深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张巍松） 提名人深圳市海王生物工程股份有限公司董事局现就提名张巍松为深圳市 海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

☑ 是 □否 深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王焕军） 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 声明人王焕军，作为深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市海王生物工程股份有限公司董 事局提名为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届 董事局独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

独立董事提名人声明与承诺（王焕军） 提名人深圳市海王生物工程股份有限公司董事局现就提名王焕军为深圳市 海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 深圳市海王生物工程股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-053 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召 开了第九届董事局第二十七次会议。审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于制定及修订公司制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的原因 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，监事会的职权由董事局审计委员会 行使，《深圳市海王生物工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司章 程》及其他公司制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。 修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，在股东会未通过前，公司监事 会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股 东的合法利益。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 原规 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人吴野尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司深圳市海王生物工程股份 有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：吴野 2025 年 9 月 29 日 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-054 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于董事局换届选举的公告 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事局任期即 将届满，为保证公司董事局的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第九届董事局第二十七次会议，审议通过了 《关于董事局换届选举非独立董事的议案》和《关于董事局换届选举独立董事的 议案》。 经公司董事局提名委员会进行资格审查，公司董事局同意提名张锋先生、车 汉澍先生、刘德举先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生为公司第十届董事 局非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），同意提名王焕军先生、 张巍松先生、吴野先生为公司第十届董事局独立董事候选人（独立董事候选人简 历详见附件），其中王焕军先生为会计专业人士。 本次提名的独立董事候选人王焕军先生、张巍松先生已取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。独立董事候选人吴野先生目前尚未取得深圳证券交易 所认可的独立 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-055 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 2025 年 9 月 29 日，公司第九届董事局第二十七次会议以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的 议案》，决定于 2025 年 10 月 24 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票：2025 年 10 月 24 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 1 ...

会议信息 - 公司第九届董事局第二十七次会议于2025年9月29日召开，9位董事均参与表决[2] 董事相关 - 第十届董事局非独立董事和独立董事津贴均为15万元/年（含税）[6] 议案表决 - 《关于董事局换届选举非独立董事的议案》等多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[3][4][7][9][10][11][12][13] - 《关于第十届董事局董事津贴的议案》赞成3票，回避6票，反对0票，弃权0票[6] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》需股东会三分之二以上表决权通过方可生效[7] - 《股东会议事规则》等6项制度修订尚需提交股东会审议[12]

医药商业板块市场表现 - 医药商业板块整体上涨0.19%，领先个股为塞力医疗（涨跌幅5.75%）[1] - 上证指数上涨0.04%至3861.87点，深证成指上涨0.45%至13063.97点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，涨跌分化明显[1][2] 个股涨跌及成交情况 - 塞力医疗收盘价31.80元，成交量46.15万手，成交额14.57亿元[1] - 第一医药涨幅3.47%，成交额2.29亿元；瑞康医药涨幅2.35%，成交额1.70亿元[1] - 百洋医药跌幅1.29%，成交额1.53亿元；上海医药跌幅0.33%，成交额4.24亿元[2] - 药易购涨幅1.41%，成交额3653.66万元；开开实业涨幅1.37%，成交额4270.82万元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入106.63万元，游资资金净流出3383.83万元，散户资金净流入3277.2万元[2] - 塞力医疗主力净流入9984.44万元（净占比6.85%），游资净流出3916.79万元[3] - 九州通主力净流入4288.20万元（净占比23.45%），游资净流出2823.66万元[3] - 第一医药主力净流入2147.21万元（净占比9.38%），散户净流出2023.55万元[3] - 益丰药房主力净流入650.39万元，游资净流入726.41万元，散户净流出1376.80万元[3]

板块表现 - 医药商业板块当日下跌0.51%，跑输上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.13%）[1] - 板块内个股分化明显，塞力医疗涨停（10.01%），百洋医药领跌[1] 个股涨跌 - 塞力医疗涨幅最高（10.01%），收盘价31.31元，成交15.56亿元[1] - 海王生物上涨2.69%，润达医疗上涨1.30%，南京医药上涨0.99%[1] - 多数个股涨幅低于1%，其中中国医药仅微涨0.09%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入2.95亿元，游资净流出1.82亿元，散户净流出1.13亿元[2] - 塞力医疗主力净流入5.15亿元，占比达32.28%，居板块首位[2] - 润达医疗主力净流入2719.58万元，九州通主力净流入2111.61万元[2] - 多家公司出现游资和散户资金净流出，其中塞力医疗游资净流出2.54亿元[2] 成交活跃度 - 塞力医疗成交量最大（51.07万手），成交额15.56亿元[1] - 海王生物成交38.66万手，润达医疗成交13.77万手[1] - 国药一致成交活跃度最低，仅2.21万手[1]