股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月14日召开[3] - 现场会议14日14：30，网络投票9：15至15：00[4] - 会议股权登记日为1月7日[8] 会议地点及审议事项 - 会议地点在江苏苏州吴江区盛泽镇登州路289号[10] - 审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等五项议案[12] 登记及投票相关 - 登记时间为1月10日9:00－11:00，14:00－16:00[15] - 登记地点在研发大楼西楼8F董秘办公室[15] - 普通股投票代码为"360301"，简称为"东盛投票"[22]

增持计划 - 控股股东及其一致行动人2024年11月14日起6个月内拟增持20 - 40亿元A股[4] - 2024年11月14日至2025年1月3日增持72,956,606股，占总股本1.10%[5] 股权变动 - 盛虹科技等三者合计变动前持股62.85%，变动后63.96%[8] - 无限售条件股份变动前占比46.93%，变动后48.04%[8] 其他 - 本次增持属免于要约收购情形，符合规定[10] - 控股股东承诺增持期及法定期限内不减持[10]

债券信息 - 公司2021年3月22日发行5000.00万张可转换公司债券，总额500000.00万元[5] - 可转债转股起止日期为2021年9月27日至2027年3月21日[5] - 当期转股价格为13.21元/股[5] 转股价格修正 - 2024年12月23日至2025年1月6日，10个交易日收盘价低于转股价格80%，预计触发修正条件[9] - 触发条件后公司将履行审议和披露义务，未按规定视为不修正[9]

可转债情况 - 2021年3月22日发行5000.00万张可转债，总额500,000.00万元，期限6年[4] - “盛虹转债”初始转股价14.20元/股，现13.21元/股[5][9] - 2024年Q4因转股减少790张，金额减79,000.00元，转股5,974股[10] - 截至2024年12月31日，剩余49,975,742张，金额4,997,574,200.00元[10] 股本情况 - 2024年9月30日总股本6,611,215,733.00股，12月31日为6,611,221,707.00股[11] - 2024年Q4无限售条件流通股增加5,974.00股[11] - 限售股占比16.85%，无限售股占比83.15%[11] 转股价格调整 - 2022年1月发行股份购买资产后转股价由14.10元/股调为13.53元/股[6] - 2022年7月募集配套资金后转股价由13.38元/股调为13.46元/股[7] - 2022年12月发行GDR后转股价由13.46元/股调为13.41元/股[7]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 独立董事、监事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 监事会或股东自行召集，召集普通股股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知全体股东[14][15][16] 股东会投票与决议 - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[20][21] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 会议记录保存期限为十五年，若表决事项影响超十五年则保留至影响消失[29] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[34] 股东相关规定 - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[34] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[36] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[36] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[36] - 发言股东发言时间一般不超过5分钟[45] - 股东索取会议记录复印件，公司应在收到合理费用后7日内送出[50] 其他规定 - 股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[52] - 股东会决议内容违反法律法规，股东可请求法院认定无效[53] - 股东会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可在60日内请求法院撤销[53] - 股东会议事规则术语含义与《公司章程》相同[55] - 议事规则未尽事宜或冲突时按相关规定执行[55] - 议事规则由董事会负责制定、修改和解释，经股东会审议通过生效[55] - 规则生效后原《股东大会议事规则》废止[55] 公司信息 - 公司为江苏东方盛虹股份有限公司[56] - 时间为2024年12月[56]

