发行39,794,000份GDR，代表397,940,000股A股[11] - 公司注册资本为6,611,215,733元[13] - 公司股份总数为6,611,213,678股，均为人民币普通股[22] 股份交易与限制 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[31] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[51] - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违规决议[51] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[54] 股东会相关规定 - 股东会审议多项重大交易事项，如资产、营收、净利润等占比超一定标准[60][61] - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[62] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[65][70] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，独立董事人数不低于三分之一[111] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[121] 高管任职与职责 - 董事、监事、高管任期均为3年，可连选连任[105][135][142] - 公司设总经理和副总经理，由董事会聘任或解聘[133] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[164] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[164] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%[172] - 正常情况每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[172] 公司合并、分立与减资 - 公司合并分吸收合并和新设合并，应通知债权人并公告[196] - 公司分立财产分割，分立前债务由分立后公司承担连带责任[197][198] - 减少注册资本须通知债权人并公告[199]

股东大会信息 - 2024年11月29日召开第三次临时股东大会[4] - 现场会议下午14:30在苏州召开，副董事长主持[5] - 深交所及互联网投票时间为29日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场10人代表4,224,625,290股，占比63.9008%[6] - 网络投票1,197名代表264,119,676股，占比3.9950%[6] - 中小投资者1,199人代表264,119,876股，占比3.9950%[7] - 共1,207人代表4,488,744,966股，占比67.8958%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意4486961365股，占比99.9603%[11] - 《关于修订<股份及其变动管理制度>的议案》同意4438368160股，占比98.8777%[12] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意4438254360股，占比98.8752%[13]