2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无否决或变更提案的情况。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-097 深圳市海王生物工程股份有限公司 2、2024 年 12 月 16 日，公司收到控股股东深圳海王集团股份有限公司（以 下简称"海王集团"）《关于提议增加深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会临时提案的函》，海王集团提议将《关于公司控股股东避免 同业竞争承诺延期的议案》作为临时提案，提交至 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议。海王集团符合提出股东大会临时提案的主体资格， 其提案内容未超出相关法律法规的规定及股东大会的职权范围，提案程序亦符合 相关法律法规的规定，因此公司董事局同意将前述临时提案提交至公司 2024 年 第四次临时股东大会审议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票：2024 年 ...

股东大会 - 公司于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议两项议案[5] 表决权征集 - 征集人张巍松征集期限为2024年12月24 - 26日，未收到股东表决权委托[9][12] - 征集对象为截至2024年12月23日登记在册并办手续的股东[11] - 征集程序和行权结果符合规定[11][12]

股权结构 - 海王集团直接持有公司股票1,216,445,128股，占总股本46.23%[3] 股东大会信息 - 2024年12月30日召开第四次临时股东大会[2][4] - 现场会议14:50开始，网络投票当天进行[5] - 股权登记日为2024年12月23日[5] - 审议提供财务资助和同业竞争承诺延期议案[8] - 登记时间为12月24 - 26日工作日[10] - 网络投票代码360078，简称为海王投票[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间[18][19] 委托事项 - 可授权代表出席股东大会并行使表决权[21] - 委托事项含总议案等三项议案[21]

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-092 本议案业经公司2024年第五次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将 该事项提交公司董事局会议审议。董事局在审议本议案时，关联董事张思民先生、 张锋先生、车汉澍先生、张翼飞先生已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成5票，回避4票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第二十一次会议通知于2024年12月13日发出，并于2024年12月16日以通讯会 议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》 具体内容详见公 ...

承诺事项 - 海王集团拟将避免同业竞争承诺延期至2026年12月31日[1][14] - 2015年11月海王集团多项承诺，含消除关联交易等[5][6] - 2022年12月避免同业竞争承诺延至2024年12月31日[8] - 2024年12月16日承诺延期议案经多会议审议通过[1][16][17][18] - 海王集团承诺2024年12月31日前转让药品注册证书[9] 业绩数据 - 截至目前完成2个药品注册证书转让，2024年1 - 9月销售额占比约76.66%[10] - 海王药业16个品种2024年1 - 9月销售额占2023年营收约0.6%[12] - 艾地苯醌片2024年1 - 9月销售额占16个品种约76.22%[12] 其他信息 - 停产药品复产约需12 - 14个月[13] - 控股股东承诺延期符合规定，不损害中小股东利益[19]

第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-093 深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 13 日发出，并于 2024 年 12 月 16 日以通 讯会议的形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议了以下议案： （一）审议了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议； 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的 公告》。 2、其他文件。 特此公告。 在审议本议案时，关联监事黄河先生、汪兴全先生已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成 1 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十七次会议相关事项的审核意见 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了第九届监事会第十七次会议，监事会对公司第九届监事会第十七次 会议相关事项发表审核意见如下： 一、关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的审核意见 公司控股股东本次承诺延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要求，不存在损害公司及中小股 东利益的情形，议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 深圳市海王生物工程股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十二月十六日 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-096 深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事张巍松先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人张巍松先生符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告日，征集人张巍松先生未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 以及《公司章程》的有关规定，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）第九届董事局独立董事张巍松先生作为征集人，就公司拟于 2024年12月30日召开的2024年第四次临时股东大会审议的《关于提供财务资助的 议案》《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》向公司全体股东公开 征集表决权。 一、征集人的基本情况 张巍松，男，1973年12月出生，无境外永久居留权，深圳 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-090 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲 裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。公司及控股子公司累计涉及诉讼、 仲裁事项已达到披露标准。 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生案件的诉讼、 仲裁金额合计约为人民币47,219.26万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 11.20%。其中，公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼合计金额约为人 民币41,536.11万元；公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼案件合计 涉案金额为人民币5,683.15万元。具体情况详见附 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-089 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局。 2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事局第二十次会议以 9 票赞成，0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票：2024 年 12 月 30 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票时 ...