会议相关 - 第九届董事会第二十四次会议于2024年12月27日召开，7位董事全出席[3] - 决定于2025年1月14日下午14：30召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[8] 关联交易 - 预计2025年与实控人控制企业日常关联交易42823.02万元，2024年1 - 11月实际发生16923.96万元[4] - 预计2025年与实控人亲属控制企业日常关联交易671755.48万元，2024年1 - 11月实际发生467289.43万元[5] 担保额度 - 预计2025年度公司及子公司互相担保额度不超1244.23亿元，有效期12个月[5] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等多议案表决均全票通过[4][5][6][9]

会议召集 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[4] - 特定主体提议时，董事会应10日内召集临时会议[5] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[6] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事会对提案逐项表决，一人一票[16] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过[19] - 特定情形收购股份须三分之二以上董事出席会议决议[19] - 对外担保等事项须出席董事三分之二以上同意[19] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[21] 会议记录 - 董事会应对会议所议事项做成记录[22] - 会议记录保存期限为15年[1] 后续执行 - 董事会决议由总经理落实并汇报执行情况[24] - 董事会秘书负责上报材料和信息披露[24] 规则生效 - 董事会议事规则经股东会审议通过生效，原规则废止[28]

关联交易预计与实际发生额 - 2025年预计与实际控制人控制企业日常关联交易42823.02万元，2024年1 - 11月实际发生16923.96万元[3] - 2025年预计与实际控制人亲属控制企业日常关联交易671755.48万元，2024年1 - 11月实际发生467289.43万元[4] - 2025年预计向苏震热电采购蒸汽等1078.00万元，2024年1 - 11月已发生414.81万元[7] - 2025年预计向虹洋热电采购蒸汽等638200.00万元，2024年1 - 11月已发生443713.66万元[7] - 2025年预计向盛虹集团及其下属企业采购燃料和动力等10122.30万元，2024年1 - 11月已发生7604.86万元[7] - 2025年预计向盛邦新材采购芳纶纤维100.00万元，2024年1 - 11月已发生0.00万元[7] - 2025年预计向盛远科创园采购物业等142.00万元，2024年1 - 11月已发生66.90万元[7] - 2024年度技术服务等关联交易预计11580.70万元，1 - 11月实际发生5851.01万元，差异 - 49.48%[10] - 2024年度租赁关联交易预计1510.50万元，1 - 11月实际发生1002.07万元，差异 - 33.66%[10] 关联交易差异及占比 - 2024年1 - 11月苏震热电关联交易实际发生额较预计金额差异为 - 67.16%，占同类业务比例0.09%[8] - 2024年1 - 11月虹洋热电关联交易实际发生额较预计金额差异为 - 26.44%，占同类业务比例94.99%[8] - 2024年1 - 11月盛虹集团及其下属印染企业关联交易实际发生额较预计金额差异为 - 24.18%，占同类业务比例2.04%[8] - 2024年1 - 11月向盛邦新材提供技术服务等实际发生额占同类业务比例14.20%，与预计金额差异100.00%[10] - 2024年1 - 11月向盛虹集团及其下属企业提供变压器等实际发生额占同类业务比例93.70%，与预计金额差异 - 33.37%[10] - 2024年1 - 11月向盛虹石化集团有限公司提供房屋租赁实际发生额占同类业务比例0.05%，与预计金额差异 - 75.24%[10] 关联企业财务数据 - 截止2024年11月30日，盛虹集团未经审计总资产1198455.23万元，净资产461835.32万元，1 - 11月营业收入394375.76万元，净利润15692.60万元[12] - 截止2024年11月30日，石化集团未经审计总资产1202174.29万元，净资产995802.14万元，1 - 11月营业收入344782.23万元，净利润10382.62万元[13] - 截止2024年9月30日，盛虹科技未经审计总资产2156299.79万元，净资产1529664.40万元，1 - 9月营业收入352632.15万元，净利润 - 11165.56万元[15] - 