会议情况 - 报告期内公司召开4次股东大会、13次董事会[6] 独立董事履职 - 任志刚出席4次股东大会、3次现场和10次通讯董事会[6] - 任志刚各委员会会议全勤，全年工作约21天[7][8][9][11][12][17] 议案审议 - 2024年审议通过2024、2025年度日常关联交易等议案[18][23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[24]

会议召开情况 - 报告期内公司召开4次股东大会、13次董事会[6] 独立董事履职 - 许金叶全年累计现场工作时间约19天[15] - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续履职[22] 议案审议 - 2024年审议通过2024、2025年度日常关联交易等多项议案[16][18]

公司治理 - 报告期内召开4次股东大会、13次董事会[6] - 2024年拟继续聘任立信会计师事务所为审计机构[19] - 2024年审议通过聘任副总经理和财务负责人议案[20] 独立董事履职 - 独立董事袁建新全年现场工作约20天[15] - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续履职[23] 议案审议 - 2024年审议通过预计2024年度日常关联交易等议案[17] - 编制多份定期报告，全体董监高签署确认意见[18]

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于当年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证 券法》及深圳证券交易所相关规定，对公司 2025 年 1-3 月累计新增借款予以披 露，具体情况如下： 截至 2024 年末，公司经审计合并口径的净资产为 374.72 亿元，借款余额为 1,306.23 亿元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司未经审计的借款余额为 1,390.77 亿元。 1 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 2 | 类别 | 变动金额（亿元） | | | --- | --- | --- | | 信用类债券 | | 0.50 | | 银行贷款 | | 80.46 | | 非银行金融机构贷款 | | 3.58 | | 合计 | | 84 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 2025 年度财务审计机构和内控 审计机构，具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立 信协商确定。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于拟聘任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 ...

业务计划 - 公司拟开展外汇及利率衍生品交易业务，余额不超35亿美元[4] - 交易目的是降低汇率、利率波动影响[3] - 交易品种含外汇和利率套期保值业务[3] 流程进展 - 2025年4月27日董事会通过议案，待股东大会审议[4] - 投资期限自2024年度股东大会通过起12个月[9] 风险与措施 - 交易存在市场、操作、法律等风险[13] - 风控措施包括禁投机、定规则、与合法机构合作[14]

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》，该解释 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则 解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开 始执行上述会计准则。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计处理暂行规定的发布，公司需 对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 江苏东方盛虹股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，该解释 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估报告暨 履行监督职责情况报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职 ...

投资信息 - 投资固定收益或低风险金融机构理财产品[3] - 交易金额合计不超27亿元[4] - 投资期限12个月，自董事会通过日起[9] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[10] 决策情况 - 2025年4月27日董事会通过现金管理议案[11] - 无需股东大会审议，无关联交易[11] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[12] - 筛选高安全性、好流动性、可控风险产品[13] - 财务建台账专人跟踪，内审日常监督审计[13][14]

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于 广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司决定于 2025 年 5 月 20 日举行 2024 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 三、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:0 ...