证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-052 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事局第二十 七次会议通知于2025年9月26日发出，并于2025年9月29日以通讯会议的形式召 开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事局换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于董事局换届选举独立董事的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事局换届 ...