截止2024年11月30日，苏震热电未经审计总资产197593.34万元，净资产58355.42万元，1 - 11月营业收入28581.20万元，净利润4262.68万元[16] - 截止2024年11月30日，虹洋热电未经审计总资产1212859.57万元，净资产383581.60万元，1 - 11月营业收入523912.67万元，净利润12212.99万元[17] - 嘉誉实业截止2024年9月30日未经审计总资产411340.36万元，净资产244924.52万元，2024年1 - 9月营业收入4683490.87万元[19] - 天津工大纺织助剂有限公司截止2024年11月30日未经审计总资产14360.65万元，净资产12138.32万元，2024年1 - 11月营业收入14085.36万元，净利润1213.70万元[20] - 江苏盛邦新材股份有限公司截止2024年11月30日未经审计总资产172624.49万元，净资产41396.71万元，2024年1 - 11月营业收入0万元，净利润 - 2191.26万元[22] - 江苏盛创新材科技有限公司截止2024年11月30日未经审计总资产559.47万元，净资产 - 244.96万元，2024年1 - 11月营业收入0万元，净利润 - 298万元[23] - 江苏绿合安科技有限公司截止2024年11月30日未经审计总资产74420.53万元，净资产8621.73万元，2024年1 - 11月营业收入0万元，净利润 - 1122.75万元[25] - 苏州盛远科创园管理服务有限公司截止2024年11月30日未经审计总资产13796.93万元，净资产1009.57万元，2024年1 - 11月营业收入2047.55万元，净利润150.44万元[26] 关联交易其他要点 - 盛虹集团等多家企业为公司实际控制人控制的关联法人，苏震热电等企业为公司实际控制人亲属相关的关联法人[27] - 公司与关联方业务往来执行情况良好，关联方无法履约致公司损失风险较小[28] - 公司向关联人采购燃料和动力等关联交易定价公允[31] - 公司下属企业多项关联交易按市场化原则定价，关联租赁按市场化原则定价[32][33][34][35] - 关联交易付款安排为每月结算或按次结算费用[32][34][35] - 公司及下属企业在预计额度内与关联方签合同交易[36] - 关联交易利于降低生产成本，提高经营业绩，对公司无不利影响[37] - 2024年1 - 11月日常经营性关联交易实际发生额未超预计额，价格公允程序合规[39] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》获全体独立董事一致同意[39]

担保额度 - 2025年度公司及子公司互相担保额度不超等值人民币1244.23亿元[4] - 公司持有江苏国望高科纤维有限公司权益比例79.83%，2025年度预计担保额度203.30亿元[4] - 公司持有连云港顺盟贸易有限公司预计担保额度946.59亿元[5] - 公司持有盛虹（上海）新材料科技有限公司预计担保额度94.34亿元[5] - 已审批通过公司对子公司中长期项目贷款金额合计不超等值人民币626.50亿元提供的担保[6] 子公司业绩 - 截止2023年12月31日，国望高科经审计总资产1982776.62万元，净资产708092.77万元，2023年度营业收入1886609.37万元，利润总额8576.37万元，净利润10941.49万元[7] - 截止2024年06月30日，国望高科未经审计总资产2223540.10万元，净资产761081.73万元，2024年1 - 6月营业收入997001.86万元，利润总额41033.79万元，净利润38782.35万元[8] - 截止2023年12月31日，中鲈科技经审计总资产174188.20万元，净资产61035.99万元，营业收入132075.97万元，利润总额1069.65万元，净利润1010.29万元[9] - 截止2024年6月30日，中鲈科技未经审计总资产182335.87万元，净资产64864.52万元，1 - 6月营业收入93535.46万元，利润总额4415.14万元，净利润3828.53万元[9] - 截止2023年12月31日，盛虹纤维经审计总资产326588.59万元，净资产202676.81万元，营业收入562175.45万元，利润总额2896.50万元，净利润3555.76万元[9] - 截止2024年6月30日，盛虹纤维未经审计总资产334411.51万元，净资产212826.59万元，1 - 6月营业收入273958.12万元，利润总额11146.22万元，净利润10149.77万元[10][11] - 截止2023年12月31日，港虹纤维经审计总资产556780.84万元，净资产236830.63万元，营业收入452679.88万元，利润总额16666.90万元，净利润15272.09万元[11] - 截止2024年6月30日，港虹纤维未经审计总资产561493.43万元，净资产245103.87万元，1 - 6月营业收入243783.51万元，利润总额9040.83万元，净利润8273.24万元[12] - 