业绩数据 - 2023年营收19.70亿元，同比增9.54%[5] - 2023年净利润2.11亿元，同比减9.34%[5] 权益分派 - 2021年度拟派红利62,061,610.96元，每10股派0.80元[5] - 2022年度拟派红利50,425,058.91元，每10股派0.65元[5] - 2023年度拟派红利63,380,420.20元，每10股派0.817元[5] 其他事项 - 2023年“互动易”回复提问143个，回复率100%[2] - 2022年股东大会提前20日通知，现场与网络投票结合[4] - 公司治理体系权责分明，与实控人等保持独立[8] - 2023年无控股股东占用资金情形[8] - 控股股东、实控人未违反承诺[8]

公司运营 - 2023年召开8次董事会[3] - 2023年完成30份定期报告及临时公告[9] 人员情况 - 独立董事李艳华2023年应参与3次董事会，实出席3次[3] - 2023年李艳华发表1份意见，未提异议[5] - 2023年公司高管薪酬公平合理[6]

募集资金情况 - 2021年8月20日非公开发行股票169,699,717股，募资1,103,048,160.50元，净额1,080,987,197.29元[2] - 截至2022年12月31日，累计使用706,373,459.85元，剩余379,426,865.28元[3] - 2023年增加利息755,920.33元，使用104,021,716.51元，累计使用810,395,176.36元，剩余276,161,069.10元[5] - 截至2023年12月31日，存储余额270,851,460.20元，利息5,309,608.90元，可使用余额276,161,069.10元[9] 项目投资进度 - 飞机购置项目承诺33,900.00万元，调整后30,000.00万元，累计投入24,059.98万元，进度80.20%[12] - 航材购置及飞机维修项目承诺61,300.00万元，调整后45,687.26万元，2023年投入5,209.24万元，累计投入24,542.14万元，进度53.72%[12] - 偿还有息负债及补充流动资金项目承诺40,800.00万元，调整后32,437.40万元，2023年投入5,192.93万元，累计投入32,437.40万元，进度100.00%[12] - 2023年募集资金投入10,402.17万元，累计投入81,039.52万元，进度74.95%[12] 合规情况 - 公司募集资金使用和管理合法有效，信息披露真实准确完整及时，无违规行为[15] - 截至2023年12月31日，募集资金使用情况与披露一致[17] - 公司不存在变相改变用途、损害股东利益及违规使用情况[17] - 公司严格执行专户存储制度和监管协议[17]

募集资金情况 - 公司向16名特定对象非公开发行169,699,717股，发行价6.50元/股，募集资金总额1,103,048,160.50元，净额1,081,246,636.56元，2021年8月20日到账[10] - 截至2022年12月31日，增加利息收入4,553,688.57元，累计使用募集资金706,373,459.85元，剩余可使用余额379,426,865.28元[11] - 2023年增加利息收入755,920.33元，使用募集资金104,021,716.51元，截至2023年12月31日，累计增加利息收入5,309,608.90元，累计使用810,395,176.36元，剩余可使用余额276,161,069.10元[12] 项目投资情况 - 飞机购置项目承诺投资33,900.00万元，调整后30,000.00万元，截至期末累计投入24,059.98万元，投资进度80.20%[16] - 航材购置及飞机维修项目承诺投资61,300.00万元，调整后45,687.26万元，截至期末累计投入24,542.14万元，投资进度53.72%[16] - 偿还有息负债及补充流动资金项目承诺投资40,800.00万元，调整后32,437.40万元，截至期末累计投入32,437.40万元，投资进度100.00%[16] 资金使用情况 - 2023年“航材购置及飞机维修项目”使用资金52,092,416.51元，“偿还有息负债及补充流动资金”使用资金51,929,300.00元[12] - 航材购置及维修项目本年度支付52092416.51元，截至2023年12月31日累计支付245421335.68元[17] - 本年度公司使用募集资金偿还有息负债及补充流动资金51929300元，截至2023年12月31日累计支出324374018元[18] 其他情况 - 公司严格按规定管理募集资金，使用和管理合法有效[19] - 公司严格履行信息披露义务，不存在募集资金管理和披露违规行为[19] - 公司主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[25] - 公司经营活动相关主体信用代码为91110101592354581[25]

业绩说明会信息 - 公司将于2024年4月1日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 出席人员包括副董事长、总经理闫增军等（可能调整）[2] - 说明会采用网络远程方式，投资者通过价值在线参与[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2024年4月1日15:00[3] - 征集问题访问链接为https://eseb.cn/1cT0WmsdQgU或扫描小程序码[3] 年报披露 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年3月19日在巨潮资讯网披露[1]

（草案，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，待公司2023年度股东大会 审批） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善中信海洋直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中信海洋直升机 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 中信海洋直升机股份有限公司 独立董事制度 第二章 任职资格 7 （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募资11.03亿元，净额10.81亿元[2] - 截至2022年底累计使用7.06亿元，余3.79亿元[3] - 2023年使用1.04亿元，累计用8.10亿元，余2.76亿元[4] 项目投入进度 - 截至2023年底飞机购置项目累计投入2.41亿元，进度80.20%[10] - 航材购置及飞机维修项目累计投入2.45亿元，进度53.72%[10] - 偿还有息负债及补充流动资金项目累计投入3.24亿元，进度100.00%[10] 专户情况 - 截至2023年底中信银行深圳分行专户余额2.71亿元，利息530.96万元[8] 合规情况 - 募集资金使用和管理合法有效，信息披露无违规[14]

中信海洋直升机股份有限公司 关于2023年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年会计师 事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）2022 年度业务 收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 ...

关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"联合保荐机构"）作为中信 海洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中信海直 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向包含公司控股股东中信投资 控 股 有 限 公司 在 内 的 不 超 过 16 名 特 定 对 象非 公 开 发 行 普 通 股（ A 股 ） 股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信海洋直升机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 11-1 ...