证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-053 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召 开了第九届董事局第二十七次会议。审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于制定及修订公司制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的原因 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，监事会的职权由董事局审计委员会 行使，《深圳市海王生物工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司章 程》及其他公司制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。 修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，在股东会未通过前，公司监事 会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股 东的合法利益。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 原规 ...