截止2023年12月31日，苏震生物经审计总资产39015.09万元，净资产22889.54万元，营业收入36854.18万元，利润总额1357.03万元，净利润1210.93万元[13] - 截止2024年6月30日，苏震生物未经审计总资产41024.47万元，净资产23035.79万元，1 - 6月营业收入14663.66万元，利润总额123.64万元，净利润146.26万元[13] - 截止2023年12月31日，国望宿迁经审计总资产535965.41万元，净资产103454.99万元，营业收入346522.17万元，利润总额 - 14647.90万元，净利润 - 9661.31万元[13] - 截止2024年6月30日，国望宿迁未经审计总资产561146.15万元，净资产99406.45万元，1 - 6月营业收入199063.38万元，利润总额 - 5899.33万元，净利润 - 4048.53万元[14] - 截止2024年6月30日，芮邦科技未经审计总资产592628.21万元，净资产189182.50万元，2024年1 - 6月营业收入131015.28万元，利润总额12739.68万元，净利润10065.96万元[17] - 截止2024年6月30日，意杨环保未经审计总资产3625.52万元，净资产 - 80.36万元，2024年1 - 6月营业收入0万元，利润总额 - 9.71万元，净利润 - 9.71万元[18] - 截止2024年6月30日，石化产业未经审计总资产4286471.41万元，净资产3798281.21万元，2024年1 - 6月营业收入14297.34万元，利润总额558.41万元，净利润558.41万元[19] - 截止2024年6月30日，盛虹炼化未经审计总资产11808709.74万元，净资产2275066.50万元，2024年1 - 6月营业收入4994259.29万元，利润总额 - 79414.10万元，净利润 - 46024.28万元[21] - 截止2024年6月30日，虹威化工未经审计资产总额336400.70万元，净资产77075.46万元，2024年1 - 6月营业收入183.54万元，利润总额 - 288.65万元，净利润 - 288.65万元[23] - 截止2023年12月31日，意杨环保经审计总资产2298.98万元，净资产 - 70.65万元，2023年度营业收入0万元，利润总额 - 3.86万元，净利润 - 3.86万元[18] - 截止2023年12月31日，石化产业经审计总资产4232817.99万元，净资产3797722.80万元，2023年度营业收入26348.51万元，利润总额 - 3152.52万元，净利润 - 3152.52万元[18] - 截止2023年12月31日，盛虹炼化经审计总资产11262442.85万元，净资产2326229.53万元，2023年度营业收入9919318.91万元，利润总额19823.51万元，净利润48126.56万元[20] - 截止2023年12月31日，虹威化工经审计资产总额266173.32万元，净资产77364.12万元，2023年度营业收入42.53万元，利润总额 - 893.99万元，净利润 - 893.99万元[22] - 截止2023年12月31日，石化国际经审计总资产114718.26万美元[23] - 公司2023年度资产13698.18万美元，营业收入864143.21万美元，利润总额4982.96万美元，净利润4394.35万美元[24] - 截止2024年6月30日，石化国际未经审计总资产148783.07万美元，净资产17008.01万美元，2024年1 - 6月营业收入501067.61万美元，利润总额3679.95万美元，净利润3311.95万美元[24] - 截止2023年12月31日，斯尔邦石化经审计资产总额3380825.86万元，净资产1289233.39万元，2023年度营业收入1694787.10万元，利润总额85250.18万元，净利润75099.82万元[24] - 截止2024年6月30日，斯尔邦石化未经审计资产总额3721850.91万元，净资产1341474.87万元，2024年1 - 6月营业收入1063847.83万元，利润总额59304.34万元，净利润51834.15万元[25] - 截止2023年12月31日，虹景新材料经审计资产总额800353.73万元，净资产197939.33万元，2023年度营业收入175.55万元，利润总额 - 2158.28万元，净利润 - 1677.50万元[26] - 截止2024年6月30日，虹景新材料未经审计资产总额1107587.44万元，净资产280213.07万元，2024年1 - 6月营业收入459.81万元，利润总额 - 1671.33万元，净利润 - 1253.49万元[27] - 截止2023年12月31日，顺盟贸易经审计资产总额5113.65万元，净资产2359.98万元，2023年度营业收入17102.25万元，利润总额725.35万元，净利润544.01万元[28] - 截止2024年6月30日，顺盟贸易未经审计资产总额15238.76万元，净资产2664.52万元，2024年1 - 6月营业收入33086.94万元，利润总额406.05万元，净利润304.54万元[28] - 截止2023年12月31日，炼化港储经审计资产总额267294.53万元，净资产158444.30万元，2023年度营业收入30697.11万元，利润总额8010.77万元，净利润8593.71万元[28] - 截止2024年6月30日，荣泰仓储未经审计资产总额282710.06万元，净资产112105.60万元，2024年1 - 6月营业收入20387.75万元，利润总额4223.43万元，净利润3415.38万元[31] - 截止2023年12月31日，方虹港储经审计总资产837.21万元，净资产837.15万元，2023年度营业收入0万元，利润总额 - 15.99万元，净利润 - 15.99万元；截止2024年6月30日，未经审计总资产837.51万元，净资产837.46万元，2024年1 - 6月营业收入0万元，利润总额0.30万元，净利润0.30万元[32] - 截止2023年12月31日，虹洋港储经审计总资产69500.02万元，净资产10342.27万元，2023年度营业收入3190.92万元，利润总额 - 1206.33万元，净利润 - 1206.33万元；截止2024年6月30日，未经审计总资产67070.14万元，净资产8859.94万元，2024年1 - 6月营业收入1804.36万元，利润总额 - 1490.30万元，净利润 - 1490.30万元[33][34] - 截止2023年12月31日，石化院经审计资产总额7169.07万元，净资产3975.17万元，2023年度营业收入3831.62万元，利润总额 - 849.96万元，净利润 - 849.96万元；截止2024年6月30日，未经审计资产总额7254.35万元，净资产3890.36万元，2024年1 - 6月营业收入1607.93万元，利润总额 - 84.81万元，净利润 - 84.81万元[34][35] - 截止2023年12月31日，石化销售经审计总资产5.67万元，净资产5.67万元，2023年度营业收入0.00万元，利润总额 - 0.07万元，净利润 - 0.07万元；截止2024年6月30日，未经审计总资产5.64万元，净资产5.64万元，2024年1 - 6月营业收入0.00万元，利润总额 - 0.03万元，净利润 - 0.03万元[37] - 截止2023年12月31日，先进材料研究院经审计总资产6377.55万元，净资产 - 5.12万元，营收0万元，利润总额 - 5.12万元，净利润 - 5.12万元[38] - 截止2024年6月30日，先进材料研究院未经审计总资产7264.86万元，净资产 - 23.97万元，营收0万元，利润总额 - 18.84万元，净利润 - 18.84万元[38] - 截止2023年12月31日，上海新材料经审计总资产10020.36万元，净资产 - 2357.43万元，营收55.19万元，利润总额 - 2647.25万元，净利润 - 2647.25万元[38] - 截止2024年6月30日，上海新材料未经审计总资产19631.33万元，净资产 - 4420.92万元，营收82.78万元，利润总额 - 2063.49万元，净利润 - 2063.49万元[39][40] 其他 - 担保审批通过后，公司及子公司担保总额不超等值人民币1870.73亿元，超公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%[42] - 公司及子公司对公司合并报表外单位担保总额为0[42] - 截至公告日，公司及子公司实际担保余额为等值人民币1126.09亿元，超公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%[42] - 公司及子公司对公司合并报表外单位担保余额为0[42] - 公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[42] - 公司董事会认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况[41]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日召开[3] - 现场会议1月14日14：30开始，网络投票9：15至15：00[4] - 股权登记日为2025年1月7日[7] 会议审议事项 - 审议2025年度日常关联交易等议案[10] 投票相关 - 普通股投票代码为"360301"，简称为"东盛投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为1月14日多时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月14日9：15至15：00[23] 会议登记 - 登记时间为2025年1月10日9:00－11:00、14:00－16:00[13] - 登记地点为江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号相关办公室[13]